📢 #Gate广场征文活动第三期# 正式啓動!
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🚀 參與方式:
在 Gate廣場發布不少於 300 字的原創文章
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質押 BTC 或 ESPORTS,瓜分 803,571 枚 $ESPORTS,每小時發放
時間:7 月 21 日 20:00 – 7 月 25 日 20:00(UTC+8)
🧠 寫作方向建議:
Yooldo
Travel Rule:區塊鏈交易的透明革命
Travel Rule:金融犯罪無處可藏
Travel Rule本質上是關於交易透明度的,旨在將區塊鏈交易與現實世界的實體和身分聯繫起來,以更好地管理鏈上交易的洗錢、恐怖主義融資和交易對手風險。
區塊鏈的"匿名性"特徵曾被一些金融犯罪廣泛利用,如恐怖主義融資、賭博和洗錢等。但這並非區塊鏈的本質。監管機構希望將區塊鏈技術納入監管體系,要求相關平台符合基本監管精神,包括KYC(了解你的客戶)、市場監控等。Travel Rule則要求了解整個交易的參與方,打破"匿名"特徵。
2019年Travel Rule監管指南提出之前,虛擬資產服務提供商(VASP)僅需通過KYC流程監控自身客戶。當VASP向交易對手發送交易時,很少進行檢查,難以了解交易對手身分,增加了交易對手風險及涉及制裁、非法交易等高風險活動的可能性。
Travel Rule要求VASP獲取、持有和提交與虛擬資產轉帳相關的發起人和受益人信息,以識別和報告可疑交易,採取凍結行動,並禁止與指定個人和實體進行交易。這些義務必須在啓動區塊鏈交易前完成,使我們有能力在交易進入區塊鏈前阻止潛在的非法或受制裁交易。
全球監管機構普遍採用了這些義務,包括香港證監會。Travel Rule的實施有助於保護消費者,降低洗錢和恐怖主義融資風險,提高公司管理交易對手風險的能力。
亞太地區在採用Travel Rule方面領先,新加坡、日本和韓國是最早採用的國家。近期,歐洲和中東地區的採用率也顯著提高。過去6個月裏,全球Travel Rule的採用率大幅提升,越來越多的交易所正在遵守或準備遵守Travel Rule。
香港將從6月1日起要求虛擬資產服務提供商遵守Travel Rule。具體要求包括:
在監管實施方面,主要挑戰包括:
盡管存在挑戰,但隨着時間推移,這些問題有望得到解決。Travel Rule的全球採用將繼續推進,爲打擊金融犯罪、提高交易透明度做出貢獻。