Affaire de fraude au chiffrement de 15 milliards de dollars exposée : de la traite des êtres humains au Cambodge à la chasse internationale.

Un résumé des informations révélées ces derniers jours, avec quelques détails importants :

Première couche : crise humanitaire

La Corée du Sud a officiellement interdit les vols vers certaines zones du Cambodge. Quel est le contexte ? Au cours des 8 premiers mois de 2025, 330 Sud-Coréens ont été enlevés ou retenus illégalement au Cambodge, contraints d'entrer dans des usines de fraude souterraines. Le mode de fonctionnement de ces lieux est absurde : les victimes sont forcées de participer à des “escroqueries de type Ponzi” et à d'autres fraudes cryptographiques, utilisant des outils tels que le deepfake et des chatbots.

Le directeur du Bureau de la sécurité nationale de Corée du Sud a révélé un phénomène contradictoire : ces personnes sont à la fois des victimes et des complices - certaines ont été trompées pour y entrer et ne peuvent même pas s'échapper.

Deuxième couche : Réseau Crypto Black Gold

Le ministère des Finances américain et le Royaume-Uni ont révélé le véritable grand BOSS - Prince Group et son principal responsable Chen Zhi. Ce groupe contrôle un réseau de fraude crypto qui a accumulé 127,271 BTC, équivalent à environ 15 milliards de dollars au prix actuel.

Le chemin de la chasse est très clair :

• Chaîne de financement : DW Capital (bureau de famille à Singapour) est accusé de blanchir des milliards d'actifs cryptographiques.
• Accusations : complot de fraude électronique, blanchiment d'argent
• Chen Zhi est toujours en fuite et pourrait faire face à une peine maximale de 40 ans de prison une fois reconnu coupable.

Les autorités de Singapour enquêtent également sur les violations fiscales présumées de DW Capital.

Troisième couche : signes de corruption systémique

Le plus ironique, c'est que la police cambodgienne refuse toujours de fermer les usines de fraude malgré les preuves de violations des droits de l'homme. Le Premier ministre cambodgien, Hun Manet, a exprimé des regrets et s'est engagé à capturer les fugitifs, mais les actions concrètes suscitent des doutes.

Pourquoi cette affaire est-elle si importante ?

Ce n'est pas seulement une simple affaire de fraude, cela révèle :

1. Chaîne noire du trafic international d'êtres humains
2. Le vide réglementaire des actifs cryptographiques est exploité comme un outil de blanchiment d'argent.
3. La complexité de la coopération en matière d'application des lois dans les régions

15 milliards de dollars de bitcoins gelés et récupérés signifie que la lutte mondiale contre la criminalité liée aux cryptomonnaies s'intensifie. Cela sert également d'alerte à l'ensemble de l'industrie : la conformité et la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) ne sont pas de simples formalités, mais une ligne de défense.