Cựu đặc vụ cấp cao DEA bị truy tố vì liên quan đến cartel, buôn ma túy và rửa tiền bằng tiền điện tử

Cựu quan chức DEA Paul Campo bị buộc tội hỗ trợ một băng đảng ma túy, rửa tiền mã hóa và tiếp tay cho các âm mưu buôn bán ma túy, vũ khí.

Một vụ án rửa tiền mới liên quan đến một cựu sĩ quan DEA đã gây chấn động nhiều người trong giới thực thi pháp luật và tài chính.

Người bị buộc tội, cựu Phó Giám đốc DEA Paul Campo và đồng phạm Robert Sensi, được cho là đã thanh toán cho 220 kg cocaine và đề nghị cung cấp vũ khí quân sự cho băng đảng Jalisco.

Vụ án này hiện được xem là một trong những vụ án hình sự nghiêm trọng nhất liên quan đến một cựu đặc vụ liên bang trong những năm gần đây.

Rửa tiền và các cuộc họp bí mật

Campo bắt đầu sự nghiệp tại DEA với tư cách là Đặc vụ tại New York. Trong hơn hai thập kỷ rưỡi, ông đã thăng tiến lên vị trí giám sát các hoạt động tài chính của cơ quan này. Ông nghỉ hưu vào tháng 1 năm 2016 và mở một công ty tư vấn tư nhân.

Tuy nhiên, rắc rối bắt đầu vào cuối năm ngoái, khi Sensi (tuổi 75) bắt đầu gặp gỡ một người mà ông ta nghĩ là thành viên băng đảng CJNG. Người này thực chất là một nguồn tin bí mật hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật.

Sensi nói với nguồn tin rằng ông có một người bạn từng điều hành các hoạt động tài chính của DEA. Ông cũng khẳng định người bạn này có thể giúp băng đảng rửa tiền và cung cấp thông tin nhạy cảm về các cuộc điều tra của DEA.

Campo nhanh chóng tham gia các cuộc họp này. Hai người nhanh chóng đồng ý hỗ trợ tổ chức buôn bán ma túy lớn mà họ tin là đang hợp tác. Họ đã đề nghị các dịch vụ vượt xa hoạt động rửa tiền đơn thuần.

Kế hoạch rửa tiền mã hóa

Campo và Sensi thậm chí đã đề xuất một số cách để làm sạch tiền ma túy, và phương pháp chính của họ là chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa. Họ cũng gợi ý đầu tư vào bất động sản bằng lợi nhuận từ băng đảng.

Cặp đôi này đã rửa thành công 750.000 USD bằng cách chuyển đổi thành tài sản kỹ thuật số. Họ đã đồng ý rửa tổng cộng $12 triệu USD lợi nhuận từ ma túy, nhưng tham vọng của họ còn vượt xa các tội phạm tài chính.

Campo và Sensi đã thanh toán cho khoảng 220 kg cocaine. Họ hiểu rằng khoản thanh toán này sẽ kích hoạt việc phân phối và bán số ma túy trị giá khoảng $5 triệu USD.

Thỏa thuận bao gồm việc nhận một phần lợi nhuận từ số tiền buôn bán ma túy làm lợi nhuận trực tiếp. Họ cũng sẽ nhận hoa hồng cho việc rửa số tiền còn lại.

Vũ khí quân sự và drone mang chất nổ

Âm mưu phạm tội đã nhanh chóng mở rộng sang lĩnh vực nguy hiểm. Campo và Sensi bắt đầu cân nhắc mua drone thương mại và vũ khí quân sự cho CJNG. Danh sách mua sắm của họ bao gồm súng trường AR-15, carbine M4, súng trường M16, súng phóng lựu và lựu đạn chống tăng.

Trong một cuộc họp, nguồn tin bí mật đã giải thích cách băng đảng sử dụng drone.

“Chúng tôi gắn chất nổ lên drone và chỉ việc cho nó bay sang đó, bùm,” nguồn tin nói. Sensi đáp lại bằng cách bàn về khả năng drone có thể mang được bao nhiêu chất nổ C-4. Ông ước tính khoảng sáu kg, đủ để gây ra sự tàn phá lớn.

Campo và Sensi cũng tư vấn cho nguồn tin về sản xuất fentanyl.

Trong suốt các cuộc thảo luận, cả hai nhiều lần khoe khoang về lý lịch thực thi pháp luật liên bang của Campo. Họ thậm chí dựa rất nhiều vào chuyên môn của ông trong các cuộc điều tra tài chính và các băng đảng ma túy.

Kết nối với băng đảng Jalisco

CJNG là một trong những tổ chức tội phạm bạo lực nhất Mexico. Nhóm này do Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes, còn gọi là “El Mencho,” cầm đầu. Băng đảng này cũng kiểm soát phần lớn hoạt động buôn bán ma túy vào Hoa Kỳ.

Theo các báo cáo, CJNG buôn lậu cocaine, methamphetamine, fentanyl và các loại ma túy khác qua biên giới. Tổ chức này cũng tham gia rửa tiền, bạo lực và đe dọa như một dịch vụ.

Thực tế, vào ngày 20 tháng 2 năm nay, Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã chính thức chỉ định CJNG là Tổ chức Khủng bố Nước ngoài.

Việc này khiến các tội danh bị cáo buộc của Campo trở nên nghiêm trọng hơn nhiều. Ông hiện đối mặt với cáo buộc âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố được công nhận.

Bài liên quan: Hai người Ukraine bị bắt trong vụ án giết người liên quan đến tiền mã hóa tại Vienna

Các cáo buộc liên bang nghiêm trọng và mức án tiềm năng

Campo, 61 tuổi, ở Oakton, Virginia, và Sensi, 75 tuổi, ở Boca Raton, Florida, mỗi người đối mặt với bốn cáo buộc lớn:

Âm mưu phạm tội khủng bố ma túy có mức án tối thiểu bắt buộc là 20 năm tù, mức tối đa là chung thân.

Âm mưu phân phối cocaine có mức án tối thiểu bắt buộc là 10 năm tù và mức tối đa cũng là chung thân.

Ngoài ra, âm mưu cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức khủng bố nước ngoài có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Và cuối cùng, âm mưu rửa tiền có thể bị phạt tù đến 20 năm.

Công tố viên liên bang Jay Clayton cho biết: “Bằng việc tham gia vào âm mưu này, Campo đã phản bội sứ mệnh mà ông được giao phó trong suốt 25 năm làm việc tại DEA.”

Vụ án đang được xử lý bởi Văn phòng Công tố Liên bang Quận phía Nam New York, và cả hai bị cáo được coi là vô tội cho đến khi bị chứng minh có tội.