A rainha da lavagem de dinheiro do Bitcoin lucra 266 vezes! 60.000 moedas BTC o tribunal superior do Reino Unido irá decidir seu destino.

O principal culpado do caso de lavagem de dinheiro de 60 mil moedas Bitcoin, Qian Zhimin, comprou Bitcoin a um preço médio de 2815 yuan por moeda, enquanto no dia em que foi condenada na Grã-Bretanha, o preço unitário do Bitcoin já havia explosado 266 vezes para 750 mil yuan por moeda. O Tribunal Superior da Grã-Bretanha realizará uma audiência sobre a disposição de 60 mil moedas Bitcoin no dia 17 de novembro. O Tribunal Criminal de Southwark na Grã-Bretanha condenou Qian Zhimin a 11 anos e 8 meses de prisão, com o juiz afirmando que ela foi “a planejadora deste crime do início ao fim, motivada puramente pela ganância.”

2815 yuan comprar aumento surpreendente de 266 vezes

Segundo o relatório da Caixin, o preço médio de compra de Bitcoin por Qian Zhimin foi de 2815 yuan por moeda, enquanto no dia em que foi condenada no Reino Unido, o preço unitário do Bitcoin já havia inflacionado 266 vezes, atingindo 750 mil yuan por moeda. Essa impressionante amplitude de valorização fez com que o montante envolvido neste caso de lavagem de dinheiro em Bitcoin passasse de inicialmente vários milhões de yuan para centenas de bilhões. Calculando com 60 mil Bitcoin, a um custo de compra de 2815 yuan, o investimento total foi de cerca de 169 milhões de yuan; ao preço de 750 mil yuan no dia da condenação, o valor total atingiu 45 bilhões de yuan, equivalente a cerca de 6,3 bilhões de dólares ou 4,5 bilhões de libras esterlinas.

Este tipo de lucro exorbitante é a chave para que Qian Zhimin possa cumprir a promessa de retorno aos investidores. A empresa Lantian Ge Rui promete aos investidores um lucro de 200% em dois anos e meio, além de distribuir pequenas dividendos diariamente. Com o preço do Bitcoin em contínua ascensão, Qian Zhimin realmente tem a capacidade de pagar esses retornos – pelo menos na fase inicial. Esta é também a razão pela qual este esquema conseguiu durar vários anos e atrair mais de 120 mil investidores.

No entanto, este modelo de negócio é essencialmente um esquema Ponzi. Um ex-funcionário da empresa afirmou que os fundos usados para pagar os dividendos diários são, na verdade, o dinheiro de novos investidores, e não os lucros da mineração de criptomoedas. A Blue Sky Gear afirmou que usa os fundos dos investidores para minerar, ou seja, gerar novos Bitcoins, e investir numa série de equipamentos tecnológicos de ponta. Mas a polícia britânica acredita que se trata de um golpe cuidadosamente elaborado, onde a empresa de Money Zhiming apenas utiliza a promessa de altos retornos para atrair cada vez mais investidores.

A explosão do Bitcoin escondeu a essência do golpe. Quando os investidores veem que todos os dias há dividendos a entrar, é difícil duvidar que se trata de um golpe. O senhor Yu, uma das vítimas, afirmou que nunca suspeitou de qualquer problema, pois a empresa lhe dava todos os dias uma parte dos lucros visíveis — mais de 100 yuans chineses (cerca de 14 dólares) por dia. “Isso faz com que todos se sintam muito bem, e até nos dá confiança para emprestar um pouco mais de dinheiro para investir nesta empresa.”

12 mil investidores 400 bilhões de fundos do império Ponzi

A estratégia de marketing da 蓝天格锐 aproveitou o sentimento de solidão e o patriotismo de muitos idosos na China. Qian Zhiming até escreveu versos sobre responsabilidade social, como: “Devemos cuidar dos idosos com a paixão de um primeiro amor.” A empresa também organizou viagens e banquetes coletivos para investidores atuais e potenciais, promovendo mais oportunidades de investimento - foram preparados projetores e máquinas de cartão no local.

A Blue Sky Ge Rui ainda promove abertamente seu amor pela China, que é outro meio cuidadosamente projetado para tocar os idosos. “Nosso patriotismo é nosso ponto fraco fatal, e eles estão explorando isso,” disse o Sr. Yu, com mais de 60 anos, “eles dizem que querem que a China se torne a número um do mundo.” Uma série de palestrantes apoiou a empresa, incluindo o genro do falecido fundador da República Popular da China, Mao Zedong. “Nossa geração admira o Presidente Mao, então como poderíamos não acreditar se até seu genro garante a empresa?”

Os investidores descobriram que, ao trazer um novo membro para o grupo, seus dividendos diários aumentariam. De acordo com os documentos do tribunal sobre os promotores oficiais da empresa na China, essa tática ajudou o esquema de fraude a se expandir para cerca de 120 mil pessoas, espalhadas por todas as províncias da China. O Escritório de Procuradoria da Coroa do Reino Unido (CPS) apontou que o total de depósitos deles supera 400 bilhões de yuanes (cerca de 56 bilhões de dólares, 42 bilhões de libras).

Métodos centrais do esquema Ponzi da Blue Sky Ge Rui

Apoio de celebridades: Utilizar o genro de Mao Zedong e outras celebridades para promover a empresa

Sentido patriótico: Afirma que a China se tornará a primeira do mundo, aproveitando o patriotismo dos idosos.

Dividendo diário: pagar o retorno aos antigos investidores com o dinheiro dos novos investidores, criando a ilusão de lucro.

Multinível: Recomendar novos membros pode aumentar os bônus, formando uma expansão em estilo de marketing multinível.

Atividades em destaque: Realizar eventos em marcos como o Grande Salão do Povo, criando uma imagem corporativa formal.

Um investidor que participou do evento afirmou que a empresa até realizou eventos no Grande Salão do Povo, onde se reúnem os legisladores da China. Este local de eventos de alto padrão adicionou um véu de legitimidade à fraude, tornando mais difícil para os investidores suspeitarem.

Desafio na disposição do maior caso de apreensão de Bitcoin na história do Reino Unido

Após fugir da China, o dinheiro foi transferido para uma mansão localizada em Hampstead, no norte de Londres, com um aluguel mensal superior a 17.000 libras (22.700 dólares). Um ano depois, a Polícia Metropolitana de Londres fez uma incursão no local e realizou uma das maiores apreensões de criptomoedas do mundo em uma única operação. A polícia invadiu a propriedade onde Chen Zhimin estava residindo em Hampstead e apreendeu discos rígidos e laptops, que continham dezenas de milhares de Bitcoins – acreditando-se que esta é a maior apreensão de criptomoedas em uma única operação na história do Reino Unido.

Em relação à disposição dos ativos envolvidos que foram congelados no Reino Unido, as autoridades britânicas ainda não avançaram substancialmente para a devolução ou compartilhamento com as autoridades chinesas. No dia 30 de outubro, a delegacia do Departamento de Polícia de Tianjin que investiga o caso Lantian Gerui divulgou um comunicado dizendo que, no momento, as agências de polícia ainda estão colaborando com as autoridades de aplicação da lei do Reino Unido para continuar a cooperação na captura de fugitivos e recuperação de ativos, fazendo todo o possível para recuperar as perdas dos participantes do financiamento coletivo. Em 17 de novembro de 2025, o Tribunal Superior do Reino Unido realizará novamente uma audiência sobre a disposição de 60.000 moedas Bitcoin.

A moeda de criptomoeda que Qian Zhimin trouxe para o Reino Unido valorizou mais de 20 vezes desde a sua chegada. O seu destino final será decidido por um caso de “rendimentos criminais” de natureza civil, que será oficialmente iniciado no início do próximo ano. Duas firmas de advogados que representam as vítimas afirmaram que milhares de investidores chineses planejam apresentar reclamações neste caso. Mas não será fácil, eles precisam provar suas reclamações – e em muitos casos, os fundos não foram transferidos diretamente para a empresa de Qian Zhimin, mas sim para as contas de promotores locais, que depois repassaram em camadas.

Atualmente, não está claro se, se as vítimas conseguirem reivindicar, poderão apenas recuperar o investimento original ou se poderão obter um valor que reflita a valorização posterior do Bitcoin. Assim como em outros casos de “rendimentos criminosos”, qualquer fundo remanescente geralmente pertence ao governo britânico. O Sr. Yu disse à BBC que esta fraude de lavagem de dinheiro com Bitcoin não afetou apenas suas finanças, mas também teve um impacto pessoal, resultando em um divórcio e em raras comunicações com seu filho.