Cơ quan chức năng Tây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của Kế hoạch Ponzi liên quan đến Tiền điện tử

Cơ quan chức năng Tây Ban Nha đã bắt giữ một người đàn ông được xác định là A.R. và được biết đến trực tuyến với tên gọi “CryptoSpain” vì một Kế hoạch Ponzi. Người bị tình nghi đã bị cáo buộc thực hiện một vụ lừa đảo đầu tư quốc tế trị giá 260 triệu euro ($300 triệu).

Theo báo cáo, CryptoSpain đứng sau Madeira Invest Club (MIC), hoạt động từ năm 2023. Nhóm đầu tư tư nhân đã hứa hẹn với các nhà đầu tư về lợi nhuận dưới dạng vàng, tiền điện tử, bất động sản và du thuyền sang trọng.

Một Mạng Lưới Lừa Dối Trải Dài Qua Nhiều Châu Lục

Những ưu đãi hấp dẫn đã thu hút nhiều nhà đầu tư, những người đã trở thành nạn nhân khi Madeira Invest Club hoạt động như một kế hoạch Ponzi. Theo các cơ quan chức năng Tây Ban Nha, hơn 3.000 người đã bị ảnh hưởng khi CryptoSpain không trả tiền cho các nhà đầu tư sau khi thanh toán cho các nhà đầu tư sớm.

Các nhà đầu tư mới đã bị bỏ rơi khi MIC không thực hiện các cam kết thanh toán của mình. Các cuộc điều tra sơ bộ được thực hiện bởi Lực lượng Vệ binh Dân sự Tây Ban Nha cho thấy rằng MIC không tham gia bất kỳ hoạt động kinh tế thực sự nào với quỹ của người dùng.

Thú vị thay, MIC đã mở rộng kế hoạch của mình đến ít nhất 10 quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ, Malaysia, Hồng Kông, Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.

Cộng đồng Tiền điện tử kêu gọi sự cảnh giác đối với “Lợi nhuận đảm bảo”

CryptoSpain đã bị bắt sau một cuộc điều tra hợp tác được biết đến với tên gọi “Operation PONEI.” Cuộc điều tra này có sự tham gia của các cơ quan thực thi pháp luật từ nhiều quốc gia trong khu vực nơi anh ta hoạt động, bao gồm Singapore, Thái Lan và một số nước khác.

Sự phát triển này đã gây ra phản ứng từ cộng đồng tiền điện tử trực tuyến. Một người dùng nhấn mạnh rằng các nhà đầu tư cần ngừng theo đuổi 'lợi nhuận đảm bảo' ẩn trong thuật ngữ blockchain. Anh ấy khẳng định rằng việc nghiên cứu một đề nghị đầu tư vẫn là điều quan trọng, lưu ý rằng nếu một người không thể giải thích nguyên tắc, thì đó không phải là một khoản đầu tư mà là lừa đảo.

Các người dùng khác đã kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng luôn theo dõi dòng tiền trước khi cam kết vốn của họ vào bất kỳ dự án nào. Họ lưu ý rằng sự cường điệu thường phai nhạt, do đó điều quan trọng là yêu cầu bằng chứng trên chuỗi thực sự trước khi theo đuổi lợi nhuận nhằm thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ.

Đ crackdown on Kế hoạch Ponzi Tiền điện tử

Các tác nhân độc hại đã lợi dụng các nhà đầu tư không nghi ngờ trong các kế hoạch Ponzi khác nhau

Vào tháng Chín, Cục Thi hành pháp luật Ấn Độ đã đệ đơn kiện đối với doanh nhân nổi tiếng Raj Kundra. Các nhà chức trách cáo buộc rằng Kundra đang sở hữu 285 Bitcoin trị giá $31 triệu, là tiền thu được từ tội phạm.

Tại Mỹ, các công tố viên quyết tâm đảm bảo các hình phạt nghiêm khắc cho những người đồng sáng lập HashFlare, Sergei Potapenko và Ivan Turõgin. Cặp đôi này đã tham gia vào một kế hoạch Ponzi trị giá $577 triệu, và bản án được đưa ra bởi thẩm phán đã được coi là quá nhẹ.

Bài viết “Cơ quan chức năng Tây Ban Nha bắt giữ thủ lĩnh của Kế hoạch Ponzi liên quan đến tiền điện tử” lần đầu tiên xuất hiện trên TheCoinrise.com.