Генеральний директор Praetorian Group International визнав провину в шахрайстві з Біткойном на суму 200 мільйонів доларів

Раміл Палафокс, генеральний директор компанії з торгівлі Біткойном, яка поєднує модель багаторівневого маркетингу, визнав себе винним у шахрайстві через телекомунікаційні системи та відмиванні грошей 16 вересня, згідно з повідомленням Міністерства юстиції Америки.

Палафокс, 60 років, має два громадянства: Америка та Філіппіни. Він є власником і керівником Praetorian Group International (PGI), а також обіймає посаду президента, CEO та головного промоутера. У PGI Палафокс керував схемою Понці, обдуривши більше 90 000 інвесторів.

Хоча Палафокс стверджує, що PGI здійснює транзакції Біткойн і обіцяє прибуток щодня від 0,5% до 3%, проте, згідно з Міністерством юстиції Америки, цей рівень прибутку є непрактичним через скромний масштаб діяльності компанії. Замість цього Палафокс використовує гроші старих інвесторів або гроші нових інвесторів для виплати прибутку.

Він також створив веб-сайт, щоб клієнти могли стежити за своїми інвестиціями, але цей портал "постійно і шахрайськи" повідомляє неправильно, змушуючи інвесторів вірити, що їхні активи зростають у період 2020–2021.

Щонайменше 90 000 людей у всьому світі інвестували понад 201 мільйон USD у PGI з грудня 2019 року по жовтень 2021 року. В результаті інвестори втратили щонайменше 62,6 мільйона USD.