Lịch sử tiền điện tử Hàn Quốc ghi nhận mức phạt cao nhất! Công ty mẹ của Upbit, Dunamu, bị phạt 35,2 tỷ won Hàn Quốc

Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) trực thuộc Đơn vị Thông tin Tài chính (FIU) hôm nay (6) chính thức công bố việc phạt hành chính trị giá 35,2 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 24,35 triệu USD) đối với nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit, là Dunamu. (Tiền lệ: Upbit vi phạm quy định KYC — Người dùng mới bị cấm rút tiền trong tối đa 3 tháng, có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động của sàn?) (Bổ sung bối cảnh: Naver của Hàn Quốc đang mua lại sàn Upbit! Liệu sau này có thể dùng LINE để giao dịch tài sản điện tử, stablecoin won Hàn?) Theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc News1, Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) trực thuộc Đơn vị Thông tin Tài chính (FIU) hôm nay (6) chính thức công bố việc phạt hành chính trị giá 35,2 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 24,35 triệu USD) đối với nhà điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc Upbit, Dunamu. Đây là mức phạt hành chính cao nhất từ trước đến nay của cơ quan tài chính Hàn Quốc đối với một tổ chức đơn lẻ, lập kỷ lục mới trong ngành quản lý tài sản ảo. Nguyên nhân chính của khoản phạt: Hành vi vi phạm luật chống rửa tiền với số tiền lên tới 8,6 triệu lần Theo dữ liệu công khai, FIU đã tiến hành kiểm tra thực địa đối với Dunamu từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024, phát hiện có tới 8,6 triệu hành vi vi phạm Luật Báo cáo Thông tin Giao dịch Tài chính Đặc thù (gọi tắt là Luật Tài chính Đặc thù), trong đó chủ yếu gồm: Xác minh danh tính khách hàng (KYC) không đầy đủ — khoảng 5,3 triệu trường hợp, ví dụ như sử dụng ảnh chụp giấy tờ tùy thân để thử nghiệm hệ thống, điền sai hoặc để trống địa chỉ, không kiểm tra mã số mã hóa của giấy phép lái xe, v.v. Vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch — khoảng 3,3 triệu trường hợp, cho phép khách hàng chưa xác minh hoàn tất giao dịch hoặc không hạn chế kịp thời khi có dấu hiệu rửa tiền. Không báo cáo các giao dịch đáng ngờ — 15 trường hợp liên quan đến lệnh khám xét của cơ quan tư pháp nhưng không chủ động báo cáo. Các biện pháp mạnh sau tạm dừng hoạt động Trong đó, đáng chú ý là khoản phạt này không phải là hình phạt đơn lẻ. Vào tháng 2 năm nay, FIU đã áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động một phần của Dunamu trong 3 tháng vì giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chưa báo cáo, đồng thời xử phạt 9 cán bộ cao cấp, bao gồm cả cựu CEO Lee Seok-woo. Dunamu đã khởi kiện hành chính và tạm thời được ban lệnh cấm thi hành, nhưng khoản phạt 35,2 tỷ won này là biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn sau đó, đã được thông qua sau 4 cuộc họp ủy ban xử lý chế tài và 2 cuộc họp nhóm xem xét tranh chấp. Phản hồi từ Dunamu, công ty cho biết: “Chúng tôi đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư, sẽ nỗ lực ngăn chặn các sự cố tương tự xảy ra và cung cấp môi trường giao dịch an toàn hơn cho người dùng.” Tuy nhiên, giới trong ngành dự đoán mức phạt có thể lên tới hàng nghìn tỷ hoặc thậm chí hàng triệu won, nên khoản phạt 352 tỷ won được xem là khá “khiêm tốn”. Các chuyên gia thị trường nhận định, đối với vị trí thống lĩnh chiếm hơn 80% thị phần của Upbit, “gánh nặng không lớn”, ảnh hưởng ngắn hạn là hạn chế. Các bài viết liên quan Upbit sẽ niêm yết Hyperlane (HYPER), RedStone (RED) Worldcoin ra mắt trên Upbit, $WLD vượt mốc 2 USD! Quỹ đầu tư Three Arrows nắm giữ 52 triệu token chờ bán ra Trong cùng ngày, Upbit và Bithumb cùng ra mắt các cặp giao dịch USD1, WLFI, thị trường Hàn Quốc đã sẵn sàng cho các đợt tăng giá! <Bài viết về mức phạt cao nhất trong lịch sử tiền điện tử Hàn Quốc! Dunamu, công ty mẹ của Upbit, bị phạt 35,2 tỷ won> Bài viết này ban đầu được đăng tải trên BlockTempo - Trang tin tức hàng đầu về blockchain có ảnh hưởng nhất.