Chính quyền Tây Ban Nha bắt giữ người được cho là lãnh đạo của kế hoạch $260M Ponzi

Chính quyền Tây Ban Nha đã bắt giữ Alvaro Romillo, một influencer tiền điện tử và là người đứng sau kế hoạch lừa đảo Ponzi bị cáo buộc, Madeira Invest Club (MIC). Romillo bị buộc tội tổ chức một vụ lừa đảo trị giá $300 triệu.

Theo chính quyền, MIC đã lừa đảo hơn 3.000 nhà đầu tư, hứa hẹn lợi nhuận hàng năm lên tới 20%.

Influencer tiền điện tử Tây Ban Nha bị tạm giữ

Chính quyền Tây Ban Nha đã giam giữ influencer tiền điện tử Alvaro Romillo mà không cho tại ngoại vì bị cáo buộc tổ chức một vụ lừa đảo Ponzi trị giá $300 triệu. Romillo bị bắt giữ sau khi chính quyền phát hiện một tài khoản ngân hàng tại Singapore có €29 triệu ($33.5 triệu) liên quan đến mạng lưới các công ty của ông. Thẩm phán Tòa án Quốc gia José Luis Calama cho biết việc phát hiện này khiến Romillo trở thành nguy cơ bỏ trốn và đã ra lệnh bắt giữ ông sau hai giờ xét hỏi.

Hơn 3.000 nhà đầu tư bị lừa đảo

Theo Cảnh sát Dân sự Tây Ban Nha, Madeira Invest Club đã lừa đảo hơn 3.000 nhà đầu tư không cảnh giác vào một kế hoạch Ponzi điển hình. Điều này giúp công ty huy động được €260 triệu bằng cách hứa hẹn lợi nhuận hàng năm không thực tế lên tới 20%. Công ty cũng tuyên bố cung cấp các cơ hội đầu tư vào tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số và hàng xa xỉ, bao gồm du thuyền, Ferrari và vàng, cam kết có các tùy chọn mua lại mà các công tố viên cho rằng là gian lận.

Chính quyền Tây Ban Nha bắt đầu điều tra MIC và kế hoạch của họ vào cuối năm 2024 và đã nộp nhiều đơn khiếu nại trong năm đó. Ban đầu, Romillo có vẻ hợp tác với chính quyền khi họ thu giữ hàng chục xe cao cấp và các tài sản khác. Việc bắt giữ Romillo chỉ xảy ra sau khi chính quyền phát hiện các tài khoản ngân hàng offshore, làm dấy lên lo ngại ông có thể bỏ trốn trong quá trình điều tra.

Theo hồ sơ tòa án, Romillo có thể đối mặt với tối đa chín năm tù. Án phạt có thể kéo dài đến mười tám năm nếu thẩm phán xếp các tội danh là “tội phạm hàng loạt”. Romillo khẳng định trong phiên tòa thứ Sáu rằng ông dự định hoàn trả toàn bộ tiền cho các nhà đầu tư, và cho biết đã hoàn trả khoảng 2.700 nhà đầu tư bằng tiền mặt. Tuy nhiên, ông không thể cung cấp bất kỳ tài liệu nào để xác minh các tuyên bố này.

Romillo cũng thừa nhận đã quyên góp 100.000 euro dưới dạng tiền mặt cho chiến dịch tranh cử năm 2024 của nghị sĩ cực hữu Luis “Alvise” Pérez. Lãnh đạo Đảng SALF cũng đang đối mặt với một cuộc điều tra riêng.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử gia tăng

Vụ bê bối MIC trở thành một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Tây Ban Nha, đánh dấu một sự kiện nổi bật khác trong chiến dịch truy quét các kế hoạch đầu tư không được quản lý ở châu Âu. Tuy nhiên, các vụ lừa đảo tiền điện tử ngày càng gia tăng. Gần đây, một nhà đầu tư tiền điện tử đã trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo phishing, mất hơn $3 triệu USDT sau khi ký một giao dịch blockchain độc hại. Giao dịch độc hại này, được nền tảng phân tích blockchain Lookonchain phát hiện, làm nổi bật mối đe dọa ngày càng tăng của các cuộc tấn công phishing nhằm vào các chủ sở hữu tài sản kỹ thuật số.

Lưu ý: Bài viết này chỉ mang tính chất thông tin. Không cung cấp hoặc nhằm mục đích thay thế cho các lời khuyên pháp lý, thuế, đầu tư, tài chính hoặc các lĩnh vực khác.