Законність повертається! США та Велика Британія спільно конфіскували 14 мільярдів доларів Біткойн, огляд п'яти найбільших випадків вилучення Біткойн в історії.

Спільні дії США та Великобританії завершили найбільшу в історії конфіскацію криптоактивів, вилучивши криптоактиви на суму близько 14 мільярдів доларів (127,271 монета Біткойн) з транснаціональної мережі, пов'язаної з Prince Group у Камбоджі. Цей випадок, а також справи Silk Road, PlusToken та інші значні справи, чітко показують, що уряди країн вже не лише навчилися відстежувати, але й можуть активно повернути те, що раніше вважалося «недосяжним» цифровим активом. Завдяки застосуванню інструментів аналізу блокчейну, таких як Chainalysis, Elliptic, криптоактиви більше не є територією поза законом, а технології децентралізації навпаки підвищили прозорість.

Розумне використання Блокчейн: уряди вчаться відстежувати та повернути цифрові активи

Правоохоронні органи за допомогою інвестицій у інструменти аналізу Блокчейн зламали міф про “анонімність” Криптоактивів, що зробило можливим повернення великих обсягів активів.

· Група принца встановила історичний рекорд

Міністерства юстиції США та Великої Британії оголосили, що в рамках спільної спеціальної операції вони конфіскували 127,271 Біткойн, вартістю приблизно 14 мільярдів доларів.

Ці кошти пов'язані з комерційною групою Камбоджі Prince Group, яка підозрюється в управлінні найбільшою онлайн-шахрайською схемою в Азії, що перетворює криптоактиви на нерухомість та розкіш. Керівник Prince Group Chen Zhi зіткнувся з максимум 40 роками позбавлення волі.

· Оновлення технологій правозастосування

Криптоактиви вже давно не є “недосяжними”. Раніше вважалися анонімними інструментами цифрові активи тепер відслідковуються та конфіскуються урядами по всьому світу.

Зростання кіберзлочинності змушує країни інвестувати в Chainalysis, Elliptic та TRM Labs та їх інструменти аналізу блокчейну, які можуть виявляти рух коштів навіть через складні міксери та анонімні гаманці.

· Уряд переходить від “моніторингу” до “вилучення”

Від Silk Road до нещодавньої справи Prince Group, всі ці випадки виявляють нову реальність: уряди більше не просто спостерігають за криптоактивами, а активно повертають викрадені або незаконно отримані активи.

Історичний огляд випадків: від Silk Road до PlusToken

Оглядаючи найбільші випадки конфіскації Біткойна за останні десять років, можна побачити, що уряд посилює свої можливості контролю над цифровими активами.

· Історичне закриття Шовкового шляху

Справу Silk Road вважають початком глобальної боротьби з анонімними криптоактивами. Після арешту засновника Росса Ульбріхта у 2013 році, американські влади у 2020 році вилучили 69 370 біткойнів, що стало першим масовим захопленням в історії криптоактивів.

Незважаючи на те, що Дональд Трамп помилував Росса Ульбрихта після повернення до Білого дому у 2025 році, ця справа все ще є знаковою для прориву технології аналізу блокчейну.

· “Попкорновий баняк” Джеймса Чжун

У 2021 році Міністерство юстиції США конфіскувало ще 50 676 монет Біткойн, пов'язаних із Silk Road. Крадій Джеймс Чонг скористався вразливістю в процесі виведення Silk Road.

FBI використав інструменти аналізу Блокчейн, щоб пов'язати стару адресу Silk Road з Zhong, і знайшов ключі гаманця в схованих у підземному сейфі та в банці з попкорном флеш-накопичувачах у нього вдома.

· Німеччина продає $29 мільярд Біткойн

Перше значне криптозахоплення в Європі відбулося в Німеччині. У січні 2024 року прокуратура Дрездена оголосила про конфіскацію 50 000 біткойнів, пов'язаних з операторами піратського сайту Movie2K.

Німеччина продала 49,858 монет Біткойн за 2,9 мільярда доларів у липні 2024 року, ставши найбільшим центром розрахунків цифрових активів в Європі.

· Пірамідальна схема PlusToken та очищення в Китаї

PlusToken є однією з найбільших криптошахрайств в Азії. У 2019 році китайські влади конфіскували велику кількість активів, включаючи 194 775 Біткойн, 833 083 ефір.

CryptoQuant генеральний директор Ki Young Ju вважає, що китайські влади ймовірно вже продали всі активи, оскільки “режим під контролем цензури малоймовірно утримає антикризову валюту.”

Галузеві висновки: Децентралізація посилила прозорість

Ці історичні випадки передають чіткі уроки: криптоактиви вже не є «беззаконням», а технологія децентралізації стала потужною зброєю у боротьбі зі злочинністю.

· Більше немає “позазаконного простору”

Криптоактиви вже абсолютно не існують «поза законом». Цифрові активи тепер уважно контролюються, як банківські рахунки. Децентралізаційні технології не звільняють нікого від відповідальності, а навпаки, збільшують прозорість.

· Ознака зрілого ринку

Уряд вже навчився “мови Блокчейн”, кожен новий арешт позначає перехід крипторинку до більш зрілого етапу. Злочинні дії не залишаться безкарними, а закінчаться судовими рішеннями та поверненням десятків мільярдів доларів.

Висновок

Дії США та Великої Британії щодо конфіскації 140 мільярдів доларів Біткойнів не лише встановили історичний рекорд, але й ще раз підтвердили, що уряди різних країн досягли небаченого рівня у відстеженні та поверненні цифрових активів. Історії від Prince Group до Silk Road попереджають всю індустрію: основні характеристики технології блокчейн — прозорість і незмінність — стають потужним інструментом для правоохоронних органів у боротьбі з кіберзлочинністю. Криптовалютний ринок стає дедалі більш регульованим і зрілим, анонімність більше не є захистом для злочинців.

Ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною рекомендацією. Ринок криптоактивів дуже волатильний, інвестори повинні обережно приймати рішення.