可以追踪到谁转移了比特币吗？

问题：真的可以知道是谁转账了比特币吗？执法机构能查明IP地址吗？交易记录怎么样？通过加密货币洗钱的情况呢？当局能识别比特币账号的所有者吗？

答：是的，比特币的流动是可以追踪的。区块链会记录一切。可以看到从一个钱包到另一个钱包的币的流动。但有一个细节。你只能看到地址，而看不到背后的人。这个比特币真是奇怪——既透明又神秘。

在加密货币的调查中，通常会挖掘资金流动和网络痕迹的数据。保护工作的重要任务是找到这些证据中的薄弱环节。这是一项不简单的任务。

通常收集哪些证据？清单不小：

1. 不同人的证词 - 从嫌疑人到证人。
2. 钱包和交易数据。
3. 从计算机和手机获取的用户信息。
4. 在不同平台上的操作记录。
5. 充值和提现历史。
6. 银行对账单。
7. 在消息应用中的对话。
8. 嫌疑人设备上的数字数据。
9. 与第三方金融操作相关的电子痕迹。

似乎证据几乎完全是电子的。这是它的弱点 - 容易被销毁。经验丰富的罪犯常常使用Tor、代理和现金进行离线交易。

保护通常会检查五个关键点：

1. 这个钱包是否确实属于嫌疑人？这并不总是显而易见的。

2. 钱包、IP地址和设备之间的关系。一个IP并不能证明有罪，尤其是在使用了VPN的情况下。

3. 交易如何与其他网络痕迹相关联。人们常常不是在钱包上被抓，而是在旁侧的数字印记上。

4. 现金流与特定个人之间的联系。尤其是关于兑现的时刻。

现代比特币追踪技术令人印象深刻。区块链分析、地址分组、跨网络追踪。但私人钱包、混合器和匿名币仍然给调查带来了严重问题。事情并不那么简单。