Vai trò đang phát triển của FBI trong việc chống tội phạm crypto và các mối đe dọa an ninh quốc gia

Rebeca Moen

Ngày 07 tháng 10 năm 2025 01:32

Phó Giám đốc FBI James Barnacle thảo luận về các chiến lược đang phát triển của cơ quan này để chống lại tội phạm tiền điện tử, ransomware và các mối đe dọa an ninh quốc gia cùng với đồng sáng lập Chainalysis Jonathan Levin.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang tăng cường nỗ lực để đối phó với các tội phạm liên quan đến tiền điện tử khi các loại tiền kỹ thuật số ngày càng gắn bó với tội phạm mạng và các mối đe dọa an ninh quốc gia. Theo Chainalysis, Phó Giám đốc Cục FBI James Barnacle gần đây đã chia sẻ những hiểu biết về các chiến lược đang phát triển của cục và những nỗ lực hợp tác với người đồng sáng lập Chainalysis, Jonathan Levin.

Cách Tiếp Cận Chiến Lược của FBI Đối Với Tội Phạm Tiền Điện Tử

Trong một cuộc thảo luận chi tiết, Barnacle đã phác thảo lịch sử và sự phát triển của FBI trong việc xử lý các tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Cuộc trò chuyện đã làm nổi bật những vụ việc phức tạp liên quan đến ransomware, gian lận và tài trợ khủng bố, phản ánh bối cảnh phức tạp mà lực lượng thực thi pháp luật phải đối mặt ngày nay. Barnacle nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các cơ quan, nhấn mạnh việc thành lập Đơn vị Tài sản Ảo và các đội phản ứng tại các văn phòng thực địa của FBI.

Ransomware và Gian lận: Một Mối Quan Tâm Đang Tăng

FBI đã ưu tiên các cuộc điều tra về ransomware, xem xét các phương pháp tinh vi mà tội phạm mạng sử dụng. Barnacle lưu ý rằng vai trò kép của cơ quan này vừa là cơ quan tình báo vừa là cơ quan điều tra tội phạm cho phép họ phối hợp hiệu quả với các đối tác liên bang và quốc tế khác. Thông qua những nỗ lực hợp tác, FBI đã thành công trong việc phục hồi một số tiền đáng kể, bao gồm một trường hợp nổi bật khi khoản thanh toán tiền chuộc $15 triệu của một tổ chức tài chính đã được khôi phục một phần.

Đối phó với Khủng bố và Các Mối đe dọa Quốc tế

Để đối phó với các mối đe dọa quốc tế, Barnacle đã thảo luận về sự tập trung của FBI vào việc chống lại tài trợ khủng bố thông qua tiền điện tử. Cơ quan này đang tích cực theo dõi các ví kỹ thuật số và giao dịch có thể chỉ ra việc tài trợ cho các hoạt động khủng bố. Trong một ví dụ gần đây, nỗ lực của FBI nhằm xác định các ví tiền điện tử liên quan đến Hamas đã được nêu bật, cho thấy lập trường chủ động của cục trong việc ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng.

Nỗ Lực Hợp Tác Và Triển Vọng Tương Lai

Sự hợp tác với khu vực tư nhân vẫn là một trụ cột trong chiến lược của FBI. Barnacle đã khen ngợi mối quan hệ đối tác với các công ty như Chainalysis, cung cấp các công cụ và thông tin cần thiết để hỗ trợ trong việc truy tìm các giao dịch bất hợp pháp. Hệ thống Thông báo Tài sản Ảo Bất hợp pháp của FBI là ví dụ cho sự hợp tác này, cho phép chia sẻ thông tin về các ví nghi ngờ với các đối tác khu vực tư.

Nhìn về phía trước, Barnacle thừa nhận cảnh quan kỹ thuật số đang phát triển không ngừng và nhu cầu của FBI phải liên tục thích ứng. Cơ quan này cam kết tận dụng công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, để nâng cao khả năng điều tra của mình và giữ vị trí hàng đầu trong cuộc chiến chống tội phạm kỹ thuật số.

Để biết thêm thông tin từ cuộc thảo luận giữa Phó Giám đốc FBI James Barnacle và Đồng sáng lập Chainalysis Jonathan Levin, bạn có thể truy cập bài viết gốc trên Chainalysis.

Nguồn hình ảnh: Shutterstock