涉虛擬貨幣案件中司法機關的定罪路徑探析

一、概述

近期，在整理和研究涉虛擬貨幣類刑事判例時，能夠發現司法機關在處理此類案件時存在一些"潛規則"，或者說是定罪尺度上的路徑依賴問題。本文將探討在一些常見的涉幣類犯罪中，司法實務是如何確定某行爲構成犯罪的。

二、典型案例

2020年4月，浙江省高院對一起集資詐騙案作出判決。該案涉及發幣、宣傳推廣、營銷拉盤、ICO等多個業務模式和場景。案件的特殊之處在於，主要被告人夏某某等人最初被以組織、領導傳銷活動罪判處緩刑，但後來被撤銷原判，改判爲集資詐騙罪並被判處無期徒刑。這一判決差異引發了對傳銷犯罪和詐騙類犯罪定罪邏輯的思考。

三、涉幣類犯罪分析

（一）虛擬貨幣交易行爲的合法性

自2017年9月國家七部委聯合發布相關公告後，在中國境內進行代幣發行被視爲"未經批準非法公開融資的行爲"，涉嫌非法集資等違法犯罪活動。即使是在境外平台發行的虛擬貨幣，如果要實現價值變現，仍需與法定貨幣兌換。司法機關認爲，虛擬貨幣的發行未獲國家認可，本身無流通價值，只能作爲虛擬概念存在，沒有實際經濟價值。

（二）常見涉幣類犯罪類型

涉幣類犯罪主要包括詐騙類犯罪（如詐騙罪、合同詐騙罪、集資詐騙罪）、傳銷犯罪、開設賭場犯罪和非法經營罪等。詐騙類犯罪的本質是行爲人以非法佔有爲目的騙取他人財產；傳銷犯罪則是以虛構項目爲噱頭，形成多層級架構並有返利機制；開設賭場罪常見於虛擬貨幣交易所的某些業務中；非法經營罪則涉及將虛擬貨幣作爲外匯兌換工具或進行非法支付結算。

（三）涉幣類犯罪的入罪邏輯

以傳銷犯罪和集資詐騙罪爲例：

1. 傳銷犯罪的構成要件包括：設置門檻吸收參與者、以發展人員數量計算報酬、形成三層以上且三十人以上的組織結構、目的是騙取參與者財物。

2. 詐騙類犯罪的本質是行爲人通過制造錯誤認識讓被害人處分財產。在虛擬貨幣詐騙案中，空氣幣常被用作詐騙工具，用於置換主流幣。

集資詐騙罪的認定通常基於行爲人是否通過非法集資手段，利用不具實際價值的虛擬貨幣吸引投資，形成資金池，並將所得用於個人消費或轉移境外等。

四、結語

盡管投資虛擬貨幣並未被明確禁止，但相關行爲可能被視爲"涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全"。值得注意的是，各地司法機關對相關規定的理解和執行可能存在差異，這在涉虛擬貨幣案件中尤爲明顯。因此，在當前監管環境下，參與虛擬貨幣相關活動時需格外謹慎，充分了解潛在法律風險。