A Interpol Eleva a Rede Scam-Compound a Ameaça Global à Medida que a Fraude Cripto se Espalha

Em resumo

• A Interpol afirma que os centros de fraude abrangem dezenas de países e dependem de trabalho forçado.
• Os fluxos de criptomoedas ligados a compostos ultrapassaram $11 bilhões desde que foram reportados pela primeira vez em julho do ano passado.
• A coordenação global finalmente está alcançando as redes de fraude, foi informado ao Decrypt.

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A Interpol reconheceu formalmente que a fraude relacionada com criptomoedas agora está no cerne de uma vasta indústria de fraudes, designando a rede como uma ameaça criminosa transnacional enquanto as agências de aplicação da lei globais se movem para reforçar a coordenação em torno dos seus fluxos financeiros.

Os países membros da Organização Internacional de Polícia Criminal aprovaram uma resolução na sua Assembleia Geral em Marrakech esta semana, de acordo com uma declaração pública.

A organização disse que as redes dependem de tráfico humano, fraude online e trabalho forçado, e agora afetam vítimas de mais de sessenta países.

“Frequentemente sob o pretexto de empregos lucrativos no exterior, as vítimas são traficadas para complexos onde são forçadas a realizar esquemas ilícitos, como phishing por voz, golpes românticos, fraudes de investimento e fraudes de criptomoedas visando indivíduos em todo o mundo”, disse a organização.

A resolução descreve grupos criminosos a recrutar vítimas com ofertas de emprego falsas e a transportá-las para complexos onde são forçadas a realizar esquemas de investimento, fraudes românticas e fraudes de criptomoeda, entre outras atividades ilegais ou criminosas.

A Interpol afirmou que os grupos que operam esses centros de fraude utilizam tecnologias avançadas “para enganar as vítimas e ocultar suas operações” com as redes criminosas transfronteiriças operando com uma “natureza altamente adaptável.”

O modelo de centro de fraudes chamou a atenção internacional pela primeira vez no Sudeste Asiático, onde foram documentados compostos em Myanmar, Camboja e Laos como locais de tráfico em grande escala e fraudes online forçadas.

Vítimas de tráfico humano relacionadas com os esquemas originados na região, bem como na China e na Índia, começando em janeiro de 2023.

Até maio do mesmo ano, tinha-se espalhado para certas regiões da Rússia, partes da Colômbia, países costeiros da África Oriental, bem como partes do Reino Unido, conforme observado em um relatório separado da Interpol.

Operações de abate de porcos

Os laços da rede criminosa com a criptomoeda foram revelados pela primeira vez em julho do ano passado, quando um mercado online operado pelo Huione Group, um conglomerado financeiro baseado no Camboja e com sede em Phnom Penh, foi encontrado processando mais de $11 bilhões em transações de criptomoeda conectadas a operadores de esquemas fraudulentos.

Até maio deste ano, o Tesouro dos EUA havia tomado medidas para cortar o grupo do sistema financeiro dos EUA após alegar mais de $4 bilhões em atividades de lavagem de dinheiro ligadas a operações fraudulentas de compound.

“Há alguns anos, os fluxos provenientes de operações de abate de porcos seguiam caminhos relativamente previsíveis através de bolsas convencionais. Hoje, estão muito mais dependentes de stablecoins, cadeias de baixas taxas e trocas rápidas entre cadeias para fragmentar o movimento e ganhar tempo,” disse Ari Redbord, um ex-oficial do Departamento do Tesouro que agora trabalha como chefe global de política na empresa de inteligência blockchain TRM Labs, ao Decrypt.

A TRM Labs também observou um “uso mais intenso de redes de lavagem de dinheiro chinesas, corretores OTC e infraestrutura informal de retirada de dinheiro—tudo isso ajuda os operadores a mover valor para fora do alcance dos controles financeiros tradicionais,” acrescentou Redbord.

“Mas a história não é unidimensional: à medida que a atenção das forças de segurança aumentou, as redes de fraude mudaram a forma como movimentam dinheiro, e os defensores também se tornaram mais rápidos”, disse ele. “Essa coordenação global é a verdadeira mudança.”

A resolução da Interpol é “uma parte de uma mudança internacional mais ampla”, acrescentou Redbord. Com os EUA recentemente lançando uma força-tarefa, “os parceiros na Ásia e na Europa” estão agora “cada vez mais alinhados em tipologias relacionadas a compósitos de fraudes impulsionadas pelo tráfico.”

Enquanto essas redes “se desenvolvem em costuras transfronteiriças,” estas agora estão “se estreitando” a tal ponto que “janelas de ação que simplesmente não existiam há alguns anos,” agora podem ser vistas, acrescentou.

O rastreamento coordenado de ativos para localizar fundos perdidos não é “apenas viável”, disse Redbord, afirmando que o processo “funciona quando as jurisdições atuam em conjunto.”

“Quando a coordenação funciona, você pode realmente cortar as saídas das quais essas redes dependem,” acrescentou.