Khu vực pháp lý không còn! Mỹ và Anh hợp tác tịch thu 14 tỷ đô la Bitcoin, tổng quan về năm vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất trong lịch sử

Hành động hợp tác giữa Mỹ và Anh đã hoàn thành việc tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, thu giữ tài sản kỹ thuật số trị giá khoảng 14 tỷ USD (127,271 đồng Bitcoin) từ mạng lưới xuyên quốc gia liên quan đến Prince Group ở Campuchia. Vụ việc này, cùng với các vụ trọng điểm như Silk Road, PlusToken, đã rõ ràng chỉ ra rằng các chính phủ trên thế giới không chỉ đã học cách theo dõi, mà còn có thể chủ động thu hồi những tài sản kỹ thuật số từng được coi là “không thể chạm tới”. Với sự ứng dụng của các công cụ phân tích Blockchain như Chainalysis, Elliptic, tài sản tiền điện tử không còn là vùng đất ngoài vòng pháp luật, mà công nghệ Phi tập trung lại càng làm tăng tính minh bạch.

Khéo léo sử dụng Blockchain: Chính phủ học cách theo dõi và thu hồi tài sản kỹ thuật số

Các cơ quan thực thi pháp luật đã phá vỡ huyền thoại về “tính ẩn danh” của Tài sản tiền điện tử bằng cách đầu tư vào các công cụ phân tích Blockchain, làm cho việc thu hồi tài sản quy mô lớn trở nên khả thi.

· Nhóm Hoàng tử đã thiết lập kỷ lục lịch sử

Cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ và Anh thông báo rằng, như một phần của chiến dịch đặc biệt hợp tác, họ đã tịch thu 127,271 đồng Bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ USD.

Số tiền này liên quan đến Tập đoàn thương mại Campuchia Prince Group, tập đoàn này bị cáo buộc điều hành chương trình lừa đảo trực tuyến lớn nhất ở châu Á, chuyển đổi lợi nhuận từ mã hóa thành bất động sản và hàng xa xỉ. Người đứng đầu Prince Group Chen Zhi đối mặt với tối đa 40 năm tù giam.

· Nâng cấp công nghệ thi hành pháp luật

Tài sản tiền điện tử đã không còn “khó với tới”. Những tài sản kỹ thuật số từng được coi là công cụ ẩn danh đang bị các chính phủ trên toàn cầu truy vết và niêm phong.

Sự gia tăng tội phạm mạng buộc các quốc gia phải đầu tư vào các công cụ phân tích Blockchain của các công ty như Chainalysis, Elliptic và TRM Labs, ngay cả khi nhận diện dòng tiền thông qua các công cụ trộn tiền và ví ẩn danh phức tạp.

· Chính phủ chuyển từ “giám sát” sang “thu hồi”

Từ Silk Road đến vụ án Prince Group gần đây, điều này đã tiết lộ một thực tế mới: chính phủ không còn chỉ đơn thuần giám sát dòng chảy tiền điện tử, mà còn chủ động thu hồi tài sản bị đánh cắp hoặc thu được trái phép.

Tổng quan các trường hợp lịch sử: Từ Silk Road đến PlusToken

Nhìn lại vài sự kiện lớn nhất về việc niêm phong Bitcoin trong mười năm qua, có thể thấy khả năng kiểm soát tài sản kỹ thuật số của chính phủ đang ngày càng tăng.

· Cuộc phong tỏa lịch sử của Silk Road

Vụ án Silk Road là điểm khởi đầu cho cuộc chiến toàn cầu chống lại tài sản tiền điện tử ẩn danh. Sau khi người sáng lập Ross Ulbricht bị bắt vào năm 2013, các cơ quan chức năng Mỹ đã thu hồi 69,370 đồng Bitcoin vào năm 2020, đánh dấu lần tịch thu quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử tiền điện tử.

Mặc dù Donald Trump đã ân xá cho Ross Ulbricht sau khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, nhưng vụ án này vẫn là dấu mốc cho sự đột phá của công nghệ phân tích Blockchain.

· Hũ bắp của James Zhong

Năm 2021, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu thêm một vụ liên quan đến Silk Road với 50,676 đồng Bitcoin. Kẻ trộm James Zhong đã lợi dụng lỗ hổng rút tiền của Silk Road.

FBI đã sử dụng công cụ phân tích Blockchain để liên kết địa chỉ cũ Silk Road với Zhong và đã tìm thấy khóa ví trong ổ khóa ngầm và bình ngô trong nhà của anh ta.

· Đức bán $29 tỷ Bitcoin

Cuộc phong tỏa mã hóa lớn đầu tiên ở châu Âu diễn ra tại Đức. Vào tháng 1 năm 2024, Văn phòng công tố viên Dresden đã công bố tịch thu 50,000 đồng Bitcoin liên quan đến nhà điều hành trang web vi phạm bản quyền Movie2K.

Đức đã bán 49,858 đồng Bitcoin với giá 2,9 tỷ USD vào tháng 7 năm 2024, trở thành quốc gia lớn nhất châu Âu về thanh toán tài sản kỹ thuật số.

· PlusToken lừa đảo kim tự tháp và thanh lý Trung Quốc

PlusToken là một trong những vụ lừa đảo mã hóa lớn nhất châu Á. Năm 2019, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã tịch thu một lượng lớn tài sản bao gồm 194.775 Bitcoin, 833.083 Ethereum.

Giám đốc điều hành CryptoQuant Ki Young Ju cho rằng, các nhà chức trách Trung Quốc rất có thể đã bán hết tất cả tài sản, vì “chế độ dưới sự kiểm soát không có khả năng giữ tiền tệ kháng kiểm duyệt.”

Ngành gợi ý: Phi tập trung làm tăng tính minh bạch

Những trường hợp lịch sử này truyền đạt những bài học rõ ràng: Tài sản tiền điện tử không còn là “vùng đất ngoài vòng pháp luật”, mà công nghệ Phi tập trung lại trở thành vũ khí mạnh mẽ trong việc chống lại tội phạm.

· Không còn “vùng đất ngoài vòng pháp luật”

Tài sản tiền điện tử đã hoàn toàn không còn tồn tại “ngoài vòng pháp luật”. Tài sản kỹ thuật số hiện nay được giám sát chặt chẽ như tài khoản ngân hàng. Công nghệ phi tập trung không miễn trừ ai khỏi trách nhiệm, mà ngược lại tăng cường tính minh bạch.

· Dấu hiệu của thị trường trưởng thành

Chính phủ đã học được “ngôn ngữ Blockchain”, mỗi lần tịch thu mới đều đánh dấu bước tiến của thị trường tài sản tiền điện tử đến giai đoạn trưởng thành hơn. Hành vi phạm tội sẽ không kết thúc một cách vô hình, mà kết thúc bằng phán quyết của tòa án và hàng tỷ đô la được thu hồi.

Kết luận

Hành động liên minh Mỹ-Anh phong tỏa 140 tỷ USD Bitcoin không chỉ thiết lập kỷ lục lịch sử mà còn một lần nữa chứng minh rằng các chính phủ trên thế giới đã đạt được trình độ chưa từng có trong việc theo dõi và thu hồi tài sản kỹ thuật số. Câu chuyện từ Prince Group đến Silk Road cảnh báo toàn bộ ngành: đặc điểm cốt lõi của công nghệ Blockchain - tính minh bạch và không thể thay đổi đang trở thành công cụ mạnh mẽ cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc chống tội phạm mạng. Thị trường tiền điện tử ngày càng trở nên quy định và trưởng thành hơn, tính ẩn danh không còn là ô bảo vệ cho tội phạm.

Bài viết này là thông tin tin tức, không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Thị trường tiền điện tử biến động mạnh, nhà đầu tư nên cẩn trọng trong việc quyết định.