Le groupe 太子, Chen Zhi, est entré et sorti de Taïwan plus de 10 fois ! Le directeur de la police : le FBI est déjà impliqué et le bureau du procureur de Taipei enquête.

Le département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions au groupe Prince du Cambodge en tant qu'organisation criminelle transnationale, la liste comprend 3 Taïwanais et 9 entreprises enregistrées à Taïwan, et le président du groupe Prince, Chen Zhi, qui est sous le coup d'une poursuite, aurait séjourné à Taïwan au moins 10 fois. Le directeur de la police, Zhang Rong, a déclaré qu'il avait établi un contact proactif avec le FBI et a signalé que le procureur du bureau du procureur de Taipei était en cours d'instruction.

3 Taïwanais, 9 entreprises taïwanaises frappées par des sanctions américaines

Le Département du Trésor américain a imposé des sanctions contre le groupe prince des États-Unis, avec 3 Taïwanais et 9 entreprises enregistrées à Taïwan figurant sur la liste. Cette découverte a provoqué une onde de choc dans la société taïwanaise. La députée verte Huang Jie a souligné lors d'une question à la Commission de l'intérieur du Yuan législatif que récemment, les États-Unis et le Royaume-Uni avaient conjointement poursuivi le prince du groupe cambodgien Chen Zhi, mais ce qui l'a le plus étonnée, c'est que Chen Zhi a déjà visité Taïwan plus de 10 fois, et que les 9 entreprises enregistrées à Taïwan et les 3 Taïwanais figurent tous sur la liste des sanctions. Taïwan a-t-il reçu des informations internationales pertinentes ?

Quel rôle ces Taïwanais et ces entreprises jouent-ils dans le réseau du groupe BCH ? Bien que la liste spécifique et les fonctions ne soient pas encore complètement publiées, la liste de sanctions de l'OFAC américaine inclut généralement des individus directement impliqués dans des activités criminelles, des intermédiaires fournissant des services financiers, ainsi que des sociétés écrans servant de canaux de transfert de fonds. 9 entreprises taïwanaises pourraient être utilisées pour le blanchiment d'argent ou le transfert de fonds, déplaçant les produits de la fraude du Cambodge vers Taïwan ou d'autres régions.

La profondeur de l'implication de 3 Taïwanais est une question clé. Sont-ils des membres centraux du groupe BCH, ou ne fournissent-ils que des services techniques ou financiers en tant qu'extérieurs ? Ont-ils activement participé à des crimes, ou ont-ils été utilisés à leur insu ? Ces questions nécessitent une enquête approfondie des autorités judiciaires et d'enquête taïwanaises. S'ils sont confirmés comme ayant participé activement, ils feront face à de graves responsabilités pénales ; s'ils n'ont été que des victimes, ils devront également assumer la responsabilité des manquements réglementaires.

Les conséquences de l'inscription des entreprises taïwanaises sur la liste de sanctions de l'OFAC sont extrêmement graves. Cela signifie que toute personne ou entité américaine est interdite de faire des affaires avec ces entreprises, et les contrevenants seront poursuivis pénalement. Plus important encore, les institutions financières internationales, pour éviter le risque de sanctions secondaires, coupent généralement proactivement les liens avec les cibles sanctionnées. Les comptes bancaires de ces entreprises taïwanaises pourraient être gelés, les canaux de paiement transfrontaliers coupés, ce qui équivaut en réalité à être expulsé du système financier international.

Pour l'image du marché de Taïwan et la crédibilité de sa régulation financière, c'est un coup dur. La communauté internationale pourrait remettre en question l'efficacité des mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Taïwan, et pourquoi tant d'entreprises et d'individus sont autorisés à participer à des réseaux criminels transnationaux. Ce type de remise en question pourrait affecter la position de Taïwan au sein des organisations financières internationales, voire influencer sa coopération financière avec d'autres pays.

Chen Zhi a été entré à Taïwan au moins 10 fois avant 2022 sans être découvert

Le président du groupe BCH, Chen Zhizeng, a effectué au moins 10 visites à Taïwan, ce qui soulève de sérieuses questions sur le contrôle des frontières de Taïwan. Chang Rongxing a répondu qu'aux premières données, il semble que Chen Zhizeng soit entré et sorti de Taïwan probablement avant 2022, et qu'il n'a pas été découvert entrant à Taïwan après cela. Ce moment est à noter, car 2022 est la période où le groupe BCH a commencé à attirer l'attention internationale, et Chen Zhizeng a peut-être pris conscience des risques et a arrêté d'entrer à Taïwan.

Au moins 10 enregistrements d'entrée et de sortie montrent que Chen Zhi a des liens étroits avec Taïwan. Quel est l'objectif de ces entrées ? Cela pourrait inclure des rencontres avec des complices de Taïwan, le traitement de transferts de fonds ou l'établissement de canaux de blanchiment d'argent. Si Chen Zhi s'engage dans des activités criminelles à chaque fois qu'il entre à Taïwan et que les autorités judiciaires taïwanaises ne s'en rendent pas compte, cela expose une grave lacune en matière de renseignement.

Pourquoi Chen Zhi a-t-il pu entrer à Taïwan 10 fois sans être détecté ? Les raisons possibles incluent : l'utilisation d'une fausse identité ou d'un passeport falsifié, le transit par un pays tiers pour éviter d'être suivi, le manque de mécanismes de partage d'informations en temps réel entre Taïwan et le Cambodge, ou le fait que Chen Zhi n'ait pas été classé comme cible de surveillance prioritaire par les agences internationales d'application de la loi avant 2022. Quelle que soit la raison, cela reflète des failles dans le contrôle aux frontières.

La question de Huang Jie, membre du comité vert, vise le cœur du sujet : Taïwan a-t-il reçu des informations internationales pertinentes ? La réponse de Chang Rongxing indique que cette affaire a été initiée unilatéralement par le département de la Justice et le département du Trésor des États-Unis pour porter plainte et imposer des sanctions. Avant de procéder à cette action, aucune demande n'a été faite à Taïwan pour fournir des informations pertinentes. Cette action unilatérale peut avoir deux interprétations : premièrement, les États-Unis estiment que Taïwan pourrait avoir divulgué des informations ou n'a pas été suffisamment coopératif, choisissant d'enquêter secrètement ; deuxièmement, l'affaire progresse très rapidement, et il n'y a pas eu le temps de procéder à une coordination internationale avant d'agir.

Quelle que soit l'interprétation, cela montre que Taïwan se trouve dans une position passive dans cette affaire de criminalité transnationale. Le Bureau de la police a contacté le FBI de manière proactive et a demandé à un procureur du bureau du procureur de Taipei de diriger l'enquête, ce qui constitue une mesure corrective postérieure, et non une prévention antérieure. Si Taïwan avait un mécanisme de partage d'informations plus étroit avec les États-Unis, il aurait pu arrêter Chen Zhi à son arrivée à Taïwan, au lieu d'attendre qu'il s'échappe pour commencer l'enquête.

Zhang Rongxing s'engage à surveiller les capacités, mais la confiance est douteuse

Concernant des personnes similaires entrant et sortant de Taïwan, y a-t-il un moyen de les détecter en temps réel ? Chang Jung-hsing a déclaré qu'il ne devrait pas y avoir de problème, si la personne concernée est déjà sous le radar de l'Administration de la police, en ce qui concerne son entrée et sa sortie ainsi que son implication dans des activités illégales présumées après son entrée, « nous avons la capacité de surveiller et de traiter. » Il a promis que l'Administration de la police mettrait tout en œuvre pour lutter contre la fraude.

La clé de cette réponse réside dans le préjugé de “savoir à l'avance”. Chang Jung-hsing a souligné que si le Bureau de la police judiciaire avait des cibles sous contrôle à l'avance, il aurait la capacité de surveiller et de traiter. Mais le problème réside dans la source d'information pour “savoir à l'avance”. L'affaire du groupe 太子 montre que Taïwan n'avait pas en amont d'information criminelle sur Chen Zhi, ce qui lui a permis d'entrer et de sortir librement 10 fois sans être détecté.

Le système de contrôle des frontières de Taïwan est théoriquement capable d'intercepter. La vérification des documents, la biométrie et la comparaison avec les notices rouges d'Interpol sont des procédures standard lors de l'entrée dans le pays. Cependant, l'efficacité de ces systèmes dépend de la rapidité et de l'exhaustivité des informations. Si les agences d'application de la loi internationales n'ont pas inscrit une personne sur la liste des personnes recherchées, ou si Taïwan n'a pas reçu d'alerte d'autres pays, le système frontalier ne pourra pas fonctionner.

Chang Rongxing a promis que la police fera tout son possible pour lutter contre les escroqueries, mais cette promesse, dans le contexte où Chen Zhiyi s'est déjà échappé et où des dommages ont été causés, est difficile à restaurer complètement la confiance. Les législateurs et le public sont plus préoccupés par la manière d'empêcher que des situations similaires ne se reproduisent. Taïwan a besoin d'établir un mécanisme de collecte de renseignements plus proactif, au lieu d'attendre passivement les alertes d'autres pays. La coopération en matière d'application de la loi avec les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier le Cambodge, doit être renforcée, car cette région est un terreau pour la criminalité transnationale.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont récemment uni leurs forces pour démanteler le plus grand cas de fraude en cryptomonnaie de l'histoire, saisissant plus de 14 milliards de dollars de Bitcoin, et portant des accusations de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent contre Chen Zhi, le fondateur du groupe BCH. Cette affaire implique non seulement des crimes financiers transnationaux, mais aussi du travail forcé et de la traite des êtres humains, montrant l'étendue et la profondeur des crimes du groupe BCH.