Vụ án quỹ dự trữ TUSD bị sử dụng sai mục đích đã đạt được bước đột phá trong tư pháp! Tôn Vũ Thần: "Công lý có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng mặt"

Gần đây, tiến bộ tư pháp đáng kể đã được thực hiện trong trường hợp chiếm đoạt dự trữ của stablecoin TrueUSD (TUSD). (Tóm tắt nội dung: Con đường tám năm của TRON: Từ văn phòng nhỏ ở Zhongguancun đến cơ sở hạ tầng cốt lõi Web3) (Bổ sung thông tin: Justin Sun thông báo đóng cửa hoàn toàn stablecoin USDJ: hơn 95% đã được thu hồi với mức phí bảo hiểm) (Bài viết này được biên soạn, viết và cung cấp rộng rãi bởi Tron, và không đại diện cho vị trí của khu vực, cũng không phải là lời khuyên đầu tư, tư vấn mua hoặc bán.) Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo cảnh báo trách nhiệm ở cuối bài viết. Trữ lượng bị chiếm đoạt của TUSD bị đóng băng trên toàn cầu Justin Sun thúc đẩy hợp tác tư pháp toàn cầu vào vùng nước sâu Vào tháng 4 năm nay, việc lấn chiếm trữ lượng (TUSD) TrueUSD một cách có hệ thống đã gây ra mối quan tâm lớn trong ngành. Với sự tham gia của các cơ quan quản lý ở nhiều nơi và các cuộc điều tra xuyên biên giới ngày càng sâu sắc, vụ kiện biển thủ vốn quy mô lớn này liên quan đến Hồng Kông, Dubai, Quần đảo Cayman và các khu vực pháp lý khác gần đây đã đạt được những tiến bộ tư pháp đáng kể. Vào ngày 17 tháng 10, Tòa án Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (“Tòa án DIFC”) đã ban hành lệnh đóng băng tài sản toàn cầu vô thời hạn đối với Aria Commodities DMCC với số tiền lên đến 456 triệu đô la. Để đáp ứng các mối quan tâm của xã hội, tăng cường tính minh bạch thông tin và tạo điều kiện cho cộng đồng và công chúng hiểu một cách có hệ thống bối cảnh của vụ việc, vào ngày 27 tháng 11, “Nhận thức hóa sự thật và Biểu hiện Công lý-Tài sản Dự trữ TUSD Tóm tắt Truyền thông Tiến độ Truy tố Tư pháp Toàn cầu” đã được tổ chức tại Hồng Kông, Trung Quốc. Justin Sun, người sáng lập TRON tại TROM, đã tham dự sự kiện và bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Tòa án DIFC và Tòa án Kinh tế Kỹ thuật số vì phán quyết công bằng và dứt khoát của họ, đồng thời đang tích cực truy tìm nơi ở của các khoản tiền bị chiếm đoạt trên toàn thế giới, với mục tiêu thu hồi hoàn toàn và yêu cầu bất kỳ người phạm tội nào trả lại tài sản dự trữ tương ứng. Ông cũng nói rằng những sự cố như vậy một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường quy định của các tổ chức tài chính truyền thống trong ngành công nghiệp tiền điện tử và sự cần thiết phải đảm bảo tính minh bạch hơn trong các mối quan hệ ủy thác đằng sau stablecoin. Chương trình cứu trợ TUSD chưa bao giờ chỉ là cứu một stablecoin, mà còn là bảo vệ lợi ích của công chúng và duy trì niềm tin và tính toàn vẹn của ngành công nghiệp blockchain. Vào ngày 3 tháng 4 năm nay, nhà điều hành của TUSD, Techteryx, tiết lộ rằng 456 triệu đô la Mỹ trong số tiền dự trữ của TUSD đã bị chiếm đoạt bất hợp pháp trong một vụ kiện liên quan đến quỹ tín thác First Digital Trust (“FDT”) có trụ sở tại Hồng Kông và chi nhánh Legacy Trust, cũng như công ty tư nhân Aria Commodities DMCC (“Aria DMCC”) có trụ sở tại Dubai. Sau khi Techteryx phát hiện ra rằng các khoản tiền đã bị chiếm đoạt và chuyển nhượng bất hợp pháp, Justin Sun đã cung cấp khoảng 500 triệu USD hỗ trợ tài chính cho Techteryx bằng tiền cá nhân để bảo vệ quyền lợi của những người nắm giữ TUSD. Vào ngày 13 tháng 11, Justin Sun đã tweet lại phán quyết của tòa án DIFC trên các nền tảng truyền thông xã hội, cảm ơn tòa án đã ban hành lệnh đóng băng trên toàn thế giới lần đầu tiên để bảo vệ quyền và lợi ích của chủ sở hữu TUSD. Ông tweet rằng “công lý có thể muộn, nhưng nó sẽ không bao giờ vắng mặt.” Trong phán quyết đó, Tòa án DIFC đã ra phán quyết vào ngày 17 tháng 10 để gia hạn vô thời hạn lệnh cấm tài sản và lệnh đóng băng toàn cầu đối với Aria Commodities DMCC. Aria DMCC là một công ty cổ phần tư nhân thuộc sở hữu hoàn toàn được thành lập tại Dubai bởi vợ của công dân Anh Matthew Brittain, người kiểm soát trên thực tế của Quỹ Tài chính Hàng hóa Aria. Chuỗi biển thủ ẩn: Từ lỗ hổng ký quỹ đến cấu trúc gian lận xuyên biên giới Việc chiếm đoạt dự trữ TUSD bắt đầu từ cuối năm 2020, khi Techteryx hoàn tất việc mua lại tổng thể hoạt động kinh doanh TUSD. Dựa trên tính liên tục kinh doanh trong lịch sử, TrueCoin, trước đây có trụ sở tại California, đã được giữ lại để tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý dự trữ, cũng như thực hiện và điều phối cấp ngân hàng. Từ năm 2021 đến năm 2022, TrueCoin đã hợp tác chặt chẽ với một số ban quản lý của các quỹ tín thác Hồng Kông được chọn, FDT và Legacy Trust, đồng thời hình thành một chuỗi lợi ích với Matthew Brittain, người kiểm soát thực sự của quỹ nước ngoài ACFF. Với kiến thức về chỉ thị dự trữ và lộ trình tài trợ, các nhân viên liên quan đã giả mạo tài liệu mà không được phép, giả mạo hướng dẫn đầu tư và liên tục gửi tài liệu có tuyên bố sai sự thật cho các ngân hàng, đồng thời liên tiếp chuyển tổng cộng 456 triệu đô la dự trữ tiền tệ hợp pháp TUSD từ hệ thống lưu ký được quy định. Số tiền cuối cùng đã được chuyển vào tài khoản của Aria DMCC, một công ty tư nhân ở Dubai. Công ty thuộc sở hữu tư nhân của vợ Matthew Brittain và không phải là khoản đầu tư được ủy quyền của Techteryx. Theo thông tin được công bố, Giám đốc điều hành kiêm giám đốc FDT Vincent Chok không chỉ phê duyệt chuyển khoản mà còn tích cực thúc đẩy dòng tiền vào tài khoản cá nhân để tăng tốc độ thu tiền giảm giá bí mật. Sau khi tiền đến Dubai, để che giấu nguồn bất hợp pháp, các bên liên quan đã tạo lại các tài liệu đăng ký quỹ, đóng gói các khoản dự trữ trái phép này dưới dạng “các khoản vay liên kết” từ ACFF và làm sai lệch hồ sơ hoàn vốn, làm cho toàn bộ con đường vốn dường như chảy thông qua đầu tư chính thức. Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã công khai lưu ý vào năm 2024 rằng TrueCoin từ lâu đã đưa ra những tuyên bố gây hiểu lầm về bảo mật dự trữ, không tiết lộ rủi ro đáng kể cho các nhà đầu tư và có các yếu tố gian lận trong cơ cấu quản lý không thể bỏ qua. Bước đột phá tư pháp quốc tế: Phán quyết của tòa án DIFC bước vào giai đoạn đóng băng và phục hồi Khi dữ liệu điều tra trở nên tập trung hơn, Techteryx đã chủ động gửi tài liệu và tìm kiếm sự hỗ trợ tư pháp từ các cơ quan quản lý ở nhiều nơi khác nhau kể từ năm 2023. Sau nhiều tháng thu thập bằng chứng xuyên biên giới và nhiều vòng điều trần, tòa án DIFC cuối cùng đã trở thành một bước ngoặt quan trọng trong tiến trình tư pháp của vụ án. Vào ngày 17 tháng 10 năm nay, tòa án DIFC chính thức phán quyết rằng có “các vấn đề quan trọng cần được đánh giá” trong dòng chảy 456 triệu đô la trong trường hợp này, bao gồm liệu các khoản tiền có được sử dụng bất hợp pháp để duy trì tính thanh khoản của các công ty tư nhân hay không, liệu ủy quyền có bị giả mạo hay không, liệu người giám sát có phản bội quỹ tín thác hay không và liệu các tổ chức liên quan có cấu thành gian lận chung hay không. Dựa trên độ tin cậy của các cơ sở thực tế này và mức độ nghiêm trọng của hành vi liên quan, tòa án đã ban hành lệnh đóng băng tài sản toàn cầu vô thời hạn cho Aria DMCC để ngăn chặn việc chuyển nhượng, xử lý hoặc biến mất tiền tiếp theo. Sau khi phán quyết có hiệu lực, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào biết về sự tồn tại của lệnh đóng băng nhưng vẫn tạo điều kiện cho dòng tiền chảy có thể bị phạm tội khinh thường tòa án và phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Các thủ tục pháp lý liên quan ở nhiều nơi trên thế giới sắp tăng tốc và khi nhiều con đường tài sản bị khóa, những người và tổ chức liên quan cũng sẽ phải đối mặt với hậu quả pháp lý rõ ràng hơn. Tầm quan trọng của trường hợp này vượt xa bản thân stablecoin đơn lẻ và nó không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích của các nhà đầu tư mà còn ảnh hưởng đến logic cơ bản của quản trị stablecoin toàn cầu, độ tin cậy của hệ thống lưu ký và hướng đi trong tương lai của quản trị tội phạm tài chính xuyên biên giới. Ngày nay, với sự mở rộng nhanh chóng của hệ thống tài chính số quốc tế, vụ việc này được kỳ vọng sẽ trở thành một cột mốc quan trọng trong việc thiết lập các tiêu chuẩn minh bạch cho ngành công nghiệp stablecoin toàn cầu. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết này là bản thảo công khai do người đóng góp cung cấp, và người đóng góp không có mối quan hệ nào với khu vực di chuyển, và bài viết này không đại diện cho vị trí của khu vực di chuyển. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ lời khuyên đầu tư, tài sản hoặc tư vấn pháp lý nào và không nên được hiểu là mua, bán hoặc nắm giữ vốn.