FTX爆出惊人内幕：某投资者涉嫌利用系统漏洞操纵市场获利数亿美元

近期，加密货币市场再次被FTX相关案件的新进展震惊。随着调查深入和更多文件披露，一些鲜为人知的内幕逐渐浮出水面。

据报道，FTX正在起诉一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的投资者，指控其利用平台漏洞进行市场操纵，获利高达数亿美元。这起案件引发了加密社区的广泛关注，不仅因为操纵手法的极端性，也因为FTX自身在此事件中表现出的诸多问题。

利用低流动性代币进行市场操纵

根据法院文件，Meerun是一名来自毛里求斯的投资者，被指控为市场操纵的"老手"。他的主要手法是针对流动性较差的代币进行大规模收购和价格操纵。

从2021年1月开始，Meerun开始大量购入BTMX代币，最终累计买入了该代币近一半的供应量。这导致BTMX在三个月内价格暴涨100倍。随后，Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将这些BTMX作为抵押品，从FTX借出了数千万美元。

尽管BitMax交易所发现异常并向FTX发出警告，但FTX却未采取任何行动。更令人不解的是，当时FTX Digital Markets的联合CEO Ryan Salame收到了可疑活动警报，却选择了忽视。直到发现问题规模已达4亿美元时，Salame才表示："哦，我没有意识到情况已经如此严重。"

多次重复操作，获利近2亿美元

在2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，对BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了类似操作。在FTX意识到问题之前，他已经通过这种方式获利近2亿美元。

最终，当Meerun试图对另一个名为KNC的代币进行操纵时，才被FTX发现。然而，FTX的反应依然令人费解。尽管锁定了Meerun的账户，但却"忘记"停止其提款功能，导致Meerun成功转移了超过4.5亿美元的非法所得。

FTX的questionable行为

FTX面对这一巨大漏洞，选择了隐瞒事实，采用了"拆东墙补西墙"的方式，将损失转移到其姐妹公司Alameda Research。

更令人震惊的是，Meerun还在FTX平台上做空了一个几乎毫无价值的代币Mobile Coin (MOB)。FTX对此同样未采取任何措施，仅仅要求Meerun提供更多抵押品。

为了弥补这些空头头寸，Alameda Research被迫从市场大量购买MOB代币。在Alameda持续数周的买入中，MOB价格飙升了750%。最终，当BTMX/MOB事件结束时，Alameda估计因Meerun的行为遭受了高达10亿美元的损失。

对加密行业的警示

这一事件为加密货币行业敲响了警钟，也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要不断完善KYC程序，严格执行"了解你的客户"和"反洗钱"规定。

2. 加强对内部人员的监管，建立健全的内部控制机制。

3. 建立完善的风险评估体系，定期进行业务风险评估。

4. 加强对低流动性资产的监控，特别是跨账户和保证金交易。

对于投资者而言，应当警惕低流动性代币的异常价格波动，关注大户账户的大额转移活动，并优先选择在受监管地区运营的交易平台。

这起案件再次凸显了加密货币市场的脆弱性和监管的重要性，也提醒我们在这个快速发展的行业中，vigilance和审慎永远是必要的。