Les autorités espagnoles arrêtent le prétendu chef de la chaîne de Ponzi $260M

Les autorités espagnoles ont arrêté Alvaro Romillo, un influenceur crypto et l’esprit derrière le prétendu système de Ponzi, Madeira Invest Club (MIC). Romillo a été inculpé pour avoir orchestré une fraude d’un montant de $300 million.

Selon les autorités, MIC aurait escroqué plus de 3 000 investisseurs, leur promettant des rendements annuels pouvant atteindre 20 %.

Influenceur Crypto Espagnol Placé en Détention

Les autorités espagnoles ont placé en détention provisoire sans possibilité de libération sous caution l’influenceur crypto Alvaro Romillo, pour avoir prétendument orchestré une escroquerie de $300 million. Romillo a été placé en garde à vue après que les autorités ont découvert un compte bancaire à Singapour avec 29 millions d’euros ($33,5 millions) liés à son réseau d’entreprises. Le juge du Tribunal National, José Luis Calama, a déclaré que cette découverte faisait de Romillo un risque de fuite et a ordonné à la Guardia Civil espagnole de l’arrêter après un témoignage de deux heures.

3 000 Investisseurs Escroqués

Selon la Guardia Civil espagnole, le Madeira Invest Club a attiré plus de 3 000 investisseurs peu méfiants dans ce que les enquêteurs décrivent comme un système de Ponzi classique. Cela a permis à la société de lever 260 millions d’euros en promettant aux investisseurs des rendements annuels irréalistes pouvant atteindre 20 %. La société prétendait également offrir des opportunités d’investissement dans des œuvres d’art numériques et des biens de luxe, notamment des yachts, des Ferrari et de l’or, avec des options de rachat que les procureurs considèrent comme frauduleuses.

Les autorités espagnoles ont commencé à enquêter sur MIC et son schéma à la fin de 2024, déposant plusieurs plaintes cette année-là. Romillo semblait initialement coopérer avec les autorités, qui ont saisi des dizaines de véhicules haut de gamme et d’autres actifs. Son arrestation n’a été déclenchée qu’après la découverte de comptes bancaires offshore, ce qui a suscité des inquiétudes qu’il puisse prendre la fuite pendant l’enquête.

Selon les documents judiciaires, Romillo pourrait encourir jusqu’à neuf ans de prison. La peine pourrait être portée à dix-huit ans si le juge qualifie les crimes de « délits de masse ». Lors de l’audience de vendredi, Romillo a insisté sur le fait qu’il prévoyait de rembourser intégralement les investisseurs, affirmant avoir déjà remboursé environ 2 700 investisseurs en liquide. Cependant, il n’a pu fournir aucune documentation pour étayer ces affirmations.

Romillo a également admis avoir fait un don de 100 000 € en secret à la campagne de l’eurodéputé d’extrême droite Luis “Alvise” Pérez pour 2024. Le leader du parti SALF fait également l’objet d’une enquête distincte.

Escroqueries Crypto en Hausse

Le scandale MIC est devenu l’un des plus importants cas de fraude crypto en Espagne, marquant un autre événement de premier plan dans la répression européenne des schemes d’investissement non réglementés. Cependant, les incidents d’arnaques crypto sont en augmentation. Récemment, un investisseur en cryptomonnaies est tombé victime d’une escroquerie par phishing, perdant plus de $3 million en USDT après avoir signé une transaction malveillante sur la blockchain. La transaction malveillante, signalée par la plateforme d’analyse blockchain Lookonchain, met en évidence la menace croissante des attaques de phishing ciblant les détenteurs d’actifs numériques.

Avertissement : Cet article est fourni à titre informatif uniquement. Il n’est pas offert ou destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, en investissement, financier ou autre.