CFTC yêu cầu người đồng sáng lập Voyager phải trả 750,000 USD: Cấm giao dịch ba năm

Một tòa án liên bang đã phán quyết chống lại Stephen Ehrlich, đồng sáng lập nền tảng crypto Voyager Digital, yêu cầu ông phải trả 750.000 đô la tiền bồi thường cho những khách hàng bị thiệt hại do sự sụp đổ của công ty. Các quỹ sẽ được phân phối thông qua các thủ tục phá sản, trong khi Ehrlich cũng đã đồng ý với lệnh cấm ba năm không được đăng ký hoặc tham gia vào các thị trường dưới sự giám sát của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC).

Voyager được tiếp thị như một "nơi trú ẩn an toàn", nhưng thực tế lại khác. Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai cáo buộc rằng Ehrlich đã khiến khách hàng hiểu lầm bằng cách quảng bá Voyager như một "nơi an toàn" cho các khoản đầu tư tiền điện tử, so sánh nó với các ngân hàng được quản lý và hứa hẹn sự chăm sóc tối đa cho các khoản tiền gửi của khách hàng. Trên thực tế, công ty đã tham gia vào các hoạt động có rủi ro cao mà không cung cấp các biện pháp bảo vệ tương tự như các tổ chức tài chính truyền thống. Voyager đã thu hút người dùng với lời hứa về mức lợi nhuận lên đến 12% trên các khoản tiền gửi tiền điện tử, trong khi các ngân hàng chỉ cung cấp một phần nhỏ của con số đó. Tuy nhiên, những lợi nhuận này chỉ có thể đạt được vì Voyager đã cho vay hàng tỷ đô la tài sản của khách hàng cho các bên thứ ba có rủi ro cao, thường là không có đủ tài sản đảm bảo. Khi Voyager cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản vào năm 2022, hàng chục nghìn người đã mất quyền truy cập vào tài khoản của họ, với các khoản tiền của họ bị khóa trong các thủ tục phá sản.

Giải quyết thay vì xét xử dài dòng Ehrlich đã đồng ý với thỏa thuận mà không thừa nhận hay phủ nhận hành vi sai trái. Luật sư của ông, Sarah Krissoff, cho biết thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên: khách hàng sẽ nhận được một số khoản bồi thường, trong khi Ehrlich tránh được một phiên tòa kéo dài và tốn kém có thể đã tiết lộ thêm các vấn đề khác. Lệnh của tòa án cũng cấm Ehrlich đăng ký với CFTC, dẫn dắt các công ty, hoặc hành động như một cố vấn trong thị trường hàng hóa hoặc tiền điện tử trong ba năm. Ngoài ra, ông phải tuân thủ các quy định chống gian lận của Đạo luật Giao dịch Hàng hóa.

Nhà quản lý gửi một thông điệp rõ ràng “Sự dàn xếp này chứng tỏ rằng CFTC rất nghiêm túc với những trường hợp như vậy và sẽ tiếp tục ngăn chặn các cá nhân thực hiện gian lận gây hại cho nhà đầu tư,” ông Charles Marvine, Giám đốc quyền hạn của Bộ phận Thi hành.

Kết luận: Một khi là gương mặt của một nền tảng crypto đầy hứa hẹn, Stephen Ehrlich giờ đây phải đối mặt không chỉ với các hình phạt tài chính mà còn với một lệnh cấm tạm thời khỏi ngành. Đối với các nhà đầu tư, vụ việc là một lời nhắc nhở rằng đằng sau sức hấp dẫn của lợi nhuận cao thường tiềm ẩn nguy cơ nguy hiểm.

#CFTC , #crypto , #Regulation , #fraud , #markets

Luôn đi trước một bước - theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật thông tin về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.”