15 tỷ USD Bitcoin bị thu giữ: Đằng sau sự sụp đổ của đế chế "Lừa đảo Pig-butchering" ở Đông Nam Á

Tiêu đề gốc: Feds Seize Record-Breaking $15 Billion trong Bitcoin từ Đế chế lừa đảo bị cáo buộc

Tác giả gốc: null

Nguồn gốc văn bản:

Tái bản: Tài chính Hỏa Tinh

Nhịp điệu chú ý: Ngày 14 tháng 10, Tòa án Liên bang khu vực Đông New York (EDNY) đã đưa ra thông báo rằng chính phủ Hoa Kỳ đang tìm kiếm việc tịch thu 127.000 đồng Bitcoin được thu giữ trong hoạt động của Tập đoàn Hoàng gia Campuchia, theo giá hiện tại ước tính vượt quá 14 tỷ USD. Nếu việc tịch thu này được thực hiện suôn sẻ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ trở thành thực thể nắm giữ số lượng Bitcoin lớn nhất. Dưới đây là phân tích chi tiết về vụ án này:

Trong năm năm qua, những tội phạm đứng sau các vụ lừa đảo kiểu “giết lợn” trên toàn cầu đã đánh cắp hàng trăm tỷ đô la từ khắp nơi trên thế giới. Hiện nay, các cơ quan thực thi pháp luật đã phát động một trong những chiến dịch lớn nhất từ trước đến nay nhằm vào những kẻ điều hành các khu vực lừa đảo kiểu nô lệ hiện đại ở nhiều nơi tại Đông Nam Á. Tại khu vực này, hàng trăm nghìn nạn nhân của nạn buôn người bị buộc phải tham gia vào các hoạt động lừa đảo cho các tổ chức tội phạm.

Vào thứ Ba tuần này, các quan chức Mỹ và Anh đã phối hợp hành động để triệt phá một tổ chức tội phạm lớn và thủ lĩnh của nó tại Campuchia, được cho là người đang điều hành nhiều trung tâm lừa đảo nổi tiếng tại Campuchia. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố rằng họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với 146 mục tiêu liên quan đến tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới được xác định là Tập đoàn Thái Tử, bao gồm các cá nhân và công ty vỏ bọc liên quan đến đế chế tội phạm này. Là một phần của cuộc hành động toàn diện có sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) cũng đã thu giữ gần 130.000 Bitcoin, tính đến thời điểm công bố tin tức, số Bitcoin này trị giá khoảng 15 tỷ USD - đây là số lượng tiền điện tử lớn nhất mà Mỹ đã thu giữ cho đến nay.

OFAC chỉ ra rằng, thực thể tội phạm của Tập đoàn Thái Tử được hình thành từ Tập đoàn Thái Tử Holdings, một doanh nghiệp bản địa của Campuchia, cùng với Chủ tịch và Giám đốc điều hành Chen Zhi cũng như các cá nhân liên quan và đối tác thương mại của ông. Công ty này tuyên bố ra bên ngoài là một trong những tập đoàn doanh nghiệp lớn nhất của Campuchia, hoạt động trong lĩnh vực phát triển bất động sản và dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp cáo buộc rằng Chen Zhi và các giám đốc điều hành khác bí mật biến Tập đoàn Thái Tử thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á, và đang vận hành ít nhất 10 khu vực lừa đảo trong lãnh thổ Campuchia.

“Như cáo buộc đã nêu, bị cáo đã điều hành một trong những mạng lưới lừa đảo đầu tư lớn nhất trong lịch sử, góp phần vào một ngành công nghiệp bất hợp pháp đang lan rộng,” Công tố viên liên bang Joseph Nocella Jr. tại quận Đông New York cho biết trong một tuyên bố, “các vụ lừa đảo đầu tư của tập đoàn Thái Tử đã gây ra thiệt hại hàng tỷ đô la cho các nạn nhân trên toàn cầu và mang lại những khổ sở không thể đo đếm.” Bộ Tư pháp tiết lộ, Trần Chí hiện vẫn chưa bị bắt và vẫn đang trốn chạy.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper trong một tuyên bố cho biết: “Những kẻ đứng sau các khu vực lừa đảo khủng bố này vừa phá hủy cuộc sống của những người yếu thế, vừa mua bất động sản ở London để giấu tiền bẩn.” Anh cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính đối với Chen Zhi, Tập đoàn Thái Tử và các thực thể liên quan khác, đồng thời đóng băng các tài sản thương mại và bất động sản ở London được cho là liên quan đến Chen Zhi, bao gồm một biệt thự trị giá 12 triệu bảng (khoảng 16 triệu đô la Mỹ) nằm ở Bắc London, và một tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng (khoảng 133 triệu đô la Mỹ) nằm ở Phố Tài chính London.

Phóng viên đã gửi email đến địa chỉ liên lạc truyền thông được liệt kê trên trang web của “Tập đoàn Hoàng Tử” nhưng ngay lập tức bị trả lại.

“Hành động hợp tác hôm nay là một đòn đánh mạnh nhất đối với các nhóm tội phạm mạng ở Đông Nam Á cho đến nay,” John Wojcik, nhà nghiên cứu về các mối đe dọa cao cấp của công ty an ninh mạng Infoblox, chuyên về các vấn đề châu Á, cho biết. Ông từng theo dõi các khu vực lừa đảo và tội phạm mạng Đông Nam Á tại Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm (UNODC). Wojcik cho rằng, nhóm này “không phải là một băng nhóm tội phạm thông thường – nó là một trong những thực thể tội phạm mạng và rửa tiền lớn nhất trong khu vực, cũng như là người dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính tội phạm công nghệ và cơ sở hạ tầng.”

Tuy nhiên, vụ án vẫn có một bước ngoặt chưa được làm rõ, công ty theo dõi tiền điện tử Elliptic đã chỉ ra trong bài viết trên blog vào thứ Ba rằng, Bitcoin mà các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ thu giữ dường như thực sự là số tiền bị đánh cắp từ một công ty khai thác tiền điện tử Trung Quốc có tên Lubian vào năm 2020. Bản cáo trạng hiện tại mô tả Lubian như một phần của mạng lưới rửa tiền của Trần Chí, mà có thể là một kế hoạch tội phạm nhằm chuyển tiền từ lừa đảo sang phần cứng khai thác tiền điện tử, tạo ra những “đồng tiền mới sạch” không có tiền án.

Ai đã đánh cắp số tiền này vào năm 2020, hoặc liệu có thực sự xảy ra một vụ trộm hay không, vẫn còn chưa rõ ràng. “Có thể là Trần Chí đã giả mạo vụ trộm, coi đó như một phần của kế hoạch rửa tiền, nhằm làm mờ hướng đi của dòng tiền,” đồng sáng lập Elliptic Tom Robinson cho biết, “Khả năng thứ hai là vụ trộm thực sự đã xảy ra, kẻ gây án có thể là chính phủ Mỹ, nhưng có khả năng cao hơn là những người khác.” Robinson cho biết, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ có thể đã lần ra dấu vết của kẻ trộm và bằng cách nào đó đã thu hồi được số tiền này.

Tạm thời không đề cập đến việc rửa tiền từ khai thác tiền điện tử và các vụ trộm cắp bí ẩn, bản cáo trạng cáo buộc Trần Chí là một trong những người tham gia cốt lõi trong hệ sinh thái lừa đảo kiểu “giết lợn” tại các nước nói tiếng Hoa. Trong mười năm qua, các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động tích cực ở Đông Nam Á, điều hành hàng chục khu vực lừa đảo tại Myanmar, Lào và Campuchia. Các khu vực này thường do các băng nhóm tội phạm người Hoa kiểm soát, lừa đảo người lao động từ hơn 60 quốc gia trên toàn cầu thông qua các quảng cáo tuyển dụng giả. Khi nạn nhân đến khu vực, hộ chiếu thường bị tịch thu, sau đó bị buộc phải điều khiển các loại lừa đảo trực tuyến, với mục tiêu trải rộng khắp toàn cầu; nếu từ chối tuân theo, đôi khi sẽ bị đánh đập hoặc ngược đãi. Ngoài buôn người và lừa đảo, các khu vực lừa đảo này còn thường có liên quan đến rửa tiền và sòng bạc trực tuyến.

Bản cáo trạng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với Trần Chí và 7 đồng phạm chưa được nêu tên cáo buộc rằng Tập đoàn Thái Tử hoạt động hơn 100 công ty tại 30 quốc gia và liệt kê nhiều công ty con bị nghi ngờ có liên quan. Bản cáo trạng cũng đề cập đến một số tổ chức địa phương, bao gồm một mạng lưới ở Brooklyn, New York, cũng phục vụ cho Tập đoàn Thái Tử. Các cáo buộc cho rằng, kể từ năm 2015, Trần Chí và các giám đốc điều hành công ty đã thành lập và điều hành các khu vực lừa đảo tại Campuchia và sử dụng ảnh hưởng chính trị tại nhiều quốc gia để bảo vệ đế chế tội phạm của mình.

Đơn kiện cho biết: “Trần Chí trực tiếp tham gia quản lý các khu gian lận và giữ lại các tài liệu liên quan đến từng khu, bao gồm các tài liệu theo dõi lợi nhuận gian lận, trong đó rõ ràng đề cập đến từ 'giết heo'”, đồng thời còn bị cáo buộc có “sổ sách hối lộ công chức”. Được cho là, một tài liệu mà Trần Chí nắm giữ cho thấy hai trung tâm gian lận được trang bị 1250 điện thoại di động, được sử dụng để điều khiển 76.000 tài khoản mạng xã hội. Đơn kiện cũng cáo buộc rằng Trần Chí nắm giữ hình ảnh chứng minh rằng Tập đoàn Thái Tử đã sử dụng bạo lực đối với những người bị bán đến các khu gian lận, tài liệu có chứa hình ảnh cho thấy người bị chảy máu, bị đánh đập.

Lần này, 127271 Bitcoin bị tịch thu có giá trị thị trường vượt quá 15 tỷ USD khi bị tịch thu. Đây là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, lập kỷ lục cho cả tiền mã hóa lẫn bất kỳ hình thức tài sản nào khác. Trước đó, kỷ lục của các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ được thiết lập vào năm 2022, khi họ tịch thu 95.000 Bitcoin (trị giá 3,6 tỷ USD), và cặp vợ chồng Manhattan liên quan đã thừa nhận đã đánh cắp tiền từ sàn giao dịch Bitfinex; còn trước đó vào năm 2020, các cơ quan thực thi pháp luật đã tịch thu 1 tỷ USD Bitcoin được cho là bị đánh cắp bởi một hacker ẩn danh từ chợ ma túy Silk Road trên dark web. Ngoài ra, vào tháng 6 năm nay, cảnh sát Anh đã tịch thu 61.000 Bitcoin (trị giá 6,7 tỷ USD) từ một người phụ nữ Trung Quốc bị nghi ngờ lừa đảo đầu tư, quy mô này lớn hơn kỷ lục trước đó của Hoa Kỳ, nhưng vẫn chưa bằng một nửa số tiền bị tịch thu trong vụ án của Tập đoàn Thái Tử.

“Cần lưu ý rằng ý nghĩa phi thường của vụ bắt giữ này không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở ý nghĩa biểu tượng của nó,” Ari Redbord, Giám đốc chính sách toàn cầu của công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs cho biết, đồng thời chỉ ra rằng “đây vẫn chỉ là một phần nhỏ trong lợi nhuận bất hợp pháp của khu vực lừa đảo.” Ông bổ sung: “Đây không phải là những vụ lừa đảo đơn lẻ, mà là hoạt động quy mô nhà máy, dựa vào lao động cưỡng bức, tăng cường thông qua tốc độ và quy mô của tiền điện tử, và được liên kết với nhau thông qua một cơ sở hạ tầng rửa tiền phức tạp trải dài khắp Campuchia, Myanmar, Lào, Trung Quốc và các khu vực khác.”

Redbord cho rằng, hành động quy mô lớn này nhằm vào cốt lõi tài chính và hoạt động của hệ sinh thái khu vực lừa đảo. Trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu theo dõi khu vực lừa đảo ở Đông Nam Á đã phát hiện ra rằng các khu vực này đang mở rộng quy mô nhanh chóng và sử dụng các nguồn thu bất hợp pháp để đầu tư vào các hoạt động lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Trong hai năm qua, các khu vực lừa đảo cũng đã bắt đầu xuất hiện ở ngoài Đông Nam Á, với các điểm liên quan được phát hiện ở Trung Đông, Đông Âu, Mỹ Latinh và Tây Phi.

“Thông qua việc nhằm vào các công ty vỏ bọc, ngân hàng, sàn giao dịch và bất động sản để chuyển giao và che giấu tiền bẩn, Mỹ và Anh đang làm suy yếu động cơ kinh tế hỗ trợ những tội ác này,” Redbord nói, “đây chính là hình thức mà các hành động tài chính chống lại mối đe dọa thế kỷ 21 nên có - phối hợp chặt chẽ, dựa trên dữ liệu và toàn cầu.”