監管 | Paxful 聯合創始人對欺騙和糟糕的交易費用反洗錢做法的指控認罪

Artur Schaback，Paxful 的聯合創始人和前首席技術官( CTO )，已在美國承認有罪。

2024年7月8日，美國司法部(DOJ)宣布，Schaback因未能建立和維護有效的反洗錢(AML)程序，負責監管公司在2015年7月至2019年6月期間的點對點(P2P)加密貨幣交易平台的陰謀指控認罪。

根據法庭文件，Schaback允許用戶創建帳戶並進行交易，而無需獲得所需的身分證明。此外，Schaback虛假地將Paxful平台描述爲不需要KYC合規，並向第三方提供虛假的AML政策，根據美國司法部的說法。

“Schaback 允許客戶在 Paxful 開戶並交易，而無需收集足夠的 [KYC] 信息；將 Paxful 宣傳爲一個不需要 KYC 的平台；向第三方提供他知道實際上並未在 Paxful 實施或執行的虛假 AML 政策；並且盡管知道 Paxful 用戶正在進行可疑和犯罪活動，但未能提交任何可疑活動報告，” 美國司法部表示。

“由於未能實施反洗錢和客戶盡職調查程序，Schaback使Paxful成爲洗錢、制裁違規和其他犯罪活動（包括欺詐、戀愛詐騙、敲詐勒索和賣淫）的工具，” 美國司法部表示。

Schaback面臨最長五年的監禁，定於2024年11月4日進行宣判。作爲認罪協議的一部分，Schaback還將辭去Paxful Inc.董事會成員職務。

在2023年1月，Schaback對Paxful的聯合創始人兼首席執行官Ray Youssef提起訴訟，指控他挪用公司資金、洗錢，並逃避對俄羅斯的美國制裁。

該平台在2023年4月宣布將關閉，Youssef在聲明中提到‘監管挑戰和關鍵員工離職’。然而，一個月後，該公司宣布恢復運營。

該公司目前由首席執行官羅尚·達裏亞領導。

在某個時候，Paxful曾是非洲領先的P2P加密貨幣交易所之一，尼日利亞人在2021年1月至2022年6月期間在Paxful上交易了超過11.6億美元的比特幣，此時尼日利亞中央銀行(CBN)禁止交易加密貨幣。

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