Поліція Делі зламала велике кіберзлочинне угруповання: 42 підозрюваних арештовано в операції CyHawk, викрито відмивання USDT

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: Поліція Делі затримала 42 підозрюваних під час великої операції з боротьби з кіберзлочинністю Оригінальне посилання: Поліція Делі заарештувала понад 42 особи в рамках спеціальної кампанії проти кіберзлочинності в південно-західному регіоні Делі. За словами офіційного представника, операція цілеспрямовано націлена на кіберзлочинців за їхнє ймовірне причетність до кількох міжобласних шахрайських схем, які обікрали жертв на суму понад 254 крори ( приблизно $28 мільйонів ).

Згідно з повідомленнями, арешти були проведені під час рейдів, пов'язаних з Операцією CyHawk. Під час операції, яка тривала 48 годин, поліція Делі заарештувала понад 800 обвинувачених, пов'язаних з різними кіберзлочинами. Понад 509 осіб також отримали повідомлення у зв'язку з кіберзлочинами під час тривалості операції. Раджеш Гупта, заступник комісара поліції (Розвідки, Фузії та Стратегічних Операцій), надав деталі про операцію.

Основні арешти та вилучення

Особи, які були затримані або отримали повідомлення, були пов'язані з шахрайством, включаючи шахрайство з працевлаштуванням, інвестиційне шахрайство, шахрайство з роботою на дому, а також багато кол-центрів, залучених до шахрайства, також були піддані обшукам. Нові затримані особи були пов'язані з 23 зареєстрованими FIR та 377 скаргами NCRP.

Під час рейдів поліція вилучила три ноутбуки, два комп'ютери, 43 мобільних телефони, 17 книжок обліку, два чекові книжки, 14 дебетових карток та близько $178K готівкою. Облави були спрямовані на злочинців, які займалися шахрайством з банкоматами, цифровими шахрайствами, відмиванням USDT, шахрайством у цифровому маркетингу та великими рахунками мулів, які діяли в Деллі, Уттар-Прадеші та Хар'яні.

Деталі розслідування

Технічний аналіз муляжних рахунків, проведений Індійським центром координації кіберзлочинності (I4C), виявив підозрілі активності в чотирьох приватних банківських рахунках у Кішангарх. Рахунки були пов'язані з кількома випадками шахрайства, зареєстрованими в Колкаті та Мумбаї. Це розслідування призвело до арешту Асгарда Алі та Анкіта Сінга, обох високопрофільних постачальників муляжних рахунків.

Після допиту підозрюваних поліція виявила ймовірного організатора, Раві Кумара Сінга, який був заарештований після семиденного переслідування по Ноїді, Делі та Гаґіабаді. Раві, ймовірно, управляв шахрайськими кол-центрами в Ноїді та Котлі Мубаракпур, заманюючи жертв через фальшиві оголошення про роботу в приватних авіакомпаніях. Він перераховував злочинні доходи за допомогою іншого обвинуваченого, Раві Мішри.

Поліція також затримала трьох додаткових підозрюваних: Раджана Сінга Негі, Камлеша Пала та 24-річну анонімну жінку з працюючого колл-центру в Котлі Мубаракпур. Правоохоронці вилучили десять мобільних телефонів, п’ять смартфонів, два ноутбуки, комп’ютер та записи шахрайських транзакцій.

Додаткові випадки

У іншому випадку банківські рахунки на ім'я Раджеша Кумара використовувалися для виведення коштів від шахрайства в принаймні шести скаргах NCRP. Обшуки в Мандавалі та Наджафгарсі призвели до арешту Раджеша та трьох спільників: Саджана Кумара, Акаша Кумара та Гопала Ядава. Поліція вилучила 17 книжок, вісім дебетових карток, три мобільні телефони та більше ніж $177K готівкою.

Поліція також підкреслила випадок, коли поточний рахунок, відкритий на ім'я Dynamic Dreams, був пов'язаний з 244 скаргами на кіберзлочини, що призвели до збитків, що перевищують 186 крорів. Один власник рахунку був арештований після обшуку в Нілоті. П'ять банківських рахунків, пов'язаних з Гаятрі Кумарі, були асоційовані з 23 скаргами на кіберзлочини. Гаятрі була арештована в Дабрі-Екстеншн, а її допит призвів до арешту Аман Бхардвіджа, якого поліція звинуватила в конвертації незаконних доходів у USDT.