เจ้าหน้าที่ของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาเพิ่มเติมอีก 12 คนในคดีการสมรู้ร่วมคิด RICO ขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการขโมยสกุลเงินดิจิทัลมากกว่า 263 ล้านดอลลาร์ การฟอกเงิน และการบุกเข้าบ้านอย่างประสานงาน ตามคำฟ้องที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้

DOJ: แก๊งอาชญากรรมคริปโตฟอกเงิน 263 ล้านดอลลาร์ผ่าน Mixers, Peel Chains, กระเป๋า Hermès Birkin, และการส่งเงินสดที่มีของเล่นสัตว์

คำฟ้องที่ประกาศโดยอัยการสหรัฐฯ Jeanine Ferris Pirro, เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI Sean Ryan และเจ้าหน้าที่พิเศษด้านการเงิน IRS-CI Kareem A. Carter กล่าวหาเกี่ยวกับกลุ่มที่ประกอบด้วยพลเมืองสหรัฐฯ และชาวต่างชาติว่ามีความผิดเกี่ยวกับการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การฉ้อโกงทางสาย และการขัดขวางกระบวนการยุติธรรม กิจการที่ถูกกล่าวหานี้มีการดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ถึงมีนาคม 2025 ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นในแพลตฟอร์มเกมออนไลน์.

สมาชิก reportedly มีบทบาทเฉพาะ รวมถึงแฮกเกอร์ที่ allegedly ขโมยฐานข้อมูล cryptocurrency , “callers” ที่ใช้การจัดการทางสังคมเพื่อหลอกเหยื่อ และโจรที่ขโมย hardware wallets ทางกายภาพ เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกล่าว.

อัยการยังยืนยันเพิ่มเติมว่ากลุ่มฟอกเงินผ่านเครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัล “peel chains” และ บริษัท เชลล์ช่องทางเงินทุนในการเช่าสุดหรูเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวและรถยนต์แปลกใหม่ 28 คันมูลค่าสูงถึง 3.8 ล้านดอลลาร์ต่อคัน คําฟ้องระบุรายละเอียดการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงเงิน 4 ล้านดอลลาร์ที่ไนต์คลับ นาฬิกา 500,000 ดอลลาร์ และกระเป๋า Hermès Birkin ที่ส่งมอบให้กับผู้ร่วมงาน

การโจรกรรมในเดือนสิงหาคม 2024 allegedly ทำให้ได้เงิน 4,100 bitcoin ($230 ล้านในขณะนั้น ซึ่งตอนนี้มีมูลค่า $423 ล้าน) จากเหยื่อในวอชิงตัน ดี.ซี. ในกรณีอื่น สมาชิกได้บุกเข้าไปในบ้านในนิวเม็กซิโกเพื่อขโมยฮาร์ดแวร์วอลเล็ต ขณะติดตามตำแหน่งของเหยื่อผ่าน iCloud ผู้ต้องสงสัยสองคนยังคงหลบหนีอยู่ในดูไบ ขณะที่คนอื่นๆ ถูกจับกุมในแคลิฟอร์เนียในสัปดาห์นี้.

DOJ กล่าวหาว่าผู้ร่วมสมคบคิดยังคงดําเนินการต่อไปหลังการจับกุม รวมถึงการใช้ของเล่นยัดไส้เพื่อส่งเงินสดจํานวนมาก คดีนี้ดําเนินคดีโดยผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ เควิน โรเซนเบิร์ก เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างสํานักงานเอฟบีไอในกรุงวอชิงตัน ลอสแองเจลิส และไมอามี หากถูกตัดสินว่ามีความผิดจําเลยจะต้องได้รับโทษจําคุกตามแนวทางของรัฐบาลกลาง

news.article.disclaimer

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น