15 mil milhões de dólares em Bitcoin foram apreendidos: o colapso do império das "Scams de pig-butchering" no Sudeste Asiático

Título original: Feds confiscam recordes de $15 bilhões em Bitcoin de um suposto império de golpes

Autor do texto original: null

Fonte original:

Reprodução: Mars Finance

Nota de Ritmo: Em 14 de outubro, veio a público que o Tribunal de Distrito Federal do Leste de Nova Iorque (EDNY) está buscando confiscar 127.000 bitcoins apreendidos na operação do Grupo Príncipe no Camboja, o que, com base no preço atual, ultrapassa 14 bilhões de dólares. Se o confisco for executado com sucesso, o governo dos EUA se tornará a entidade que detém a maior quantidade de bitcoins. A seguir, uma análise detalhada deste caso:

Nos últimos cinco anos, os criminosos por trás das fraudes conhecidas como “mata porco” roubaram centenas de bilhões de dólares em todo o mundo. Hoje, as autoridades de aplicação da lei iniciaram uma das maiores operações até agora contra esta vasta indústria de fraudes, visando os operadores de vários centros de escravidão moderna no Sudeste Asiático. Na região, centenas de milhares de vítimas de tráfico humano são forçadas a realizar atividades fraudulentas para grupos criminosos.

Na terça-feira desta semana, autoridades dos EUA e do Reino Unido tomaram medidas conjuntas contra uma grande organização criminosa no Camboja e seu líder, que supostamente operava vários centros de fraude notórios no país. O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) anunciou que impôs sanções financeiras a 146 alvos relacionados com a recém-identificada organização criminosa transnacional conhecida como o Grupo Príncipe, abrangendo indivíduos e empresas de fachada associadas a esse império criminoso. Como parte de uma operação abrangente que contou com a participação do FBI, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também apreendeu quase 130.000 bitcoins, que, no momento do anúncio, tinham um valor de aproximadamente 15 bilhões de dólares — a maior apreensão de criptomoedas realizada pelos EUA até agora.

A OFAC apontou que a entidade criminosa do Grupo Prince é composta pelo Grupo Prince Holdings, uma empresa local do Camboja, seu presidente e CEO Chen Zhi, e seus associados e parceiros comerciais. A empresa afirma ser um dos maiores grupos empresariais do Camboja, com atividades que abrangem desenvolvimento imobiliário e serviços financeiros. No entanto, o Ministério da Justiça alega que Chen Zhi e outros executivos transformaram secretamente o Grupo Prince em uma das maiores organizações criminosas multinacionais da Ásia, operando pelo menos 10 parques de fraudes dentro do Camboja.

“Como alegado na acusação, o réu controlava uma das maiores redes de fraude de investimento da história, alimentando uma indústria ilegal que já se tornou uma praga,” disse o procurador federal Joseph Nocella Jr. do distrito leste de Nova Iorque em um comunicado. “A fraude de investimento do grupo príncipe causou perdas de bilhões de dólares a vítimas em todo o mundo e trouxe um sofrimento incalculável.” O Departamento de Justiça revelou que Chen Zhi ainda não foi preso e continua foragido.

A Ministra dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Yvette Cooper, afirmou em declaração: “Os mentores desses horríveis esquemas de fraude estão destruindo as vidas dos grupos vulneráveis enquanto adquirem propriedades em Londres para ocultar os lucros ilícitos.” O Reino Unido também impôs sanções financeiras a Chen Zhi, ao Grupo Taizi e a outras entidades associadas, e congelou ativos comerciais e propriedades em Londres supostamente relacionados a Chen Zhi, incluindo uma mansão no norte de Londres avaliada em 12 milhões de libras (cerca de 16 milhões de dólares), e um edifício de escritórios na Cidade de Londres avaliado em 100 milhões de libras (cerca de 133 milhões de dólares).

O jornalista enviou um e-mail para o endereço de contacto da mídia listado no site do “Príncipe Holdings Group”, mas foi imediatamente devolvido.

“A ação conjunta de hoje é o golpe mais severo até agora contra os grupos de crime cibernético do Sudeste Asiático”, disse John Wojcik, pesquisador sênior de ameaças focado na Ásia da empresa de segurança cibernética Infoblox. Ele anteriormente rastreou parques de fraudes e crimes cibernéticos no Sudeste Asiático no Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). Wojcik acredita que o grupo “não é um grupo criminoso comum - é uma das maiores entidades de crime cibernético e lavagem de dinheiro da região, além de ser líder no setor de tecnologia financeira criminosa e infraestrutura.”

No entanto, o caso ainda apresenta uma reviravolta não esclarecida, uma vez que a empresa de rastreamento de criptomoedas Elliptic apontou em um artigo no blog na terça-feira que o Bitcoin apreendido pelas autoridades dos EUA parece, na verdade, ser o mesmo que o fundo roubado de uma empresa de mineração de criptomoedas chinesa chamada Lubian em 2020. A acusação atual descreve a Lubian como parte de uma rede de lavagem de dinheiro de Chen Zhi, que pode ser um suposto plano criminoso para transferir fundos de fraude para hardware de mineração de criptomoedas, gerando “moedas novas limpas” sem antecedentes criminais.

Quem exatamente roubou esses fundos em 2020, ou se realmente ocorreu um roubo, ainda não está claro. “Pode ser que Chen Zhi tenha forjado o caso de roubo como parte de um plano de lavagem de dinheiro, confundindo o fluxo de fundos”, afirmou Tom Robinson, cofundador da Elliptic. “A segunda possibilidade é que o roubo realmente ocorreu, e os perpetradores podem ser o governo dos EUA, mas é mais provável que sejam outras pessoas.” Robinson afirmou que as autoridades de aplicação da lei dos EUA podem ter rastreado o ladrão e de alguma forma apreendido esses fundos.

Deixando de lado a mineração de criptomoedas, lavagem de dinheiro e casos de roubo misterioso, a acusação alega que Chen Zhi é um participante central no ecossistema de “esquemas de pirâmide” na comunidade de língua chinesa. Nos últimos dez anos, grupos de crime organizado ativos no Sudeste Asiático operaram dezenas de parques de fraude em Mianmar, Laos e Camboja. Esses parques são frequentemente controlados por grupos criminosos chineses, que atraem pessoas de mais de 60 países com anúncios de emprego falsos. Após a chegada dos vítimas aos parques, seus passaportes são frequentemente confiscados e, em seguida, são forçados a operar vários tipos de fraudes online, com alvos em todo o mundo; se recusarem a obedecer, às vezes são agredidos ou maltratados. Além do tráfico de pessoas e fraudes, esses parques de fraude também estão frequentemente associados à lavagem de dinheiro e cassinos online.

O processo do Departamento de Justiça dos EUA contra Chen Zhi e 7 cúmplices não identificados alega que o Grupo Prince opera mais de 100 empresas em 30 países e lista várias subsidiárias supostamente relacionadas. A acusação também menciona que algumas organizações locais, incluindo uma rede no Brooklyn, em Nova Iorque, também servem ao Grupo Prince. As alegações afirmam que, desde 2015, Chen Zhi e executivos da empresa estabeleceram e operaram parques de fraude em várias partes do Camboja, e usaram sua influência política em vários países para proteger seu império criminoso.

A acusação afirma: “Chen Zhi participou diretamente da gestão do parque de fraudes e manteve registros relevantes de cada parque, incluindo documentos que rastreiam os lucros da fraude, onde a palavra 'matar por dinheiro' é mencionada”, além de estar supostamente envolvido em “livros de contabilidade de suborno a funcionários públicos”. Alega-se que um documento em posse de Chen Zhi mostra que dois centros de fraudes estavam equipados com 1250 telefones celulares, usados para controlar 76.000 contas de mídia social. A acusação também alega que Chen Zhi possui imagens que provam que o Grupo Taizi usou métodos violentos contra pessoas vendidas para os parques de fraudes, com documentos contendo imagens de pessoas sangrando e sendo agredidas.

As apreensões de 127271 bitcoins, no momento da confiscacão, tinham um valor de mercado superior a 15 bilhões de dólares. Este é o maior caso de apreensão de fundos na história do Departamento de Justiça dos EUA, estabelecendo recordes tanto para criptomoedas quanto para qualquer outra forma de fundos. O recorde anterior das autoridades de aplicação da lei dos EUA foi estabelecido em 2022, quando foram apreendidos 95 mil bitcoins (com um valor de mercado de 3,6 bilhões de dólares), e o casal de Manhattan envolvido posteriormente admitiu ter roubado os fundos da exchange Bitfinex; ainda mais cedo, em 2020, as autoridades apreenderam 1 bilhão de dólares em bitcoins, supostamente roubados de um mercado de drogas na dark web Silk Road por um hacker anônimo. Além disso, em junho deste ano, a polícia britânica apreendeu 61 mil bitcoins (com um valor de mercado de 6,7 bilhões de dólares) de uma mulher chinesa suspeita de fraude de investimento, um montante que supera o recorde anterior dos EUA, mas ainda assim é menos da metade do valor apreendido no caso do Grupo Taizi.

“É importante notar que o significado extraordinário desta apreensão não está apenas na escala, mas também no seu simbolismo,” disse Ari Redbord, chefe de políticas globais da empresa de rastreamento de criptomoedas TRM Labs, ao mesmo tempo que apontou que “isso ainda é apenas uma pequena parte dos lucros ilícitos do parque de fraudes.” Ele acrescentou: “Esses não são casos isolados de fraudes, mas sim operações em escala industrial, que dependem de trabalho forçado, aproveitando a velocidade e a escala das criptomoedas, e estão interligados por uma infraestrutura complexa de lavagem de dinheiro espalhada pelo Camboja, Mianmar, Laos, China e outras regiões.”

A Redbord acredita que esta ação em grande escala atinge diretamente o núcleo operacional e financeiro do ecossistema de parques de fraude. Nos últimos anos, os pesquisadores que rastreiam parques de fraude no Sudeste Asiático descobriram que esses parques estão se expandindo rapidamente, utilizando rendimentos ilegais para investir em atividades fraudulentas cada vez mais sofisticadas. Nos últimos dois anos, os parques de fraude também começaram a surgir fora do Sudeste Asiático, com pontos relacionados encontrados no Oriente Médio, Europa Oriental, América Latina e Oeste Africano.

“Através da repressão a empresas de fachada, bancos, bolsas e estruturas financeiras relacionadas a imóveis que transferem e escondem fundos ilícitos, os EUA e o Reino Unido estão desmantelando o motor econômico que sustenta esses crimes,” disse Redbord. “Este é exatamente o aspecto que as ações financeiras antiameaça do século XXI devem ter - coordenadas, baseadas em dados e globalizadas.”