أرض القانون لم تعد موجودة! الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتعاونان لمصادرة 140 مليار دولار من بيتكوين، نظرة عامة على خمس من أكبر حالات مصادرة البيتكوين في التاريخ.

أكمل التعاون بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ، حيث صودرت أصول رقمية بقيمة حوالي 14 مليار دولار (127,271 بِت) من شبكة متعددة الجنسيات مرتبطة بمجموعة Prince في كمبوديا. توضح هذه القضية، بالإضافة إلى قضايا بارزة مثل Silk Road وPlusToken، بوضوح أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لم تتعلم فقط كيفية تتبع الأصول، بل أصبحت قادرة على استرداد الأصول الرقمية التي كانت تُعتبر “غير قابلة للمس”. مع استخدام أدوات تحليل البلوكتشين مثل Chainalysis وElliptic، لم تعد العملات الرقمية أرضًا بلا قانون، بل عززت التقنية اللامركزية من الشفافية.

الاستخدام الذكي للبلوكتشين: الحكومة تتعلم تتبع واستعادة الأصول الرقمية

قامت الجهات القانونية من خلال الاستثمار في أدوات تحليل البلوكتشين بكسر أسطورة “الخصوصية” التي كانت تتمتع بها العملات الرقمية، مما جعل استعادة الأصول على نطاق واسع ممكنة.

· مجموعة الأمير سجلت رقمًا قياسيًا تاريخيًا

أعلنت وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أنه كجزء من عملية خاصة مشتركة، قاموا بمصادرة 127,271 بيتكوين، بقيمة حوالي 14 مليار دولار.

ترتبط هذه الأموال بمجموعة الأعمال الكمبودية Prince Group، التي يُزعم أنها تدير أكبر برنامج احتيال عبر الإنترنت في آسيا، حيث تقوم بتحويل أرباح العملات المشفرة إلى العقارات والسلع الفاخرة. يواجه المسؤول عن Prince Group Chen Zhi عقوبة السجن قد تصل إلى 40 عامًا.

· ترقية تقنيات إنفاذ القانون

الأصول الرقمية لم تعد “بعيدة المنال”. الأصول الرقمية التي كانت تُعتبر أدوات مجهولة الهوية، يتم تعقبها ومصادرتها من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم.

زيادة جرائم الإنترنت تضطر الدول للاستثمار في Chainalysis، Elliptic و TRM Labs مثل أدوات تحليل البلوكتشين، حتى مع التعرف على تدفق الأموال من خلال خلاطات العملات و المحافظ المجهولة.

· الحكومة من “المراقبة” إلى “الاسترجاع”

من طريق الحرير إلى قضية مجموعة الأمير الأخيرة، يكشف كل ذلك عن واقع جديد: لم تعد الحكومة تراقب تدفقات التشفير فحسب، بل أصبحت نشطة في استرداد الأصول المسروقة أو المكتسبة بشكل غير قانوني.

مراجعة حالات تاريخية: من طريق الحرير إلى PlusToken

من خلال مراجعة أكبر أحداث حظر البيتكوين في السنوات العشر الماضية، يمكننا أن نرى أن قدرة الحكومة على السيطرة على الأصول الرقمية تتزايد باستمرار.

· الإغلاق التاريخي لطريق الحرير

كانت قضية طريق الحرير نقطة انطلاق عالمية لمكافحة الأصول الرقمية المجهولة. بعد اعتقال المؤسس روس ألبرخت في عام 2013، استرجعت السلطات الأمريكية 69,370 بيتكوين في عام 2020، لتكون أول عملية مصادرة واسعة النطاق في تاريخ الأصول الرقمية.

على الرغم من أن دونالد ترامب قد عفى عن روس أولبريخت بعد عودته إلى البيت الأبيض في 2025، إلا أن هذه القضية لا تزال علامة على تقدم تقنيات تحليل البلوكتشين.

· “برطمان الفشار” لجيمس زونغ

في عام 2021، صادرت وزارة العدل الأمريكية 50,676 عملة بيتكوين أخرى مرتبطة بـ Silk Road. استغل اللص James Zhong ثغرة في سحب Silk Road.

FBI استخدم أدوات تحليل البلوكتشين لربط عنوان Silk Road القديم بـ Zhong، ووجد مفاتيح المحفظة في محرك أقراص فلاش مخبأ في صندوق أمان تحت الأرض وعلبة فشار في منزله.

· ألمانيا تبيع $29 مليار بِت

أول عملية كبيرة لمصادرة الأصول الرقمية في أوروبا حدثت في ألمانيا. في يناير 2024، أعلن مكتب المدعي العام في دريسدن عن مصادرة 50,000 بِت، تتعلق بمشغل موقع القرصنة Movie2K.

ألمانيا باعت 49,858 بيتكوين بسعر 29 مليار دولار في يوليو 2024، لتصبح أكبر تسوية للأصول الرقمية في الدول الأوروبية.

· مخطط بونزي PlusToken والتسوية في الصين

PlusToken هي واحدة من أكبر قضايا الاحتيال بالتشفير في آسيا. في عام 2019، قامت السلطات الصينية بمصادرة كمية كبيرة من الأصول بما في ذلك 194,775 بِت و833,083 عملة إيثيريوم.

CryptoQuant الرئيس التنفيذي كي يونغ جو يعتقد أن السلطات الصينية من المحتمل أن تكون قد باعت جميع الأصول، لأن “النظام تحت الرقابة من غير المرجح أن يحتفظ بعملة مقاومة للرقابة.”

الدروس المستفادة من الصناعة: اللامركزية تعزز الشفافية

هذه الحالات التاريخية تنقل دروسًا واضحة: الأصول الرقمية لم تعد “أرضًا خارج القانون”، بل أصبحت تقنية اللامركزية سلاحًا قويًا ضد الجريمة.

· لم يعد هناك “أرض خارج القانون”

لقد أصبحت الأصول الرقمية غير موجودة تمامًا في “ما وراء القانون”. يتم الآن مراقبة الأصول الرقمية عن كثب مثل حسابات البنوك. التكنولوجيا اللامركزية لم تعف أي شخص من المسؤولية، بل على العكس زادت من الشفافية.

· علامة السوق الناضج

لقد تعلمت الحكومة “لغة البلوكتشين”، وكل عملية مصادرة جديدة تمثل خطوة نحو مرحلة أكثر نضجًا في سوق الأصول الرقمية. لن تنتهي الأعمال الإجرامية دون عقاب، بل ستنتهي بأحكام قضائية واسترداد مليارات الدولارات.

الخاتمة

إن حملة مصادرة 140 مليار دولار من بيتكوين التي قادتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لم تسجل فقط رقمًا قياسيًا تاريخيًا، بل أثبتت أيضًا مرة أخرى أن قدرة الحكومات على تتبع واسترداد الأصول الرقمية قد بلغت مستويات غير مسبوقة. من مجموعة برنس إلى قصة طريق الحرير، تحذر هذه القصص整个 الصناعة: الخاصية الأساسية لتكنولوجيا البلوكتشين - الشفافية وعدم القابلية للتغيير، أصبحت أداة قوية للوكالات التنفيذية لمكافحة الجرائم الإلكترونية. سوق التشفير أصبح أكثر تنظيمًا ونضجًا، ولم تعد الخصوصية ملاذًا للجريمة.

هذه المقالة هي أخبار ولا تمثل أي نصيحة استثمارية. سوق الأصول الرقمية متقلب للغاية، ويجب على المستثمرين اتخاذ قرارات حذرة.