新加坡破獲史上最大洗錢案，涉案金額高達128億元

新加坡警方近期破獲了該國有史以來最大規模的洗錢案件。隨着調查的深入，涉案金額不斷攀升，從最初的54億元人民幣，一路飆升至128億元，令人震驚。

執法部門迅速採取行動，逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通緝。值得注意的是，被捕者中不乏雙重國籍人士和福建籍人員，其中一些人已是中國的通緝對象。

隨着案件調查的推進，一系列令人驚愕的事實逐漸浮出水面，涉及黑錢、網路詐騙和賭博等多個方面，情節之離奇堪比電影情節。

8月15日，新加坡警方根據線報，出動了400多名警力，在全國範圍內展開大規模搜查行動。執法人員重點突擊了武吉知馬和烏節路等高檔住宅區，成功逮捕了10名嫌疑人。

警方同時對94處房產、50輛汽車和大量名酒發出了禁止處置令。此外，還查獲了35個銀行帳戶中超過1.1億新元的存款、2300萬新元現金，以及大量奢侈品和虛擬資產信息。

隨着調查的深入，涉案資產規模不斷擴大。被查封的房產增至110處，汽車增至62輛，涉案人數也從10人增加到34人。被凍結的銀行帳戶資金超過55億元，現金超過3.8億元，還包括68根金條和價值1.9億元的虛擬資產。

被捕的10名嫌疑人均來自中國福建閩南地區，被稱爲"福建幫"。該團夥自2017年進入新加坡後，選擇在聖淘沙等高檔地段定居，生活方式奢華。他們主要通過店鋪經營、房地產投資和賭場活動來洗錢。

這個犯罪團夥在新加坡市中心擁有多家店鋪，月租金動輒數萬元，但店內商品寥寥無幾，主要是通過虛假經營來轉移資金。他們還涉足教育、投資和信息技術等領域。

在房地產投資方面，他們巧妙利用了新加坡法規的漏洞。雖然規定要求經紀人報告大額交易，但由於經紀人急於完成交易，加上缺乏嚴格的資金來源審查，使得洗錢活動得以順利進行。

警方透露，在34名涉案人員中，至少20人同時在數百甚至上千家公司擔任職務。更有甚者，七年多來在2300多家公司擔任祕書職位。

去年轟動新加坡的一宗豪宅交易，即以約5億人民幣購買康寧河灣20個單位的交易，就是由這個團夥完成的。當時，這筆交易被新加坡媒體廣泛報道，並被視爲新加坡國際競爭力的體現。

除了房產投資，賭場洗錢也是該團夥的主要手段。他們僱傭多人在不同賭場參與賭博，通過賭資回款來洗錢。此外，夜總會消費、現金交易、慈善捐款和貨幣兌換也是他們常用的洗錢渠道。

據知情人士透露，涉案人員的生活極度奢靡。他們出手闊綽，甚至給司機和家人發放千元紅包。他們的消費理念以奢華爲主，家中隨處可見價值不菲的物品，出行必備豪車。

隨着調查的深入，一個龐大的網路賭博和詐騙網路逐漸浮出水面。在被捕的10人中，僅有3人持有中國護照，其他人都使用其他國家的護照入境新加坡，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國的護照。

值得注意的是，這10人中有5人已被中國公安通緝。早在2015年，其中3人就因網路賭博案被湖北警方通緝。另一人在福建安溪警方通緝的詐騙嫌疑人名單上。還有一人是山東淄博警方最近破獲的網路賭博團夥成員。

這些被通緝的人員能夠成功入境新加坡並獲得工作準證，暴露了新加坡在背景審查方面的嚴重漏洞。賭博和詐騙是該團夥的主要犯罪活動，其中最引人注目的是蘇海金和王水明兩人。

王水明在網路賭博領域聲名顯赫。早在2012-2013年間，他就開始在菲律賓從事博彩等非法活動。到2016年，他已成爲業內知名大佬，外號"大明總"。在其鼎盛時期，約有7-10個網路賭博集團依附於他，總員工人數達驚人的10000多人。

與低調的王水明不同，蘇海金則更爲高調。作爲菲律賓網路詐騙的另一頭目，蘇海金善於社交，喜歡炫耀和組織派對。他積極參與社會活動以提高知名度，贊助了多項慈善活動和社團。2017年，他就將家人遷居新加坡，並在新冠疫情期間向家鄉四川捐贈了大量口罩。

蘇海金雖然現持有塞浦路斯護照，但他在審訊中承認擁有5本護照，除中國和塞浦路斯外，還有柬埔寨、土耳其和聖盧西亞的護照。他在多個國家擁有總價值超過7000萬元的房產。

逮捕蘇海金的過程頗爲戲劇性。警方進入其住所後，發現房門從內部鎖住。破門而入後，蘇海金已不見蹤影。最終，警方在附近的溝渠中發現了他，當時他已手腳受傷，但仍試圖逃脫。

在被捕的10人中，王水明已聘請律師。除了極力申請保釋的蘇海金外，還有5名被告表示不認罪，並要求保釋。一名被告稱自己患有嚴重焦慮症，甚至願意讓其女友繼續被關押以換取自己的保釋機會。

這起案件暴露了新加坡在反洗錢和籤證審查方面的不足，也給其金融中心的聲譽帶來了挑戰。許多本地居民對犯罪分子奢靡的生活感到憤怒，認爲這些非法資金加劇了通貨膨脹，損害了普通民衆的利益。

新加坡法律和內政部長尚穆根在接受採訪時表示，開放的門戶難免會吸引不法分子。他強調需要嚴格執法，防止有人濫用金融系統將新加坡變成洗錢天堂。但他也認爲，新加坡的聲譽並未受損，並強調這種大規模的執法行動在全球範圍內並不常見。

銀行業作爲風控的第一道防線，採取了更爲直接的行動。據悉，本案涉及至少10家本地和國際銀行。一些國際銀行已開始關閉來自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿圖等國公民的帳戶。甚至中國籍客戶也受到了波及，一些銀行開始嚴格審查持有投資掛鉤護照的中國客戶的開戶和交易。

籤證審批也變得更加嚴格。據報道，華人申請新加坡籤證的難度正在上升，許多人表示原本可以續籤的籤證現在被拒絕，對申請人的資產和收入審查更爲嚴格。

對於加密貨幣行業來說，由於該團夥使用USDT進行洗錢，再次給虛擬貨幣蒙上了陰影。新加坡副總理此前就表示，新加坡並無計劃成爲加密活動的中心。這一事件可能會導致對虛擬貨幣的監管進一步收緊。

關於涉案資產的處理，有律師表示，根據現行法律，政府無權對查獲的資產進行交易或出租。但在案件結束後，這些資產將被充公。在此之前，如果有受害人能證明資產所有權，無論是本國還是外國的個人或實體，都可以向新加坡法院申請歸還。

對於犯罪人員，尚穆根表示，一旦定罪，他們將在新加坡服刑。服刑結束後，將被遣返至其護照所屬國家，或被送往與新加坡有引渡協議的國家。然而，目前中國與新加坡之間並無引渡協議。

這起案件無疑將讓涉案人員深刻體會到新加坡"從嚴治國"的原則，不僅在精神上，也可能在身體上受到嚴厲的懲罰。