Nữ hoàng rửa tiền Bitcoin kiếm lời 266 lần! 60.000 BTC Tòa án tối cao Anh sẽ phán quyết sinh tử

6 vạn枚 Bitcoin Rửa tiền vụ án chủ phạm Tiền Chí Mẫn mua Bitcoin với giá trung bình 2815 đồng mỗi枚, trong khi vào ngày bị kết án tại Anh, giá Bitcoin đã phình to 266 lần lên 750000 đồng mỗi枚. Tòa án cao cấp Anh sẽ tổ chức phiên điều trần về việc xử lý 6 vạn枚 Bitcoin vào ngày 17 tháng 11. Tòa án hình sự Nam Hoa Khắc Anh đã tuyên án Tiền Chí Mẫn 11 năm 8 tháng tù giam, thẩm phán cho biết cô là “nhà hoạch định tội phạm từ đầu đến cuối, động cơ hoàn toàn là tham lam.”

2815 元 mua vào lợi nhuận tăng vọt 266 lần đáng kinh ngạc

Theo báo cáo của Caixin, giá trung bình mà Tiền Chí Mẫn mua Bitcoin là 2815 nhân dân tệ mỗi đồng, trong khi vào ngày bị kết án ở Anh, giá Bitcoin đã tăng 266 lần lên 750.000 nhân dân tệ mỗi đồng. Mức tăng giá đáng kinh ngạc này khiến số tiền liên quan đến vụ án rửa tiền Bitcoin này từ ban đầu là hàng trăm triệu nhân dân tệ đã tăng lên hàng trăm tỷ nhân dân tệ. Tính theo 60.000 đồng Bitcoin, với chi phí mua vào là 2815 nhân dân tệ, tổng số tiền đầu tư khoảng 169 triệu nhân dân tệ; theo giá 750.000 nhân dân tệ vào ngày kết án, tổng giá trị đạt 45 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 6,3 tỷ USD hoặc 4,5 tỷ bảng Anh.

Loại lợi nhuận khổng lồ này chính là chìa khóa để Tiền Chí Mẫn có thể thực hiện cam kết lợi nhuận với các nhà đầu tư. Công ty Blue Sky Ge Rui hứa hẹn rằng các nhà đầu tư có thể thu được 200% lợi nhuận trong vòng hai năm rưỡi và phát hành cổ tức nhỏ hàng ngày. Trong bối cảnh giá Bitcoin liên tục tăng, Tiền Chí Mẫn thực sự có khả năng chi trả những khoản lợi nhuận này — ít nhất là trong giai đoạn đầu. Đây cũng là lý do tại sao trò lừa đảo này có thể kéo dài hàng năm trời và thu hút hơn 120.000 nhà đầu tư.

Tuy nhiên, mô hình kinh doanh này về bản chất là một kế hoạch Ponzi. Một cựu nhân viên của công ty cho biết, tiền dùng để trả cổ tức hàng ngày thực ra là tiền của các nhà đầu tư mới, chứ không phải là tiền thưởng từ việc khai thác tiền điện tử. Blue Sky Ge Ray tuyên bố sử dụng tiền của các nhà đầu tư để khai thác, tức là tạo ra Bitcoin mới, và đầu tư vào một loạt thiết bị công nghệ tiên tiến. Nhưng cảnh sát Anh tin rằng đây là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi, công ty của Tiền Chí Mẫn chỉ đang lợi dụng lời hứa về lợi suất cao để thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư tham gia.

Sự tăng vọt của Bitcoin đã che giấu bản chất của trò lừa đảo. Khi các nhà đầu tư thấy hàng ngày có tiền hoa hồng vào tài khoản, họ rất khó để nghi ngờ đây là một trò lừa đảo. Ông Yu, một nạn nhân, cho biết ông chưa bao giờ nghi ngờ có bất kỳ vấn đề gì, vì công ty hàng ngày đều gửi cho ông một phần lợi nhuận mà ông có thể thấy - mỗi ngày vừa mới hơn 100 nhân dân tệ (khoảng 14 đô la Mỹ). “Điều này khiến mọi người cảm thấy rất tốt, thậm chí còn khiến chúng tôi tự tin vay thêm một ít tiền để đầu tư vào công ty này.”

12 triệu nhà đầu tư 400 tỷ vốn của đế chế Ponzi

Chiến lược tiếp thị của Blue Sky Ge Rui đã tận dụng nhiều cảm giác cô đơn và tình yêu đất nước của người già ở Trung Quốc. Tiền Chí Mẫn thậm chí đã viết một câu thơ về trách nhiệm xã hội, chẳng hạn như: “Chúng ta phải yêu thương người già bằng tình yêu như lần đầu tiên”. Công ty còn tổ chức du lịch tập thể và tiệc cho các nhà đầu tư hiện tại và tiềm năng, đồng thời quảng bá thêm nhiều cơ hội đầu tư - tại chỗ đã chuẩn bị máy chiếu và máy quẹt thẻ.

Công ty Lan Thiên Cách Nhĩ vẫn tiếp tục ca ngợi tình yêu của mình đối với Trung Quốc, đây là một phương pháp được thiết kế khéo léo để chinh phục người cao tuổi. “Tình yêu nước của chúng tôi chính là điểm yếu chí mạng, họ đã lợi dụng điều này,” ông Yu, hơn 60 tuổi, nói, “họ nói muốn biến Trung Quốc thành nước số một thế giới.” Một loạt diễn giả đã bảo đảm cho công ty, trong đó có con rể của cố Chủ tịch nước Trung Quốc, Mao Trạch Đông. “Chúng tôi, thế hệ của ông, đều ngưỡng mộ Chủ tịch Mao, vì vậy nếu ngay cả con rể của ông ấy cũng bảo đảm cho công ty, thì làm sao chúng tôi có thể không tin được?”

Nhà đầu tư phát hiện rằng, mỗi khi kéo một thành viên mới vào hội, cổ tức hàng ngày của họ sẽ tăng lên. Theo tài liệu xét xử của các nhà quảng bá chính thức của công ty tại Trung Quốc, phương pháp này đã giúp kế hoạch lừa đảo mở rộng đến khoảng 120.000 người, trải dài khắp tất cả các tỉnh của Trung Quốc. Viện Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cho biết, tổng số tiền gửi của họ vượt quá 40 tỷ nhân dân tệ (khoảng 5,6 tỷ đô la Mỹ, 4,2 tỷ bảng Anh).

Phương pháp cốt lõi của lừa đảo Ponzi Blue Sky

Người nổi tiếng ủng hộ: Sử dụng con rể của Mao Trạch Đông và những người nổi tiếng khác để làm đại diện cho công ty

Tình yêu đất nước: Tuyên bố biến Trung Quốc thành số một thế giới, lợi dụng lòng yêu nước của người trung niên và cao niên.

Cổ tức hàng ngày: Sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ, tạo ra ảo giác về lợi nhuận.

Tiếp thị đa cấp: Giới thiệu thành viên mới có thể tăng phần thưởng, tạo ra sự mở rộng theo kiểu tiếp thị đa cấp.

Sự kiện nổi bật: Tổ chức sự kiện tại các địa điểm nổi tiếng như Hội trường Nhân dân, tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp chính quy.

Một nhà đầu tư đã tham gia sự kiện cho biết, công ty thậm chí đã tổ chức sự kiện tại Đại hội Nhân dân, nơi diễn ra các cuộc họp của cơ quan lập pháp Trung Quốc. Địa điểm tổ chức sự kiện cao cấp này đã tạo ra vỏ bọc hợp pháp cho kế hoạch lừa đảo, khiến các nhà đầu tư khó nghi ngờ hơn.

Vấn đề xử lý vụ bắt giữ Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Anh

Sau khi trốn khỏi Trung Quốc, tiền đã được chuyển vào một biệt thự ở Hampstead, phía Bắc London, với mức thuê hàng tháng hơn 17,000 bảng Anh (22,700 USD). Một năm sau, Cảnh sát London đã đột kích nơi này và tiến hành một trong những cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất thế giới. Cảnh sát đã đột kích vào bất động sản mà Tiền Chí Mẫn thuê ở Hampstead và thu giữ ổ cứng cùng laptop, trong đó chứa hàng chục ngàn Bitcoin - được cho là cuộc tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Anh.

Về việc xử lý tài sản bị phong tỏa liên quan đến vụ án tại Vương quốc Anh, hiện tại phía Anh vẫn chưa thực sự tiến triển đến giai đoạn hoàn trả hoặc chia sẻ với chính quyền Trung Quốc. Cục Công an quận Hề Đông, thành phố Thiên Tân, đang điều tra vụ án Blue Sky Ge Rui, đã phát đi thông báo vào ngày 30 tháng 10 cho biết, hiện tại, các cơ quan công an vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Anh để thực hiện hợp tác truy bắt tội phạm xuyên biên giới và thu hồi tài sản, nỗ lực hết mình để khôi phục tổn thất cho những người tham gia huy động vốn. Vào ngày 17 tháng 11 năm 2025, Tòa án cao cấp Anh sẽ tổ chức phiên điều trần lần nữa về việc xử lý 60.000 đồng Bitcoin.

Tiền điện tử mà Tiền Chi Minh mang đến Vương quốc Anh đã tăng giá trị hơn 20 lần kể từ khi cô đến. Đích đến cuối cùng sẽ được quyết định bởi một vụ án dân sự về “tài sản có được từ hành vi phạm tội”, vụ án sẽ chính thức bắt đầu vào đầu năm sau. Hai văn phòng luật sư đại diện cho các nạn nhân cho biết, hàng nghìn nhà đầu tư Trung Quốc dự kiến sẽ đệ đơn yêu cầu bồi thường trong vụ án này. Nhưng điều này không dễ dàng, họ cần chứng minh yêu cầu của mình - và trong nhiều trường hợp, số tiền không phải được chuyển trực tiếp vào công ty của Tiền Chi Minh, mà được chuyển vào tài khoản của các đại lý địa phương, rồi được nộp lên từng tầng.

Hiện tại vẫn chưa rõ nếu nạn nhân thành công trong việc đòi bồi thường, họ có chỉ nhận lại khoản đầu tư ban đầu hay là có thể nhận được số tiền phản ánh mức tăng giá của Bitcoin sau này. Giống như các vụ án “tài sản phạm tội” khác, bất kỳ khoản tiền dư nào thường sẽ thuộc về chính phủ Anh. Ông Yu đã nói với BBC rằng vụ lừa đảo rửa tiền Bitcoin này không chỉ ảnh hưởng đến tài chính của ông mà còn ở khía cạnh cá nhân, cuối cùng dẫn đến việc ly hôn và ít liên lạc với con trai.