ФБР викрило 10 керівників крипто-компаній за wash-трейдинг

Міністерство юстиції США (@USDOJ_Intl) щойно висунуло обвинувачення проти 10 керівників з чотирьох компаній, що займаються маркет-мейкінгом у криптовалютній сфері — Gotbit, Vortex, Contrarian та Antier Solutions, за організацію скоординованих схем wash-трейдингу.
Що таке wash-трейдинг?
Це коли одна й та сама особа виступає і як покупець, і як продавець, щоб фальсифікувати обсяг торгів і завищувати ціну токенів, вводячи інвесторів в оману щодо реального попиту.
Ключові деталі:
◾ Обвинувачення: шахрайство з переказами та змова (до 20 років ув'язнення)
◾ 3 керівники екстрадовані з Сінгапуру, з'явилися в суді в Окленді
◾ 2 співробітники Gotbit вже визнали провину та отримали покарання
◾ Більше $1M у криптовалюті конфісковано станом на зараз
◾ Обвинувачені з Росії, Індії, Тайваню та Сербії
Як їх спіймали?
ФБР створило фальшивий крипто-токен NexFundAI у рамках "Operation Token Mirrors" — операції, де агенти видавали себе за представників криптопроекту, що шукає послуги маркет-мейкінгу. Ці компанії пропонували свої послуги wash-трейдингу безпосередньо ФБР, не підозрюючи, що це пастка.
Чому це важливо:
◾ Регулятори США тепер розглядають крипто wash-трейдинг так само, як і традиційний фінансовий шахрайство
◾ Перехресне правозастосування реально, екстрадиції з Сінгапуру доводять, що ніхто не поза досяжністю
◾ Маркет-мейкери, які фальсифікують обсяг для отримання листингів на біржах, отримують попередження
Урок для інвесторів:
Завжди перевіряйте реальну ліквідність, а не лише обсяг. Високий обсяг ≠ реальний попит. Використовуйте інструменти на блокчейні для перевірки справжньої торгівельної активності перед інвестуванням.
Будьте пильні. Будьте обізнані. DYOR.