Памп-дамп: як шахраї крадуть твої гроші в крипті

Механіка афери

Памп-дамп — це не просто інвестиційна помилка, це організоване пограбування. Схема працює так:

Етап 1: Тиха закупівля Шахраї тихо скуповують криптовалюту, коли ніхто не дивиться. Обсяги невеликі, ціна не зростає. Вони накопичують позицію, поки основна маса спить.

Етап 2: Розкрутка Коли позиція достатня, починається інформаційна атака:

• Пости в Telegram-каналах про “прихований потенціал”
• Боти в Discord поширюють чутки
• Інфлюенсери раптово “помітили” цю монету
• Обіцянки 10x/100x за тиждень

Звичайний інвестор бачить: ціна зростає, всі кажуть, що це “наступний біткойн”, і ламає голову — може, я запізнився?

Етап 3: FOMO-хвиля Роздрібні інвестори починають купувати. Ціна прискорюється. На хвилі емоцій люди вкладають останні заощадження. Обсяг торгів злітає в 10-50 разів — це вірна ознака маніпуляцій.

Етап 4: Злив Коли ціна досягає піку (часто за 1-3 дні), організатори схеми одночасно продають УСЮ позицію. Ціна падає на 80-90% буквально за години. Решта інвесторів ловлять ніж і втрачають гроші.

Як розпізнати памп-дамп ДО того, як влетиш

Червоні прапори

1. Ціна зростає БЕЗ новин

• Монета нікого не цікавила місяць тому
• Немає оновлень, немає партнерств, немає вирішення реальних проблем
• Раптом за ніч +300%

2. Обсяг торгів зашкалює

• Зазвичай обсяг = 1-5% капіталізації
• При памп-дампі = 20-50% капіталізації за один день
• Це ознака того, що гроші різко втікли штучно

3. Шум у соціальних мережах різко посилився

• 2 тижні тому про монету ніхто не знав
• Тепер її всюди згадують
• Багато постів від нових акаунтів
• Люди пишуть одне і те ж, як за сценарієм

4. Обіцянки швидкого збагачення

• “Це наступний Dogecoin, буде 1000x”
• “Втрачаєш останній шанс, завтра вилетить у космос”
• “Інсайд інформація — буде лістинг на великій біржі”

5. Штучна терміновість

• “Завершення приватного раунду через 24 години!”
• “Ціна зростає кожну годину, не чекай”
• “Поки не пізно, куй залізо”

Як перевірити монету

Дивись на фундамент:

• Хто стоїть за проектом? (перевір LinkedIn, досвід команди)
• Чи є реальний продукт, чи це просто токен у порожнечі?
• Яка швидкість розробки? (подивись на активність GitHub)
• Підтримка спільноти — органічна чи куплена?

Аналізуй в ланцюзі:

• Скільки адресів тримають монету? (якщо 90% у одного гаманця — червоний прапор)
• Коли створено смарт-контракт? (памп-дампи часто з новими контрактами)
• Чи є блокування ліквідності? (якщо розробники можуть зливати токени в будь-який момент — це підозріло)

Перевір історію:

• Перший ріст 5000% за тиждень — це може бути памп
• Якщо монета потім падає на 95% і забувається — підтвердження схеми

Що робити, щоб не втратити гроші

1. Інвестуй у проекти з історією — Ethereum, Solana, Polygon мають реальний код і трафік. Ризик значно нижчий.

2. Уникай мікрокапів з нульовою ліквідністю — якщо ти не можеш продати позицію за 5 хвилин без 50% втрат, це токен на папері.

3. Диверсифікуй — ніколи не вкладай все в одну монету. Особливо, якщо вона тільки що запустилася.

4. Торгуй на легальних біржах — Binance, Gate, OKX мають моніторинг підозрілої активності. DEX — це дикий захід.

5. Не слідуй за натовпом — коли всі кричать “Місяць! Місяць!”, це останній момент, щоб виходити, а не входити.

6. Май план виходу — якщо вирішив ризикнути на памп, встанови стоп-лосс на -50% і фіксуй прибуток при +50%. Не тримай “до місяця”.

Підсумок

Памп-дамп — це не удача, це злочин проти твого гаманця. Шахраї не створюють цінність, вони крадуть її у новачків, які вірять у диво. Єдиний спосіб не втрапити — мислити тверезо і не дозволяти емоціям керувати грошима.