ملكة غسيل الأموال بيتكوين تربح 266 مرة! 60,000 عملة BTC ستحدد محكمة المملكة المتحدة مصيرها

6 آلاف عملة بيتكوين غسيل الأموال رئيسي الجناة تشيان تشي مين اشترى عملة بيتكوين بسعر متوسط يبلغ 2815 يوان لكل عملة، بينما في يوم حكمها في المملكة المتحدة، كانت سعر عملة بيتكوين قد تضخمت 266 مرة إلى 750000 يوان لكل عملة. ستعقد المحكمة العليا في المملكة المتحدة جلسة استماع بشأن التعامل مع 6 آلاف عملة بيتكوين في 17 نوفمبر. حكمت محكمة جنوب ووك الجنائية على تشيان تشي مين بالسجن لمدة 11 عامًا و8 أشهر، ووصفت القاضي بأنها “المخططة لهذه الجريمة من البداية إلى النهاية، والدافع هو ببساطة الجشع.”

2815 元 شراء ارتفاع مذهل ب266 ضعف من الأرباح

وفقًا لتقرير شبكة Caixin، كان متوسط سعر شراء تشيان تشي مين لبيتكوين هو 2815 يوان لكل قطعة، بينما في يوم الحكم عليها في المملكة المتحدة، كانت سعر البيتكوين قد تضخمت 266 مرة إلى 750000 يوان لكل قطعة. هذه الزيادة المذهلة في القيمة جعلت مبلغ الأموال المعنية في هذه القضية المتعلقة بغسيل الأموال في البيتكوين يتضخم من مئات الملايين من اليوان الصيني في البداية إلى مئات المليارات. بناءً على 60000 قطعة بيتكوين، وبسعر تكلفة 2815 يوان، فإن إجمالي الاستثمار حوالي 169 مليون يوان صيني؛ وبسعر 750000 يوان في يوم الحكم، فإن القيمة الإجمالية تصل إلى 450 مليار يوان صيني، وهو ما يعادل حوالي 6.3 مليار دولار أمريكي أو 4.5 مليار جنيه إسترليني.

هذه الأرباح الكبيرة هي المفتاح الذي يمكن تشين تشي مين من الوفاء بالوعود التي قدمها للمستثمرين. وعدت شركة لانتينغ جيروي المستثمرين بتحقيق أرباح بنسبة 200% خلال عامين ونصف، وتوزيع أرباح صغيرة يومياً. في ظل ارتفاع سعر البيتكوين، كان تشين تشي مين قادراً بالفعل على دفع هذه العوائد - على الأقل في المرحلة الأولية. وهذا هو السبب أيضاً في أن هذه الاحتيالات استطاعت الاستمرار لعدة سنوات وجذب أكثر من 120 ألف مستثمر.

ومع ذلك، فإن هذا النموذج التجاري في جوهره هو مخطط بونزي. حيث ذكر موظف سابق في الشركة أن الأموال المستخدمة لدفع العوائد اليومية هي في الواقع أموال المستثمرين الجدد، وليس أرباح تعدين العملات المشفرة. تدعي شركة بلو سكاي غراي أنها تستخدم أموال المستثمرين للتعدين، أي لتوليد عملات بيتكوين جديدة، واستثمارها في مجموعة من أجهزة التكنولوجيا المتطورة. لكن الشرطة البريطانية تعتقد أن هذه خدعة مصممة بعناية، حيث تستخدم شركة تشينغ تشي مينغ وعود العوائد المرتفعة لجذب المزيد والمزيد من المستثمرين للانضمام.

إن الارتفاع الحاد في بيتكوين يخفي طبيعة الاحتيال. عندما يرى المستثمرون أن هناك توزيعات أرباح تصلهم يوميًا، يصبح من الصعب عليهم الشك في أن هذا احتيال. قال الضحية السيد يوي إنه لم يشك أبدًا في وجود أي مشكلة، لأن الشركة كانت تعطيه يوميًا جزءًا من الأرباح التي يمكنه رؤيتها - يوميًا أكثر بقليل من 100 يوان صيني (حوالي 14 دولار). “هذا يجعل الجميع يشعرون بشعور جيد للغاية، بل ويعطينا الثقة للاقتراض قليلاً من المال للاستثمار في هذه الشركة.”

12 مليون مستثمر 400 مليار من أموال إمبراطورية بونزي

استفادت استراتيجية تسويق شركة لانتينغ جيروي من شعور العزلة لدى العديد من كبار السن في الصين ومن عواطفهم الوطنية. كتب تشيانغ تشي مين حتى أبيات شعرية حول المسؤولية الاجتماعية، مثل: “يجب علينا أن نعتني بالمسنين بشغف يشبه شغف الحب الأول.” كما نظمت الشركة رحلات جماعية وحفلات لمستثمريها الحاليين والمحتملين، وقامت بالترويج لمزيد من فرص الاستثمار - حيث تم إعداد شرائح عرض وأجهزة بطاقة.

تواصل شركة لاندينغ جيرس الترويج بشكل كبير لحبها للصين، وهذا هو أسلوب آخر مصمم بعناية لإثارة مشاعر كبار السن. “إن حبنا للوطن هو نقطة ضعف مميتة، وهم يستغلون ذلك،” قال السيد يو الذي يبلغ من العمر أكثر من 60 عامًا، “إنهم يقولون إنهم يريدون أن تصبح الصين الرقم واحد في العالم.” وقد دعم مجموعة من المتحدثين الشركة، بما في ذلك صهر مؤسس جمهورية الصين الشعبية الراحل ماو تسي تونغ. “نحن من جيل معجب بماو زى تونغ، لذا إذا كان حتى صهره يضمن الشركة، كيف يمكننا ألا نصدق ذلك؟”

اكتشف المستثمرون أنه كلما جلبوا عضوًا جديدًا، ستزداد مكافآتهم اليومية. وفقًا لمستندات محكمة المروجين الرسميين للشركة في الصين، ساعدت هذه الطريقة في توسيع خطة الاحتيال لتشمل حوالي 120,000 شخص، منتشرة في جميع مقاطعات الصين. أشارت هيئة الادعاء الملكية البريطانية (CPS) إلى أن إجمالي ودائعهم تجاوز 40 مليار يوان (حوالي 5.6 مليار دولار أمريكي، 4.2 مليار جنيه إسترليني).

أسلوب الاحتيال الأساسي في مخطط بونزي Blue Sky Gear

تأييد المشاهير: استخدام صهر ماو تسي تونغ وغيرهم من المشاهير لدعم الشركة

العاطفة الوطنية: يدعي أنه سيجعل الصين الأولى في العالم، مستغلاً حب الوطن لدى كبار السن.

التوزيع اليومي: دفع عوائد المستثمرين القدامى من أموال المستثمرين الجدد، مما يخلق وهم الربح

الترويج متعدد الطبقات: يمكن أن يزيد من العوائد عند توصية أعضاء جدد، مما يخلق توسيعاً على شكل تسويق هرمي

نشاطات بارزة: تنظيم فعاليات في معالم مثل قاعة الشعب الكبرى، لخلق صورة رسمية للشركات

أفاد مستثمر شارك في الحدث أن الشركة نظمت حتى فعاليات في قاعة الشعب الكبرى حيث تجتمع الهيئة التشريعية في الصين. هذه القاعة الفخمة أضفت شرعية على الاحتيال، مما جعل من الصعب على المستثمرين أن يشكوا.

أكبر قضية ضبط بيتكوين في تاريخ المملكة المتحدة تواجه تحديات في التعامل معها

بعد الهروب من الصين، انتقل المال إلى قصر يقع في هامبستيد شمال لندن، حيث تتجاوز الإيجارات الشهرية 17,000 جنيه إسترليني (22,700 دولار). بعد عام، داهمت شرطة لندن المكان، وأجرت واحدة من أكبر عمليات مصادرة العملات المشفرة في العالم. داهمت الشرطة العقار الذي استأجره تشينغ تشي مينغ في هامبستيد، وضبطت أقراص صلبة وحواسيب محمولة، تحتوي على عشرات الآلاف من بيتكوين - يُعتقد أنها أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في تاريخ المملكة المتحدة.

بالنسبة للتصرف في الأصول المعنية التي تم تجميدها في المملكة المتحدة، لم تتقدم المملكة المتحدة حتى الآن بشكل ملموس إلى مرحلة إعادة أو مشاركة مع السلطات الصينية. أعلنت إدارة الشرطة في منطقة هيدونغ بتشينغداو، التي تحقق في قضية لانتياو غي، في 30 أكتوبر أن الأجهزة الأمنية لا تزال تعمل مع السلطات القانونية البريطانية على مواصلة التعاون في مطاردة الجناة واسترداد الأموال عبر الحدود، في محاولة لاسترداد خسائر المشاركين في جمع الأموال. في 17 نوفمبر 2025، ستعقد المحكمة العليا البريطانية جلسة استماع أخرى بشأن تصرف 60,000 عملة بيتكوين.

العملة المشفرة التي أحضرتها تشينغ تشي مين إلى المملكة المتحدة قد زادت قيمتها بأكثر من 20 ضعفاً منذ وصولها. سيتم تحديد وجهتها النهائية من خلال قضية مدنية تخص “غسيل الأموال”، والتي ستبدأ رسمياً في أوائل العام المقبل. قالت شركتان قانونيتان تمثلان الضحايا إن الآلاف من المستثمرين الصينيين يخططون لتقديم مطالبات في هذه القضية. لكن هذا ليس سهلاً، حيث يحتاجون إلى إثبات مطالباتهم - وفي العديد من الحالات، لم تُحول الأموال مباشرة إلى شركة تشينغ تشي مين، بل تم تحويلها إلى حسابات المروجين المحليين، ثم تم تسليمها تدريجياً.

ليس من الواضح حاليًا، إذا نجح الضحايا في تقديم المطالبات، هل يمكنهم استرداد استثماراتهم الأصلية فقط، أم أنهم سيحصلون على مبلغ يعكس الزيادة اللاحقة في سعر البيتكوين. مثلما هو الحال في قضايا “غسيل الأموال” الأخرى، أي أموال متبقية عادة ما تعود للحكومة البريطانية. قال السيد يوي لبي بي سي، إن عملية الاحتيال بغسيل الأموال بالبيتكوين أثرت عليه ليس فقط من الناحية المالية، بل أيضًا على المستوى الشخصي، مما أدى في نهاية المطاف إلى الطلاق، وقلة الاتصال بابنه.