福建特大地下USDT洗錢案宣判 涉案133億元15人獲刑

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【比推】2025 年上半年,福建莆田市涵江區人民法院審理並判決一起虛擬貨幣相關犯罪案件。嚴某某、鄭某某、林某某等人利用 USDT 搭建地下外匯網路,通過境外聊天軟件招攬客戶,以"U 幣"爲媒介非法兌換人民幣與外幣,涉案銀行流水超過 133 億元,非法交易金額達 2562 萬元。

該團夥在多地銀行提取現金超 4.78 億元,購買"U 幣"並轉移至上遊犯罪錢包,用於跨境資金洗白並從中牟利。案件審理過程中,檢方從同案犯手機提取語音並經鑑定與林某某聲紋一致,建立其與涉案帳戶的關聯。最終,法院認定其行爲構成非法經營罪及幫助信息網路犯罪活動罪,對嚴某某、鄭某某、林某某等 15 人判處 8 個月至 3 年不等有期徒刑,並處以罰金。

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Vibes Over Chartsvip
· 22小時前
133億?對標貝萊德etf了
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链上资深数据侦探vip
· 23小時前
玩這麼大也就八個月?
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StakeWhisperervip
· 09-08 18:09
15人 才判這麼點?
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Whale_Whisperervip
· 09-06 12:54
機智! 三年判輕了吧?
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ForkTonguevip
· 09-06 12:50
看看人家,人均年薪百萬
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LiquidatedTwicevip
· 09-06 12:44
狠啊,直接聲紋識別
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链游韭菜收割机vip
· 09-06 12:42
又被剪韭菜了才3年?
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MEV猎手小张vip
· 09-06 12:30
能動這麼大都沒跑!
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