中国将涉嫌$14B 加密货币计划的策划者从泰国引渡

在一项开创性的举措中，中国公安部成功将涉嫌策划一宗巨额$14 亿美元加密货币传销计划的张某某从泰国引渡回中国。这项根据1999年中泰引渡条约进行的引渡， reportedly 是首例涉及金融犯罪嫌疑人的案件。

联合行动 "猎狐"

此次引渡是中泰两国当局合作的结果，他们成立了一个名为"猎狐"的特别工作组。他们的目标是张，据信是臭名昭著的MBI集团的幕后主使。该组织涉嫌运营一个复杂的在线传销计划，以高额的加密货币回报吸引投资者。

复杂的欺骗网络

MBI集团的计划据报道范围广泛且复杂。参与者需要支付的入场费从700到245,000元(大约$98 为34,316美元)。根据官方声明，该操作使超过1000万人陷入其中，筹集的资金超过1000亿元——一个惊人的$14 亿。

国际追捕

张在中国的臭名昭著源于MBI集团非法活动的规模和复杂性。重庆市公安局于2020年11月对张启动了法律程序。到2021年3月，国际刑警中国国家局已对他发出红色通缉令。泰国执法部门于2022年7月逮捕了张，2024年5月，泰国法院批准将他引渡至中国。

中国对加密货币的立场

在2021年，中国实施了对加密货币交易的禁令，原因是诈骗活动和骗局的激增。虽然该国禁止交易比特币和其他加密货币，但承认加密货币作为虚拟财产，允许个人持有此类资产。

中国加密货币领域的最新发展

尽管有持续的传言暗示中国可能放松对加密货币的禁令，但在该国交易仍然是非法的。中国最近的一项反洗钱(AML)更新明确指出虚拟资产交易可能成为洗钱的渠道，进一步巩固了该国对加密货币的谨慎态度。

此引渡案件凸显了中国对打击金融犯罪的承诺，特别是涉及加密货币的犯罪，并强调了在应对此类非法活动方面日益增强的国际合作。