Ấn Độ yêu cầu tất cả sàn, tổ chức lưu ký và trung gian tiền điện tử thực hiện kiểm toán an ninh mạng bởi kiểm toán viên được CERT‑In phê duyệt. Việc này là bắt buộc để đăng ký FIU, đặt các nhà cung cấp VDA dưới nghĩa vụ tuân thủ giống ngân hàng theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền 2002.
Tội phạm crypto chiếm 20–25% tổng số vụ án mạng, thường dùng darknet, coin bảo mật, mixer và sàn thiếu giám sát để che giấu dòng tiền. FIU cũng thay “Fit & Proper” bằng chứng nhận “Partner Accreditation for Compliance & Trust”, tập trung vào tuân thủ.
Mặc dù nâng cao bảo vệ người dùng, vẫn còn lo ngại về khả năng kiểm toán viên xử lý các rủi ro riêng của crypto. Crypto ở Ấn Độ bị đánh thuế 30% lợi nhuận, kèm 1% TDS, và Income‑Tax Bill 2025 yêu cầu báo cáo với các tổ chức xử lý VDA.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Ấn Độ yêu cầu kiểm toán an ninh mạng với các sàn crypto
Ấn Độ yêu cầu tất cả sàn, tổ chức lưu ký và trung gian tiền điện tử thực hiện kiểm toán an ninh mạng bởi kiểm toán viên được CERT‑In phê duyệt. Việc này là bắt buộc để đăng ký FIU, đặt các nhà cung cấp VDA dưới nghĩa vụ tuân thủ giống ngân hàng theo Đạo luật Ngăn chặn Rửa tiền 2002.
Tội phạm crypto chiếm 20–25% tổng số vụ án mạng, thường dùng darknet, coin bảo mật, mixer và sàn thiếu giám sát để che giấu dòng tiền. FIU cũng thay “Fit & Proper” bằng chứng nhận “Partner Accreditation for Compliance & Trust”, tập trung vào tuân thủ.
Mặc dù nâng cao bảo vệ người dùng, vẫn còn lo ngại về khả năng kiểm toán viên xử lý các rủi ro riêng của crypto. Crypto ở Ấn Độ bị đánh thuế 30% lợi nhuận, kèm 1% TDS, và Income‑Tax Bill 2025 yêu cầu báo cáo với các tổ chức xử lý VDA.