Ex-Agente Sénior da DEA Acusado de Envolvimento com Cartel, Tráfico de Drogas e Lavagem de Criptomoedas

O ex-oficial da DEA Paul Campo é acusado de auxiliar um cartel, lavar fundos em cripto e apoiar esquemas de tráfico de droga e armas.

Um novo caso de branqueamento de capitais envolvendo um ex-agente da DEA chocou muitos nos círculos das forças de segurança e das finanças.

O acusado, o antigo Vice-Chefe da DEA Paul Campo, e o co-réu Robert Sensi, terão fornecido pagamento por 220 quilos de cocaína e oferecido o fornecimento de armas militares ao cartel de Jalisco.

Este caso apresenta-se agora como um dos mais graves ligados a um ex-agente federal nos últimos anos.

Branqueamento de Capitais e Reuniões Secretas

Campo iniciou a sua carreira na DEA como Agente Especial em Nova Iorque. Ao longo de duas décadas e meia, subiu na hierarquia até supervisionar as operações financeiras da agência. Reformou-se em janeiro de 2016 e iniciou um negócio privado de consultoria.

No entanto, os problemas começaram no final do ano passado, quando Sensi (idade 75) começou a reunir-se com alguém que pensava ser membro do cartel CJNG. Esta pessoa era afinal uma fonte confidencial que trabalhava com as autoridades.

Sensi disse à fonte que tinha um amigo que tinha dirigido as operações financeiras da DEA. Alegou ainda que este amigo podia ajudar o cartel a lavar dinheiro e fornecer informações sensíveis sobre investigações da DEA.

Campo juntou-se rapidamente a estas reuniões. Os dois homens concordaram rapidamente em ajudar o que julgavam ser uma grande organização de tráfico de droga. Ofereceram serviços que iam muito além do simples branqueamento de capitais.

O Esquema de Branqueamento em Cripto

Campo e Sensi chegaram a propor várias formas de limpar dinheiro sujo do tráfico de droga, sendo o seu método principal a conversão de dinheiro em cripto. Sugeriram também investir em imobiliário com os lucros do cartel.

O duo conseguiu lavar $750,000 convertendo-os em ativos digitais. Concordaram em lavar um total de $12 milhão em lucros provenientes do narcotráfico, mas as suas ambições iam muito além dos crimes financeiros.

Campo e Sensi efetuaram um pagamento relativo a aproximadamente 220 quilos de cocaína. Tinham consciência de que este pagamento iria desencadear a distribuição e venda de droga no valor de cerca de $5 milhão.

O acordo incluía receber uma parte dos lucros do tráfico como lucro direto. Também ganhariam comissões pelo branqueamento do restante dinheiro.

Armas Militares e Drones Explosivos

A conspiração criminosa rapidamente avançou para terrenos perigosos. Campo e Sensi começaram a considerar drones comerciais e armas militares para o CJNG. A sua lista de compras incluía espingardas AR-15, carabinas M4, espingardas M16, lançadores de granadas e granadas propulsadas por foguete.

Numa das reuniões, a fonte confidencial explicou como o cartel utilizava drones.

“O que fazemos com os drones, colocamos explosivos e enviamos para lá, boom”, disse a fonte. Sensi respondeu detalhando quanto C-4 explosivo os drones poderiam transportar. Calculou cerca de seis quilos, suficiente para causar destruição massiva.

Campo e Sensi também aconselharam a fonte sobre produção de fentanil.

Durante todas as conversas, ambos gabaram-se repetidamente do passado de Campo nas forças federais. Apoiaram-se fortemente na sua experiência em investigações financeiras e cartéis de droga.

A Ligação ao Cartel de Jalisco

O CJNG é uma das organizações criminosas mais violentas do México. O grupo é liderado por Nemesio Ruben Oseguera-Cervantes, também conhecido como “El Mencho”. O cartel controla ainda uma grande parte do tráfico de droga para os Estados Unidos.

Segundo relatos, o CJNG faz contrabando de cocaína, metanfetamina, fentanil e outras drogas através da fronteira. A organização também se dedica ao branqueamento de capitais, violência e intimidação como serviço.

De facto, a 20 de fevereiro deste ano, o Secretário de Estado dos EUA designou oficialmente o CJNG como Organização Terrorista Estrangeira.

Esta designação torna os crimes alegados de Campo ainda mais graves. Enfrenta agora acusações de conspiração para fornecer apoio material a uma organização terrorista reconhecida.

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Acusações Federais Graves e Potenciais Penas

Campo, 61 anos, de Oakton, Virgínia, e Sensi, 75 anos, de Boca Raton, Flórida, enfrentam cada um quatro grandes acusações:

Conspirar para cometer narcoterrorismo acarreta uma pena mínima obrigatória de 20 anos de prisão, e a pena máxima é prisão perpétua.

Conspirar para distribuir cocaína acarreta uma pena mínima obrigatória de 10 anos, sendo a pena máxima também prisão perpétua.

Adicionalmente, conspirar para fornecer apoio material a uma organização terrorista estrangeira acarreta até 20 anos de prisão.

Por fim, conspirar para cometer branqueamento de capitais acarreta até 20 anos de prisão.

O Procurador dos EUA, Jay Clayton, afirmou que “Ao participar neste esquema, Campo traiu a missão que lhe foi confiada durante a sua carreira de 25 anos na DEA.”

O caso está a ser conduzido pelo Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Sul de Nova Iorque, e ambos os arguidos são considerados inocentes até prova em contrário.