15 мільярдів доларів Біткойн було вилучено: крах імперії «Афери з "відгодівлею свиней"» у Південно-Східній Азії

Оригінальна назва: Федери вилучили рекордні $15 мільярд доларів у біткоїнах у зв'язку з ймовірною шахрайською імперією

Оригінальний автор: null

Оригінальне джерело:

Переклад: Mars Finance

Ритм нотатки: 14 жовтня в американському федеральному суді Східного округу Нью-Йорка (EDNY) з'явилася інформація, що уряд США намагається конфіскувати 127 000 біткойнів, вилучених в операції з групою «Принц» в Камбоджі, що за поточною ціною перевищує 14 мільярдів доларів. Якщо конфіскація пройде успішно, уряд США стане найбільшим юридичним власником біткойнів. Ось детальний аналіз цієї справи:

Протягом останніх п'яти років злочинці, які стоять за схемами «вбивства свиней», що поширені по всьому світу, вкрали сотні мільярдів доларів з різних куточків світу. Сьогодні правоохоронні органи розпочали одну з наймасштабніших операцій проти цієї великої шахрайської індустрії, яка спрямована на операторів сучасних рабовласницьких шахрайських парків у Південно-Східній Азії. У цьому регіоні десятки тисяч жертв торгівлі людьми змушені займатися шахрайською діяльністю на користь кримінальних угруповань.

У вівторок цього тижня посадовці США та Великої Британії спільно вжили заходів проти великої злочинної організації в Камбоджі та її лідера, який, як стверджується, керує кількома відомими шахрайськими центрами в Камбоджі. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) оголосило, що запровадило фінансові санкції проти 146 цілей, пов'язаних з нововизначеною транснаціональною злочинною організацією «Принц Груп», охоплюючи осіб та «порожні» компанії, пов'язані з цією злочинною імперією. Як частина комплексної операції за участю Федерального бюро розслідувань (FBI), Міністерство юстиції США (DOJ) також конфіскувало майже 130 000 біткойнів, які на момент оголошення новини мали приблизну вартість 15 мільярдів доларів США — це найбільша кількість криптовалюти, яку коли-небудь конфіскували в США.

OFAC зазначає, що злочинна сутність групи “Принц” складається з місцевого підприємства “Група Принц” з Камбоджі, її голови та генерального директора Чена Чі та його пов'язаних осіб, комерційних партнерів. Компанія заявляє, що є однією з найбільших бізнес-груп Камбоджі, діяльність якої охоплює розвиток нерухомості та фінансові послуги. Однак Міністерство юстиції звинувачує Чена Чі та інших керівників у таємному перетворенні групи “Принц” на одну з найбільших транснаціональних злочинних організацій в Азії та в тому, що вона експлуатує щонайменше 10 шахрайських парків на території Камбоджі.

«Як зазначено в обвинуваченні, обвинувачений контролював одну з найбільших інвестиційних шахрайських мереж в історії, сприяючи вже розгулюючій незаконній індустрії», - заявив федеральний прокурор округу Східний Нью-Йорк Джозеф Ночелла молодший у своїй заяві. «Шахрайство з інвестиціями групи «Принц» призвело до збитків у десятки мільярдів доларів для жертв по всьому світу і завдало невимовних страждань». Міністерство юстиції повідомило, що Чен Чжі наразі не затриманий і все ще перебуває в розшуку.

Міністр закордонних справ Великобританії Йветт Купер у своїй заяві заявила: «Кулісні гравці цих терористичних шахрайських схем знищують життя вразливих груп, одночасно купуючи нерухомість у Лондоні для приховування отриманих незаконним шляхом коштів». Великобританія також запровадила фінансові санкції проти Чен Чжі, групи «Тайцзі» та інших пов'язаних суб'єктів, а також заморозила, як стверджується, комерційні активи та нерухомість в Лондоні, пов'язані з Чен Чжі, у тому числі розкішний будинок у Північному Лондоні вартістю 12 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 16 мільйонів доларів) та офісну будівлю у фінансовому районі Лондона вартістю 100 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 133 мільйонів доларів).

Журналіст надіслав електронний лист на адресу медіа-контакту, вказану на сайті «Prince Holding Group», але лист одразу повернувся.

«Сьогоднішня спільна акція є найсильнішим ударом по мережевим злочинним групам Південно-Східної Азії на сьогодні», – заявив Джон Войцік, старший дослідник загроз, що спеціалізується на справах Азії в компанії з кібербезпеки Infoblox. Раніше він працював в Управлінні ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), відстежуючи шахрайські парки та мережеву злочинність у Південно-Східній Азії. Войцік вважає, що ця група «безумовно не є звичайною злочинною бандою - це одна з найбільших мережевих злочинних і відмивальних організацій у регіоні, а також лідер у фінансових технологіях злочинності та інфраструктурі».

Однак справа містить ще один непояснений поворот: компанія з відстеження криптовалют Elliptic у блозі у вівторок зазначила, що біткоїни, вилучені правоохоронними органами США, насправді, здається, є тими ж коштами, які були вкрадені у китайської компанії з видобутку криптовалют Lubian у 2020 році. Сьогоднішня обвинувальна угода описує Lubian як частину мережі відмивання грошей Чень Чжі, що може бути злочинним планом, який передбачає перенаправлення коштів отриманих від шахрайства на обладнання для видобутку криптовалют, щоб створити «чисті нові монети» без кримінального минулого.

Хто насправді в 2020 році вкрали ці кошти, або чи справді сталося викрадення, поки що залишається невідомим. «Можливо, Чен Чжі сфальсифікував справу про крадіжку, використавши її як частину плану з відмивання грошей, щоб заплутати напрямок руху коштів», – зазначив співзасновник Elliptic Том Робінсон. «Друга можливість полягає в тому, що крадіжка дійсно мала місце, а злочинцем, можливо, є уряд США, але набагато ймовірніше, що це хтось інший». Робінсон зазначив, що американські правоохоронці могли згодом відстежити цього крадія та якимось чином конфіскувати цю партію коштів.

Не кажучи вже про відмивання грошей з криптовалютного майнінгу та таємничі крадіжки, у звинуваченні стверджується, що Чень Чжи є ключовим учасником екосистеми «свинячих схем» китайськомовного простору. Протягом останнього десятиліття організовані кримінальні групи, що активно діють у Південно-Східній Азії, управляють десятками шахрайських парків у Бірмі, Лаосі та Камбоджі. Ці парки переважно контролюються китайськими кримінальними угрупуваннями, які заманюють людей з більше ніж 60 країн світу через публікацію фальшивих оголошень про роботу. Після прибуття жертви часто позбавляються паспортів і змушуються керувати різноманітними інтернет-шахрайствами, які мають цілі по всьому світу; в разі відмови можуть зазнати побоїв або жорстокого поводження. Окрім торгівлі людьми та шахрайства, ці шахрайські парки також часто пов'язані з відмиванням грошей і онлайн-казино.

У звинуваченні Міністерства юстиції США проти Чена Чжі та 7 неназваних співучасників стверджується, що група “Принц” керує більш ніж 100 компаніями у 30 країнах і перераховує кілька підозрюваних дочірніх компаній. У звинуваченні також згадується, що деякі місцеві організації, включаючи мережу в Брукліні, Нью-Йорк, також працюють на групу “Принц”. Звинувачення стверджує, що з 2015 року Чен Чжі та керівники компанії створили та керували шахрайськими парками по всьому Камбоджі та використовували політичний вплив у багатьох країнах для захисту своєї злочинної імперії.

У позові зазначається: «Чень Чжі безпосередньо брав участь в управлінні шахрайськими парками і зберігав відповідні записи для кожного парку, включаючи документи, що відслідковують прибуток від шахрайства, в яких прямо згадується слово 'вбивство свиней'», а також підозрюється в існуванні «книги обліку хабарів для державних службовців». За повідомленнями, один з документів, що належить Чень Чжі, показує, що два шахрайських центри обладнані 1250 мобільними телефонами, які використовуються для управління 76 тисячами акаунтів у соціальних мережах. У позові також звинувачується, що Чень Чжі має докази використання насильства групою принців щодо осіб, яких було продано до шахрайських парків, документи містять зображення людей, які кровоточать і яких б'ють.

Ці 127271 биткоїнів, які були вилучені, на момент конфіскації мали ринкову вартість понад 15 мільярдів доларів. Це найбільша у історії Міністерства юстиції США конфіскація коштів, яка встановила рекорд як для криптовалют, так і для будь-яких інших форм фінансів. Попередній рекорд правоохоронних органів США був встановлений у 2022 році, коли було конфісковано 95 тисяч биткоїнів (на суму 3,6 мільярда доларів), а подружжя з Манхеттена визнало, що вкрало ці кошти з біржі Bitfinex; ще раніше, у 2020 році, правоохоронці конфіскували 1 мільярд доларів биткоїнів, які, як стверджується, були вкрадені анонімним хакером з наркотичного ринку Silk Road у темному вебі. Крім того, у червні цього року британська поліція вилучила 61 тисячу биткоїнів (на суму 6,7 мільярда доларів) у китайської жінки, підозрюваної в інвестиційному шахрайстві, що перевищило попередній американський рекорд, але все ще не досягло половини суми, вилученої в справі групи “Тайцзі”.

«Треба звернути увагу, що особливе значення цієї знахідки полягає не тільки в масштабах, але й у його символічному значенні», — заявив Арі Редборд, глобальний політичний керівник компанії TRM Labs з відстеження криптовалют, зазначивши при цьому, що «це все ще лише невелика частина незаконного прибутку шахрайського району». Він додав: «Це не ізольовані випадки шахрайства, а фабричні операції, які покладаються на примусову працю, посилюються швидкістю та масштабом криптовалюти та взаємопов'язані через складну інфраструктуру відмивання грошей, що охоплює Камбоджу, М'янму, Лаос, Китай та інші регіони.»

Redbord вважає, що ця масштабна акція безпосередньо вдаряє по операційній та фінансовій основі екосистеми шахрайських парків. Останніми роками дослідники, які відстежують шахрайські парки Південно-Східної Азії, виявили, що ці парки швидко розширюються і використовують незаконно отримані кошти для інвестування у все більш технологічні шахрайські схеми. За останні два роки шахрайські парки також почали з'являтися за межами Південно-Східної Азії, з відповідними пунктами у Близькому Сході, Східній Європі, Латинській Америці та Західній Африці.

«Знищуючи фінансові структури, які підтримують ці злочини, такі як фіктивні компанії, банки, біржі та нерухомість, США та Великобританія руйнують економічні двигуни, що стоять за цими злочинами», — сказав Редборд, — «Саме так має виглядати фінансова діяльність проти загроз у XXI столітті — узгоджено, на основі даних, глобально.»