L'UE a arrêté neuf personnes liées à un réseau de fraude à la cryptomonnaie d'une valeur de 689 millions de dollars.

La police à Chypre, en Espagne et en Allemagne a arrêté neuf personnes liées à un réseau de blanchiment d'argent électronique ayant escroqué des victimes pour plus de 689 millions USD (600 millions d'euros ). L'opération a été coordonnée par Eurojust, l'agence de la justice pénale de l'UE, avec la participation de la France et de la Belgique.

Ce groupe gère des dizaines de sites Web d'investissement en cryptomonnaie frauduleux, utilisant les réseaux sociaux, des appels, des articles et des publicités d'“influenceurs” pour piéger les victimes avec la promesse de rendements élevés. Lorsque l'argent est transféré, il est blanchi à travers de nombreuses plateformes blockchain. Les autorités ont saisi plus de 1,7 million USD comprenant des espèces, des cryptomonnaies et des comptes bancaires. L'enquête s'étend à cinq pays. Europol avertit que la criminalité liée aux cryptomonnaies devient de plus en plus sophistiquée, avec plus de 53 milliards USD de fraudes depuis 2023, principalement par le biais de manipulations psychologiques et d'émotions en ligne.