BCH مجموعة تشين تشي زارت تايوان أكثر من 10 مرات! مدير الشرطة: مكتب التحقيقات الفيدرالي قد تدخل، النيابة العامة في شمال تايوان تحقق في الأمر.

فرضت وزارة المالية الأمريكية عقوبات على مجموعة برنس في كمبوديا كمنظمة جريمة عبر وطنية، وتشمل القائمة 3 أشخاص من تايوان و9 شركات مسجلة في تايوان، ورئيس مجموعة برنس تشن تشي الذي تم توجيه الاتهام له والمطلوب القبض عليه، قد زار تايوان أكثر من 10 مرات. وأشار مدير الشرطة تشانغ رونغ إلى أنه تم الاتصال بشكل نشط عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وتم الإبلاغ للمدعي العام في شمال تايوان لتوجيه التحقيق.

3 أشخاص من تايوان، 9 شركات تايوانية تعرضوا لعقوبات أمريكية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مجموعة الأمير في كمبوديا، حيث ظهرت في القائمة 3 تايوانيين و9 شركات مسجلة في تايوان، وقد أثار هذا الاكتشاف صدمة في المجتمع التايواني. وأشارت النائبة الخضراء هوانغ جيا في لجنة الشؤون الداخلية بالمجلس التشريعي إلى أنه في الآونة الأخيرة، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا بمقاضاة تشينغ تشي، عضو مجموعة الأمير في كمبوديا، ولكن ما أدهشها أكثر هو أن تشينغ تشي قد دخل تايوان أكثر من 10 مرات حتى الآن، وأن 9 شركات مسجلة في تايوان و3 تايوانيين قد تم إدراجهم في قائمة العقوبات، فهل تلقت تايوان أي معلومات دولية ذات صلة؟

ما هو دور هؤلاء التايوانيين والشركات في شبكة مجموعة BCH؟ على الرغم من أن القائمة المحددة والوظائف لم تُكشف بشكل كامل بعد، إلا أن قائمة عقوبات مكتب التحكم في الأصول الأجنبية الأمريكي عادة ما تشمل الأفراد المشاركين مباشرة في الأنشطة الإجرامية، والوسطاء الذين يقدمون الخدمات المالية، والشركات الوهمية التي تعمل كقنوات لتحويل الأموال. قد تُستخدم 9 شركات تايوانية في غسل الأموال أو تحويل الأموال، لنقل عائدات الاحتيال من كمبوديا إلى تايوان أو مناطق أخرى.

عمق تورط ثلاثة تايوانيين هو القضية الرئيسية. هل هم أعضاء في المجموعة الأساسية، أم مجرد أفراد خارجيين يقدمون خدمات تقنية أو مالية؟ هل كانوا يشاركون بنشاط في الجريمة، أم تم استغلالهم دون علمهم؟ هذه الأسئلة تحتاج إلى تحقيق متعمق من قبل السلطات التايوانية. إذا تم التأكد من أنهم شاركوا بنشاط، فسوف يواجهون مسؤولية جنائية خطيرة؛ وإذا كانوا مجرد ضحايا للاستغلال، فلا يزال يتعين عليهم تحمل مسؤولية الإشراف المفقود.

عواقب إدراج الشركات التايوانية في قائمة العقوبات الخاصة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خطيرة للغاية. فهذا يعني أنه يُحظر على أي شخص أو كيان أمريكي التعامل مع هذه الشركات، وسيواجه المخالفون ملاحقة جنائية. والأهم من ذلك، أن المؤسسات المالية الدولية، لتجنب مخاطر العقوبات الثانوية، عادة ما تقطع العلاقات مع الأهداف المعاقبة بشكل استباقي. قد يتم تجميد الحسابات المصرفية لهذه الشركات التايوانية، وتقطع قنوات المدفوعات عبر الحدود، مما يعادل فعلياً طردها من النظام المالي الدولي.

بالنسبة لصورة السوق في تايوان وسمعة الرقابة المالية، فإن هذه ضربة كبيرة. قد يتساءل المجتمع الدولي عن فعالية آليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في تايوان، ولماذا يُسمح للعديد من الشركات والأفراد بالمشاركة في شبكات الجريمة العابرة للحدود. قد تؤثر هذه التساؤلات على مكانة تايوان في المنظمات المالية الدولية، بل وقد تؤثر على التعاون المالي مع دول أخرى.

تشن تشي 10 مرات على الأقل قبل عام 2022 لم يتم اكتشافه في تايوان

رئيس مجلس إدارة مجموعة BCH تشينغ تشي زينغ زار تايوان أكثر من 10 مرات، وهذه الحقيقة أثارت تساؤلات خطيرة حول السيطرة على الحدود في تايوان. رد تشانغ رونغ شينغ، من خلال البيانات الأولية، يظهر أن تشينغ تشي دخل تايوان تقريبًا قبل عام 2022، ومن ثم لم يُكتشف دخوله إلى تايوان. هذه النقطة الزمنية جديرة بالملاحظة، حيث أن عام 2022 هو الفترة التي بدأت فيها مجموعة BCH تحظى باهتمام دولي، وقد يدرك تشينغ تشي المخاطر وقرر التوقف عن دخول تايوان.

تظهر سجلات الدخول والخروج ما لا يقل عن 10 مرات أن تشنغ تشي لديه اتصالات وثيقة مع تايوان. ما هو الهدف من هذه الدخول؟ قد تشمل لقاءات مع شركاء من تايوان، أو معالجة تحويلات مالية، أو إنشاء قنوات غسيل أموال. إذا كان تشنغ تشي يمارس أنشطة مرتبطة بالجريمة في كل مرة يدخل فيها تايوان، ولم تلاحظ سلطات إنفاذ القانون في تايوان ذلك، فهذا يكشف عن ثغرة خطيرة في المعلومات.

لماذا تمكن تشين تشي من دخول تايوان 10 مرات دون أن يتم اكتشافه؟ الأسباب المحتملة تشمل: استخدام هوية مزيفة أو جواز سفر مزور، المرور عبر دولة ثالثة لتجنب التتبع، نقص آلية تبادل المعلومات الفورية بين تايوان وكمبوديا، أو أن تشين تشي لم يكن مدرجًا كهدف مراقبة رئيسي من قبل وكالات إنفاذ القانون الدولية قبل عام 2022. أيًا كانت الأسباب، فإنها تعكس ثغرات في إدارة الحدود.

استفسار النائبة الخضراء هوانغ جيه يوجه مباشرة إلى الجوهر: هل تلقت تايوان معلومات دولية ذات صلة؟ رد زانغ رونغ شينغ يظهر أن هذه القضية تم رفعها من قبل وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية بشكل أحادي. قبل القيام بذلك، لم تطلب الجهة الأمريكية من الجانب التايواني تقديم المعلومات ذات الصلة. هذا النوع من الإجراءات الأحادية يمكن تفسيره بطريقتين: الأولى هي أن الولايات المتحدة تعتقد أن تايوان قد تسرب معلومات أو أنها ليست متعاونة بما فيه الكفاية، فاختارت التحقيق سراً؛ والثانية هي أن القضية تتقدم بسرعة كبيرة، ولم يكن هناك وقت للتنسيق الدولي قبل اتخاذ الإجراءات.

بغض النظر عن أي تفسير، فإن ذلك يظهر أن تايوان في وضع دفاعي في هذه القضية الجنائية الدولية. اتصلت إدارة الشرطة بشكل نشط عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأبلغت المدعي العام في الشمال لتوجيه التحقيق، وهذا إجراء تصحيحي بعد وقوع الحادث، وليس وقائي مسبق. إذا كان لدى تايوان والولايات المتحدة آلية أقرب لمشاركة المعلومات الاستخبارية، لكان من الممكن القبض على تشين تشي عند دخوله تايوان، بدلاً من الانتظار حتى هروبه لبدء التحقيق.

تشانغ رونغشينغ تعهد بمراقبة القدرة، لكن الثقة مشكوك فيها

بالنسبة للأشخاص المشابهين الذين يدخلون ويخرجون من تايوان، هل هناك وسيلة لاكتشافهم في الوقت المناسب؟ قال تشانغ رونغ شينغ، يجب ألا تكون هناك مشكلة، إذا كان الهدف تحت سيطرة وزارة الأمن الداخلي مسبقًا، فيما يتعلق بدخولهم وخروجهم والانخراط في أنشطة مشبوهة بعد الدخول، “لدينا القدرة على المراقبة والتعامل مع ذلك.” ووعد بأن وزارة الأمن الداخلي ستبذل قصارى جهدها لمكافحة الاحتيال.

تتمثل النقطة الرئيسية في هذا الرد في فرضية “التحكم المسبق”. أكد تشانغ رونغشينغ أنه إذا كانت إدارة الشرطة على دراية مسبقة بالأهداف، فإنها ستكون قادرة على المراقبة والتعامل مع الوضع. لكن المشكلة تكمن في مصدر المعلومات المتعلقة بـ “التحكم المسبق”. توضح قضية مجموعة 太子 أنه لم يكن لدى تايوان معلومات مسبقة عن الأنشطة الإجرامية لتشن تشي، مما أتاح له الدخول والخروج بحرية 10 مرات دون أن يلاحظ أحد.

نظام مراقبة الحدود في تايوان يمتلك القدرة على الاعتراض من الناحية النظرية. فحص الوثائق عند الدخول، التعرف البيومتري، ومطابقة مع أوامر التوقيف الحمراء من منظمة الإنتربول، كلها إجراءات قياسية. ومع ذلك، تعتمد فعالية هذه الأنظمة على فورية المعلومات واكتمالها. إذا لم تقم وكالات إنفاذ القانون الدولية بإدراج شخص ما في قائمة المطلوبين، أو لم تتلق تايوان معلومات إنذار مسبق من دول أخرى، فلن يتمكن نظام الحدود من العمل.

تعهّد تشانغ رونغ شينغ أن وكالة الشرطة ستبذل قصارى جهدها لمكافحة الاحتيال، لكن مثل هذا الالتزام من الصعب استعادة الثقة بالكامل في ظل هروب تشينغ تشي والأضرار التي لحقت بالفعل. ما يهم النواب والجمهور أكثر هو كيفية منع حدوث مثل هذه الحالات مرة أخرى؟ تحتاج تايوان إلى إنشاء آلية جمع معلومات أكثر نشاطًا، بدلاً من الانتظار بشكل سلبي لتلقي الإبلاغ من دول أخرى. يجب تعزيز التعاون في إنفاذ القانون مع دول جنوب شرق آسيا، وخاصة كمبوديا، لأن هذه المنطقة تعتبر مهدًا للجريمة العابرة للحدود.

حطمت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مؤخرًا أكبر عملية احتيال للعملات المشفرة في التاريخ، حيث تم ضبط أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين، وتوجيه تهم الاحتيال عبر الاتصالات وغسل الأموال لمؤسس مجموعة BCH تشين تشي. لا تتعلق هذه القضية فقط بجرائم التمويل عبر الحدود، ولكنها تتعلق أيضًا بالعمل القسري والاتجار بالبشر، مما يظهر مدى اتساع وعمق جرائم مجموعة BCH.