加密货币资产盗窃案主犯转为联邦证人

在2022年初，一对因涉嫌洗钱而闻名的夫妇伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根被逮捕。他们被指控密谋洗白从某交易所黑客攻击中获取的价值45亿美元的加密资产。去年，这对夫妇承认了自己的罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为美国政府的合作证人，参与了一起与加密货币混合服务相关的洗钱案件审理。这起案件的主角是一个名为Bitcoin Fog的混币服务。那么，为何这位涉案金额高达45亿美元的主犯会在洗钱审判中扮演联邦证人的角色呢？让我们来梳理一下这个复杂案件的来龙去脉。

案件时间线

为了帮助大家更好地理解这起事件，我们按时间顺序整理了以下关键节点：

• 2016年：利希滕斯坦夫妇从某交易所窃取了价值45亿美元的比特币，但当时并未被捕。

• 2021年4月：联邦调查局逮捕了Bitcoin Fog的主要运营者罗曼·斯特林戈夫。

• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，其中一家平台的创始人认罪。

• 2022年2月1日：一笔约94,643.3枚比特币的巨额转账进入美国政府钱包。

• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被逮捕。

• 2023年8月：两人承认盗窃罪。

利希滕斯坦夫妇声称他们能够长期访问某交易所的系统，窃取了巨额资金。他们承认曾多次使用Bitcoin Fog进行洗钱，但后来转向了其他混币服务。

从主犯到证人

在最近的庭审中，利希滕斯坦表示他们大约使用了10次Bitcoin Fog的服务进行洗钱，之后转而使用了他认为更高效的其他混币平台。他强调，使用混币服务只是他们洗钱活动中的一小部分，大多数资金都是通过在暗网购买的虚假身份信息注册的加密货币交易账户来处理的。

利希滕斯坦还表示，他从未与Bitcoin Fog的运营者斯特林戈夫有过直接接触，也不认识对方。

2021年，美国司法部指控Bitcoin Fog涉及洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品交易、网络诈骗和身份盗窃等非法活动。

面对可能长达20年的监禁，利希滕斯坦选择与美国当局合作，揭露了案件的更多细节。这一转变揭示了加密货币洗钱网络的复杂性。

截至2024年2月27日，该案审理仍在进行中，陪审团尚未做出最终裁决。

值得注意的是，近年来，包括Sinbad和Tornado Cash在内的多个加密货币混合器也受到了监管机构的严格审查。2020年10月，美国金融犯罪执法网络对一家未注册的比特币混合器运营商处以6000万美元的罚款。

加强反洗钱措施的建议

鉴于Bitfinex攻击者使用了多种复杂的洗钱手段，导致资金追踪异常困难，我们提出以下建议来加强反洗钱工作：

1. 严格执行KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关法规。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析交易金额、频率、来源和目的地等信息，及时发现可疑活动。

3. 建立完善的报告机制：设立专门的风控系统，及时报告和处理可疑交易，并与监管机构密切合作。

4. 促进行业合作：虚拟资产服务提供商应与安全公司、监管机构和执法部门保持密切联系，共同打击洗钱活动。鉴于犯罪分子不断改进洗钱策略，定期交流和更新反洗钱措施至关重要。