BCH tập đoàn Trần Chí ra vào Đài Loan hơn 10 lần! Cục trưởng Cảnh sát: FBI đã can thiệp, Bắc Kiểm đang điều tra.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tập đoàn Prince của Campuchia vì là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, danh sách bao gồm 3 người Đài Loan và 9 công ty được đăng ký tại Đài Loan, và Chủ tịch Tập đoàn Prince là Trần Chí, người đã từng đến Đài Loan ít nhất 10 lần. Cảnh sát trưởng Trương Vinh cho biết đã chủ động liên lạc với FBI và báo cáo cho công tố viên Bắc Kiến chỉ đạo điều tra.

3 người Đài Loan, 9 công ty Đài Loan bị Mỹ trừng phạt

Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tập đoàn Thái Tử Campuchia, trong danh sách có 3 người Đài Loan và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan, phát hiện này đã gây sốc cho xã hội Đài Loan. Đại biểu Đảng Xanh Hoàng Tiết trong cuộc chất vấn tại Ủy ban Nội vụ Lập pháp chỉ ra rằng, gần đây Mỹ và Anh đã đồng loạt khởi tố Tập đoàn Thái Tử Campuchia của Trần Chí, nhưng điều khiến bà ngạc nhiên nhất là Trần Chí đã ra vào Đài Loan hơn 10 lần cho đến nay, và 9 công ty đăng ký tại Đài Loan, 3 người Đài Loan đều có tên trong danh sách trừng phạt, Đài Loan có nhận được thông tin tình báo quốc tế liên quan không?

Những người và công ty Đài Loan này đóng vai trò gì trong mạng lưới của BCH? Mặc dù danh sách và chức năng cụ thể chưa được công khai hoàn toàn, nhưng danh sách trừng phạt của OFAC Hoa Kỳ thường bao gồm những cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động tội phạm, các trung gian cung cấp dịch vụ tài chính, cũng như các công ty vỏ bọc đóng vai trò như kênh chuyển tiền. 9 công ty Đài Loan có thể đã được sử dụng cho việc rửa tiền hoặc chuyển tiền, chuyển số tiền lừa đảo từ Campuchia sang Đài Loan hoặc các khu vực khác.

Độ sâu liên quan của 3 người Đài Loan là vấn đề then chốt. Họ là thành viên cốt lõi của nhóm BCH, hay chỉ là những người cung cấp dịch vụ kỹ thuật hoặc tài chính bên ngoài? Họ có tham gia tích cực vào tội phạm, hay bị lợi dụng mà không hay biết? Những câu hỏi này cần được cơ quan điều tra Đài Loan điều tra sâu hơn. Nếu xác nhận tham gia tích cực, họ sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự nghiêm trọng; nếu chỉ bị lợi dụng, họ cũng cần phải chịu trách nhiệm về sự thiếu sót trong quản lý.

Hệ quả của việc các công ty Đài Loan bị đưa vào danh sách trừng phạt OFAC là vô cùng nghiêm trọng. Điều này có nghĩa là bất kỳ cá nhân hoặc thực thể nào của Mỹ đều bị cấm giao dịch với những công ty này, và những người vi phạm sẽ phải đối mặt với hình phạt hình sự. Quan trọng hơn, các tổ chức tài chính quốc tế thường sẽ tự động cắt đứt liên lạc với các đối tượng bị trừng phạt để tránh rủi ro bị trừng phạt thứ cấp. Tài khoản ngân hàng của những công ty Đài Loan này có thể bị đóng băng, các kênh thanh toán xuyên biên giới bị cắt đứt, thực tế đồng nghĩa với việc bị trục xuất khỏi hệ thống tài chính quốc tế.

Đối với hình ảnh thị trường và uy tín quản lý tài chính của Đài Loan, đây là một cú đánh lớn. Cộng đồng quốc tế có thể nghi ngờ liệu cơ chế chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của Đài Loan có hiệu quả hay không, tại sao lại cho phép quá nhiều công ty và cá nhân tham gia vào mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia. Sự nghi ngờ này có thể ảnh hưởng đến vị thế của Đài Loan trong các tổ chức tài chính quốc tế, thậm chí ảnh hưởng đến sự hợp tác tài chính với các quốc gia khác.

Trần Chí 2022 năm trước ít nhất 10 lần vào Đài không ai phát hiện

Chủ tịch Tập đoàn BCH Trần Chí đã ra vào Đài Loan ít nhất hơn 10 lần, sự thật này đã gây ra sự nghi ngờ nghiêm trọng đối với việc kiểm soát biên giới Đài Loan. Trương Vinh Hưng đã phản hồi rằng, từ dữ liệu ban đầu cho thấy, Trần Chí ra vào Đài Loan khoảng trước năm 2022, sau đó không bị phát hiện vào Đài Loan nữa. Thời điểm này đáng chú ý, năm 2022 là thời điểm Tập đoàn BCH bắt đầu nhận được sự chú ý của quốc tế, Trần Chí có thể đã nhận thức được rủi ro và ngừng vào Đài Loan.

Ít nhất 10 lần ghi chép xuất nhập cảnh cho thấy, Trần Chí có liên hệ chặt chẽ với Đài Loan. Mục đích của những lần nhập cảnh này là gì? Có thể bao gồm gặp gỡ các đồng phạm người Đài Loan, xử lý chuyển tiền, hoặc thiết lập đường dây rửa tiền. Nếu mỗi lần Trần Chí nhập Đài đều tham gia vào các hoạt động liên quan đến tội phạm, mà cơ quan thực thi pháp luật Đài Loan hoàn toàn không hay biết, điều này phơi bày một khoảng trống thông tin nghiêm trọng.

Tại sao Trần Chí có thể vào Đài Loan 10 lần mà không bị phát hiện? Các lý do có thể bao gồm: sử dụng danh tính giả hoặc làm giả hộ chiếu, thông qua một quốc gia thứ ba để tránh bị theo dõi, sự thiếu cơ chế chia sẻ thông tin kịp thời giữa Đài Loan và Campuchia, hoặc Trần Chí trước năm 2022 chưa được các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế liệt vào danh sách đối tượng giám sát trọng điểm. Dù là lý do nào, điều này cũng phản ánh lỗ hổng trong việc kiểm soát biên giới.

Câu hỏi của đại biểu Lục Ủy Hoàng Tiết nhắm thẳng vào vấn đề cốt lõi: Đài Loan có nhận được thông tin tình báo quốc tế liên quan hay không? Phản hồi của Trương Vinh Hưng cho thấy, vụ việc này là do Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ đơn phương khởi xướng việc truy tố và trừng phạt. Trước khi tiến hành hành động này, họ không yêu cầu phía Đài Loan cung cấp thông tin liên quan. Hành động đơn phương này có thể có hai cách giải thích: một là Mỹ cho rằng Đài Loan có thể đã rò rỉ thông tin hoặc mức độ hợp tác không đủ, nên chọn điều tra bí mật; hai là vụ việc tiến triển rất nhanh, không kịp thực hiện sự phối hợp quốc tế trước khi hành động.

Dù là cách giải thích nào, cũng cho thấy Đài Loan đang ở vị trí bị động trong vụ án tội phạm xuyên quốc gia này. Cục Cảnh sát đã chủ động liên lạc với FBI và báo cáo cho công tố viên Bắc Giang chỉ đạo điều tra, đây là biện pháp khắc phục sau đó, chứ không phải là phòng ngừa trước. Nếu Đài Loan và Mỹ có cơ chế chia sẻ thông tin chặt chẽ hơn, có thể đã bắt giữ Trần Chí ngay khi nhập cảnh Đài Loan, thay vì đợi đến khi hắn trốn thoát rồi mới bắt đầu điều tra.

Trương Vinh Hưng cam kết khả năng giám sát, nhưng niềm tin còn nghi ngờ

Về việc các nhân vật tương tự ra vào Đài Loan, có cách nào để phát hiện ngay lập tức không? Trương Vinh Hưng nói, chắc chắn không có vấn đề gì, nếu đối tượng được Cảnh sát kiểm soát trước, thì về việc ra vào và sau khi nhập cảnh tham gia các hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp, “chúng tôi có khả năng giám sát và xử lý.” và hứa hẹn Cảnh sát sẽ hết sức nỗ lực chống lại các hoạt động lừa đảo.

Điều quan trọng của phản hồi này nằm ở tiền đề “nắm bắt trước”. Trương Vinh Hưng nhấn mạnh, nếu Cục Cảnh sát có thể nắm bắt mục tiêu trước, thì có khả năng giám sát và xử lý. Nhưng vấn đề chính nằm ở nguồn thông tin của việc “nắm bắt trước”. Vụ án Tập đoàn BCH cho thấy Đài Loan không nắm bắt được thông tin về tội phạm của Trần Chí, dẫn đến việc anh ta có thể ra vào tự do 10 lần mà không ai phát hiện.

Hệ thống kiểm soát biên giới của Đài Loan về lý thuyết có khả năng chặn lại. Việc kiểm tra giấy tờ, sinh trắc học và đối chiếu với lệnh truy nã đỏ của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) là quy trình tiêu chuẩn. Tuy nhiên, hiệu quả của những hệ thống này phụ thuộc vào tính kịp thời và đầy đủ của thông tin tình báo. Nếu các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế không đưa một người nào đó vào danh sách truy nã, hoặc Đài Loan không nhận được thông tin cảnh báo từ các quốc gia khác, hệ thống biên giới sẽ không thể phát huy tác dụng.

Trương Vinh Hưng hứa hẹn Cục Cảnh sát nhất định sẽ nỗ lực chống lại tội phạm lừa đảo, nhưng lời hứa này trong bối cảnh Trần Chí đã trốn thoát và thiệt hại đã xảy ra, rất khó để hoàn toàn lấy lại niềm tin. Các đại biểu quốc hội và công chúng quan tâm hơn đến việc làm thế nào để ngăn chặn tình huống tương tự xảy ra lần nữa? Đài Loan cần xây dựng một cơ chế thu thập thông tin chủ động hơn, thay vì chờ đợi bị động các quốc gia khác thông báo. Cần tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các quốc gia Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia, vì khu vực này là cái nôi của tội phạm xuyên quốc gia.

Mỹ và Anh gần đây đã hợp tác phá án vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử, tịch thu hơn 14 tỷ đô la Bitcoin, và cáo buộc người sáng lập tập đoàn BCH, Trần Chí, về tội lừa đảo qua điện thoại và rửa tiền. Vụ án này không chỉ liên quan đến tội phạm tài chính xuyên quốc gia mà còn liên quan đến lao động cưỡng bức và buôn bán người, cho thấy quy mô và độ sâu của tội phạm của tập đoàn BCH.