Giám đốc điều hành của "Textbook Ponzi" nhận tội trong vụ lừa đảo Bitcoin trị giá 200 triệu đô la.

Một phán quyết quan trọng khác đã được đưa ra trong cuộc chiến chống lại gian lận tiền điện tử. Ramil Ventura Palafox (60), người đứng đầu Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội trong tuần này tại Virginia về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền.

Cách mà "Đế chế Crypto" hoạt động Palafox, người có quốc tịch kép Mỹ và Philippines, đã giữ chức vụ chủ tịch, CEO và nhà quảng bá chính của công ty. Trên thực tế, đó là một kế hoạch Ponzi tinh vi mà theo các công tố viên, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư và gây ra ít nhất 62 triệu đô la thiệt hại. Praetorian hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0.5% đến 3% thông qua một "chương trình giao dịch bitcoin" giả định. Trên thực tế, hệ thống không bao giờ hoạt động ở quy mô lớn — các khoản tiền gửi mới được tái chế để trả cho các nhà đầu tư trước đó hoặc chi cho sự xa xỉ cá nhân của các giám đốc. Giữa tháng 12 năm 2019 và tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã đổ vào hơn 201 triệu đô la, bao gồm hơn 30 triệu đô la tiền tệ và hơn 8,100 bitcoin trị giá khoảng 171 triệu đô la vào thời điểm đó.

Xa xỉ được tài trợ bởi quỹ đầu tư Thay vì giao dịch, Palafox đã chi hàng triệu cho lối sống xa hoa của mình: Hơn 3 triệu đô la cho 20 chiếc xe sangTrên 6 triệu đô la cho bốn biệt thự ở Las Vegas và Los AngelesHàng trăm nghìn đô la cho các penthouse và hàng hóa thiết kế từ Rolex, Cartier, Gucci Cổng thông tin trực tuyến PGI hiển thị số dư giả và lợi nhuận giả để duy trì ảo tưởng về sự an toàn và hợp pháp.

Một kế hoạch Ponzi "Sách giáo khoa" Các chuyên gia mô tả Praetorian như một ví dụ điển hình của cấu trúc Ponzi tiếp thị đa cấp. Dan Dadybayo của Unstoppable Wallet lưu ý rằng mô hình này có nhiều điểm tương đồng với các trò lừa đảo khét tiếng như BitConnect, PlusToken và OneCoin. Mặc dù vụ việc này không có trọng lượng toàn cầu như FTX hoặc Mt. Gox, nhưng nó nêu bật cách mà những hứa hẹn về sự giàu có nhanh chóng tiếp tục thu hút nạn nhân. "Những kế hoạch này tồn tại vì lòng tham là phổ quát và các nhà quản lý thiếu nguồn lực để truy lùng tất cả," Dadybayo nhận xét.

Lịch xét xử đã được lên lịch cho năm 2026 Palafox sẽ bị tuyên án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026, đối mặt với mức án lên đến 40 năm tù. Anh ta đã đồng ý trả 62,7 triệu đô la bồi thường, mặc dù các chuyên gia pháp lý cho rằng các hình phạt thực tế thường thấp hơn mức tối đa theo luật định. Dadybayo nhấn mạnh rằng vấn đề thực sự là hành vi gian lận, chứ không phải công nghệ tự nó. “Thay vì mở rộng vô tận các lớp KYC và AML, cách tiếp cận tốt hơn là nâng cao kiến thức tài chính, nhận thức về các dấu hiệu đáng ngờ và tăng cường phối hợp quốc tế,” ông kết luận.

👉 Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh rằng trong khi tiền điện tử có thể thúc đẩy đổi mới, nó cũng vẫn là mảnh đất màu mỡ cho các hành vi gian lận tài chính theo cách truyền thống — chỉ được bọc trong bao bì số.

#CryptoFraud , #Cryptoscam , #bitcoin , #CryptoSecurity , #CryptoNews

Luôn đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và luôn được thông báo về mọi điều quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của những trang này không nên được coi là lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể có rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“