Interpol Nâng Cao Mạng Lưới Lừa Đảo-Compound lên Mối Đe Dọa Toàn Cầu Khi Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lan Tràn

Tóm tắt

• Interpol cho biết các trung tâm lừa đảo trải rộng trên hàng chục quốc gia và phụ thuộc vào lao động bị ép buộc.
• Dòng tiền crypto gắn liền với các hợp chất đã vượt qua $11 tỷ kể từ khi được báo cáo lần đầu vào tháng 7 năm ngoái.
• Sự phối hợp toàn cầu cuối cùng cũng đang theo kịp các mạng lừa đảo, Decrypt được cho biết.

Trung tâm Nghệ thuật, Thời trang và Giải trí của Decrypt.

Khám phá SCENE

Interpol đã chính thức công nhận rằng gian lận liên quan đến tiền điện tử hiện đang nằm ở trung tâm của một ngành công nghiệp lừa đảo rộng lớn, coi mạng lưới này là một mối đe dọa tội phạm xuyên quốc gia khi các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đang nỗ lực thắt chặt sự phối hợp xung quanh các dòng tài chính của nó.

Các quốc gia thành viên của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế đã thông qua một nghị quyết tại Đại hội đồng của tổ chức này ở Marrakech trong tuần này, theo một tuyên bố công khai.

Tổ chức cho biết các mạng lưới này dựa vào buôn người, lừa đảo trực tuyến và lao động cưỡng bức, và hiện nay ảnh hưởng đến nạn nhân từ hơn sáu mươi quốc gia.

“Thường dưới vỏ bọc của những công việc hấp dẫn ở nước ngoài, các nạn nhân bị buôn bán vào các khu vực nơi họ bị ép buộc thực hiện các kế hoạch bất hợp pháp như lừa đảo qua giọng nói, lừa đảo tình cảm, lừa đảo đầu tư, và lừa đảo tiền điện tử nhắm vào các cá nhân trên toàn thế giới,” tổ chức cho biết.

Nghị quyết mô tả các nhóm tội phạm tuyển mộ nạn nhân bằng các lời mời làm việc giả và đưa họ đến các khu vực nơi họ bị ép buộc thực hiện các kế hoạch đầu tư, lừa đảo tình cảm và gian lận tiền điện tử, cùng với các hoạt động bất hợp pháp hoặc tội phạm khác.

Interpol cho biết các nhóm hoạt động tại những trung tâm lừa đảo này sử dụng công nghệ tiên tiến “để lừa dối nạn nhân và che giấu hoạt động của họ” với các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới hoạt động với “tính thích ứng cao.”

Mô hình trung tâm lừa đảo lần đầu tiên thu hút sự chú ý quốc tế ở Đông Nam Á, nơi các khu phức hợp ở Myanmar, Campuchia và Lào được ghi nhận là các địa điểm của nạn buôn người quy mô lớn và lừa đảo trực tuyến bằng cách ép buộc.

Nạn nhân của nạn buôn người liên quan đến các vụ lừa đảo bắt nguồn từ khu vực này, cũng như từ Trung Quốc và Ấn Độ, bắt đầu từ khoảng tháng 1 năm 2023.

Đến tháng Năm cùng năm, nó đã lan rộng đến một số khu vực ở Nga, một số vùng của Colombia, các quốc gia ven biển Đông Phi, cũng như một số khu vực của Vương quốc Anh, như được quan sát trong một báo cáo riêng của Interpol.

Hoạt động mổ heo

Mối liên kết của mạng lưới tội phạm với tiền điện tử được tiết lộ lần đầu vào tháng 7 năm ngoái, khi một chợ trực tuyến do Huione Group, một tập đoàn tài chính có trụ sở tại Campuchia ở Phnom Penh, điều hành được phát hiện đã xử lý hơn $11 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử liên quan đến các nhà điều hành lừa đảo.

Đến tháng 5 đầu năm nay, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã có động thái cắt đứt nhóm này khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ sau khi cáo buộc hơn $4 tỷ đô la trong hoạt động rửa tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo của compound.

“Vài năm trước, dòng tiền từ các hoạt động giết mổ lợn theo những con đường tương đối dự đoán được qua các sàn giao dịch chính. Ngày nay, chúng phụ thuộc nhiều hơn vào stablecoin, các chuỗi phí thấp và việc hoán đổi xuyên chuỗi nhanh chóng để phân tán chuyển động và mua thêm thời gian,” Ari Redbord, một cựu quan chức Bộ Tài chính hiện đang làm trưởng phòng chính sách toàn cầu tại công ty trí tuệ blockchain TRM Labs, nói với Decrypt.

TRM Labs cũng đã thấy “sự sử dụng nhiều hơn của các mạng lưới rửa tiền Trung Quốc, các nhà môi giới OTC và hạ tầng rút tiền không chính thức—tất cả đều giúp các nhà điều hành di chuyển giá trị ra ngoài tầm kiểm soát của các quy định tài chính truyền thống,” Redbord đã thêm vào.

“Nhưng câu chuyện không chỉ có một phía: khi sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật gia tăng, các mạng lưới lừa đảo đã thay đổi cách họ di chuyển tiền, và những người bảo vệ cũng đã nhanh chóng hơn,” ông nói. “Sự phối hợp toàn cầu đó mới là sự thay đổi thực sự.”

Nghị quyết của Interpol là “một phần của một sự chuyển dịch quốc tế rộng lớn hơn,” Redbord bổ sung. Với việc Hoa Kỳ gần đây thành lập một lực lượng tấn công, “các đối tác ở châu Á và châu Âu” giờ đây “ngày càng đồng bộ hơn về các kiểu hình liên quan đến các hợp chất lừa đảo do buôn bán.”

Trong khi các mạng như vậy “phát triển trên những kẽ hở xuyên biên giới,” thì giờ đây chúng đang “thu hẹp” đến mức “các khoảng thời gian hành động mà đơn giản là không tồn tại vài năm trước đây,” giờ đây có thể được nhìn thấy, ông đã thêm.

Việc theo dõi tài sản có phối hợp để tìm kiếm các khoản tiền bị mất không chỉ “có thể thực hiện được”, Redbord nói, đồng thời cho biết rằng quy trình này “hoạt động khi các khu vực pháp lý hợp tác với nhau.”

“Khi sự phối hợp diễn ra tốt, bạn thực sự có thể cắt đứt những lối thoát mà các mạng lưới này dựa vào,” ông ấy nói thêm.