La reine du blanchiment de Bitcoin gagne 266 fois ! 60 000 BTC, la Haute Cour britannique rendra son verdict.

Le principal coupable de l'affaire de blanchiment de 60 000 jetons Bitcoin, Qian Zhimin, a acheté des Bitcoin à un prix moyen de 2815 yuan par jeton, tandis qu'au jour de sa condamnation en Angleterre, le prix unitaire du Bitcoin avait explosé de 266 fois pour atteindre 750 000 yuan par jeton. La Haute Cour britannique tiendra une audience le 17 novembre concernant la disposition de 60 000 jetons Bitcoin. Le tribunal pénal de Southwark en Angleterre a condamné Qian Zhimin à 11 ans et 8 mois de prison, le juge déclarant qu'elle était « la planificatrice de ce crime du début à la fin, motivée uniquement par la cupidité ».

2815 yuan acheté, un incroyable profit multiplié par 266

Selon un rapport de Caixin, le prix moyen d'achat de Bitcoin par Qian Zhimin était de 2815 yuans par pièce, tandis qu'au jour de sa condamnation au Royaume-Uni, le prix unitaire du Bitcoin avait explosé de 266 fois pour atteindre 750 000 yuans par pièce. Ce niveau d'augmentation incroyable a fait passer le montant impliqué dans cette affaire de blanchiment de capitaux en Bitcoin de plusieurs centaines de millions de yuans à plusieurs centaines de milliards de yuans. Avec 60 000 Bitcoins, en se basant sur un coût d'achat de 2815 yuans, l'investissement total s'élève à environ 169 millions de yuans ; au prix de 750 000 yuans au jour de la condamnation, la valeur totale atteint 45 milliards de yuans, soit environ 6,3 milliards de dollars ou 4,5 milliards de livres sterling.

Cette immense marge bénéficiaire est la clé qui permet à Qian Zhimin de tenir ses promesses de retour aux investisseurs. La société Lantian Ge Rui promet aux investisseurs un profit de 200 % en deux ans et demi, et distribue chaque jour de petits dividendes. Dans le contexte d'une hausse continue du prix du Bitcoin, Qian Zhimin a effectivement la capacité de payer ces retours - du moins dans la phase initiale. C'est aussi pourquoi cette arnaque a pu durer des années et attirer plus de 120 000 investisseurs.

Cependant, ce modèle commercial est essentiellement une arnaque de type Ponzi. Un ancien employé de l'entreprise a déclaré que les fonds utilisés pour payer les dividendes quotidiens provenaient en réalité de l'argent de nouveaux investisseurs, et non des bénéfices de l'exploitation minière de cryptomonnaies. Blue Sky Ge Rui prétend utiliser les fonds des investisseurs pour miner, c'est-à-dire générer de nouveaux Bitcoins, et investir dans une série d'équipements technologiques de pointe. Mais la police britannique considère qu'il s'agit d'une escroquerie soigneusement conçue, et que la société de Qin Zhimin n'utilise que la promesse de rendements élevés pour attirer de plus en plus d'investisseurs.

La flambée du Bitcoin a masqué la nature de l'escroquerie. Lorsque les investisseurs voient des dividendes crédités chaque jour, il leur est difficile de douter qu'il s'agit d'une arnaque. La victime, M. Yu, a déclaré qu'il n'avait jamais suspecté un quelconque problème, car l'entreprise lui versait chaque jour une partie des bénéfices qu'il pouvait voir - juste un peu plus de 100 yuans (environ 14 dollars). « Cela donne à tout le monde un sentiment très positif et cela nous incite même à emprunter un peu plus d'argent pour investir dans cette entreprise. »

12 millions d'investisseurs 400 milliards de jetons de l'empire de Ponzi

La stratégie marketing de Blue Sky Ge Rui exploite le sentiment de solitude et le patriotisme de nombreux Chinois âgés. Qian Zhiming a même écrit des vers sur la responsabilité sociale, par exemple : « Nous devons chérir les personnes âgées avec la passion d'un premier amour. » La société organise également des voyages collectifs et des banquets pour les investisseurs existants et potentiels, et en profite pour promouvoir davantage d'opportunités d'investissement - des diapositives et des terminaux de paiement étaient préparés sur place.

Blue Sky Ge Rui continue à proclamer son amour pour la Chine, c'est un autre moyen soigneusement conçu pour toucher les personnes âgées. « Notre patriotisme est notre point faible, ils en profitent, » a déclaré M. Yu, âgé de plus de 60 ans, « ils disent vouloir faire de la Chine le numéro un mondial. » Une série de conférenciers soutiennent l'entreprise, y compris le gendre du défunt fondateur de la République populaire de Chine, Mao Zedong. « Nous, de notre génération, admirons le président Mao, donc si même son gendre se porte garant pour l'entreprise, comment pourrions-nous ne pas croire ? »

Les investisseurs ont découvert qu'en recrutant un nouveau membre, leur dividende quotidien augmentait. Selon les documents judiciaires concernant les promoteurs officiels de l'entreprise en Chine, cette méthode a permis d'étendre le plan de fraude à environ 120 000 personnes, réparties dans toutes les provinces de Chine. Le Bureau des poursuites de la Couronne du Royaume-Uni (CPS) a indiqué que leurs dépôts totaux dépassent 40 milliards de yuans (environ 5,6 milliards de dollars, 4,2 milliards de livres sterling).

Méthodes centrales du système de Ponzi de Blue Sky Ge Rui

Soutien des célébrités : Utiliser des personnalités comme le gendre de Mao Zedong pour promouvoir l'entreprise

Sentiment patriotique : déclarer que la Chine deviendra le premier pays du monde, en utilisant le patriotisme des personnes âgées.

Dividende quotidien : Payer les retours des anciens investisseurs avec l'argent des nouveaux investisseurs, créant ainsi une illusion de profit.

Multi-niveau promotion : Recommander de nouveaux membres peut augmenter les dividendes et créer une expansion de type pyramidal.

Événements de haut niveau : organiser des événements dans des lieux emblématiques tels que le Grand Hall du Peuple, créant ainsi une image d'entreprise formelle.

Un investisseur ayant participé à l'événement a déclaré que la société avait même organisé des événements au Palais du peuple, où se réunissent les législateurs chinois. Ce lieu d'événement de haut niveau ajoute une apparence de légitimité à l'escroquerie, rendant plus difficile pour les investisseurs de susciter des doutes.

Problèmes de gestion de la plus grande saisie de Bitcoin de l'histoire britannique

Après avoir fui la Chine, l'argent a été transféré dans une villa située à Hampstead, dans le nord de Londres, avec un loyer mensuel de plus de 17 000 livres sterling (22 700 dollars). Un an plus tard, la Metropolitan Police a effectué une descente sur les lieux et a réalisé l'une des plus grandes saisies de cryptomonnaies jamais effectuées. La police a perquisitionné la propriété louée par Qian Zhimin à Hampstead et a saisi des disques durs et des ordinateurs portables contenant des dizaines de milliers de Bitcoins - qui seraient la plus grande saisie de cryptomonnaies de l'histoire britannique.

Concernant la disposition des actifs concernés gelés au Royaume-Uni, les autorités britanniques n'ont pas encore réellement avancé vers un retour ou un partage avec les autorités chinoises. Le 30 octobre, le bureau de la sécurité publique du district de Hedong à Tianjin, qui enquête sur l'affaire de Blue Sky Ge Rui, a publié un avis indiquant qu'actuellement, les autorités publiques continuent de collaborer avec les forces de l'ordre britanniques pour mener des opérations de traque transfrontalière et de récupération des fonds, s'efforçant de récupérer les pertes des participants au financement. Le 17 novembre 2025, la Haute Cour britannique tiendra à nouveau une audience sur la disposition de 60 000 jetons Bitcoin.

La cryptomonnaie que Qian Zhimin a apportée au Royaume-Uni a vu sa valeur multipliée par plus de 20 depuis son arrivée. Son sort final sera décidé par une affaire civile de « blanchiment de capitaux », qui débutera officiellement au début de l'année prochaine. Deux cabinets d'avocats représentant les victimes ont déclaré que des milliers d'investisseurs chinois prévoient de déposer des réclamations dans cette affaire. Mais ce ne sera pas facile, ils doivent prouver leurs réclamations - et dans de nombreux cas, les fonds n'ont pas été directement transférés à l'entreprise de Qian Zhimin, mais ont été envoyés sur le compte d'un promoteur local, puis redistribués.

Il n'est pas encore clair si, en cas de succès de la demande d'indemnisation, les victimes ne pourront récupérer que leur investissement initial ou si elles pourront recevoir un montant reflétant l'augmentation ultérieure du Bitcoin. Comme dans d'autres affaires de « blanchiment de capitaux », tout fonds restant appartient généralement au gouvernement britannique. M. Yu a déclaré à la BBC que cette escroquerie de blanchiment de Bitcoin a eu un impact sur lui non seulement sur le plan financier, mais aussi personnel, entraînant finalement un divorce et peu de contacts avec son fils.