Розслідування справи про крадіжку XRP на 3 мільйони доларів: пенсійні фонди були обікрадені до нитки, будьте обережні з компаніями, які «полюють» у сфері шифрування.

Недавно гаманець Ellipal одного американського пенсіонера був вкрадений, внаслідок чого його заощадження в XRP на суму 3,05 мільйона доларів зникли без сліду. Ця подія не лише виявила ризики самостійного зберігання, але й розкрила присутність у шифрувальній індустрії «хижаків» — багатьох компаній, які стягують великі збори з безнадійних жертв, проте лише надають порожні обіцянки. Блокчейн-розслідувач ZachXBT простежив ці кошти через понад 120 крос-ланцюгових обмінів, які врешті-решт потрапили у мережу Huione, пов’язану з мільярдами незаконних угод.

Пенсія була пограбована: прогалина в безпеці гаманців та освіті користувачів

Ця крадіжка завдала руйнівного удару потерпілому Брендону ЛаРоку. Вкрадені 1200000 XRP (за поточним курсом вартістю 2,88 мільйона доларів) є всіма заощадженнями цього 54-річного пенсіонера, накопиченими з 2017 року.

· Помилкове уявлення про переказ коштів з холодного гаманця на гарячий: LaRoque спочатку вважав, що кошти безпечно зберігаються в холодному гаманці. Однак згодом він дізнався, що імпортування мнемосхеми в мобільний додаток Ellipal насправді перетворює налаштування холодного гаманця на гарячий гаманець.

· Дилема жертви: “Я накопичував XRP вже вісім років,” - сказав LaRoque у відео на YouTube, в якому розповідається про процес крадіжки, “Це наші всі пенсійні заощадження, я не знаю, що нам робити.”

Ланцюгова відстеження: потоки коштів до мережі відмивання грошей, що підлягає санкціям Міністерства фінансів США

Блокчейн-розслідувач ZachXBT провів аналіз ланцюгів, який виявив складний шлях відмивання грошей хакерів, безпосередньо пов'язуючи цю справу про крадіжку XRP з відомою злочинною мережею.

120 разів крос-ланцюг обміну з Huione мережею

· Шляхи відмивання грошей: зловмисник за допомогою понад 120 транзакцій мосту Ripple до Tron, використовуючи Bridgers (попередник SWFT), обмінює викрадене XRP і в кінцевому підсумку концентрує кошти на блокчейні Tron.

· OTC та санкційна мережа: всього за три дні ці активи зникли на OTC торгових платформах, пов'язаних з платіжною мережею Huione в Південно-Східній Азії. Міністерство фінансів США нещодавно наклало санкції на Huione через підозри у відмиванні мільярдів доларів (пов'язаних з шахрайством, “схемою з убивствами”, торгівлею людьми та кіберзлочинністю).

Виклики правозастосування: важко перервати трубопровід транснаціонального відмивання грошей

Ця справа підкреслює одну з ключових слабкостей у глобальному правозастосуванні: навіть якщо сліди шифрування на Блокчейн є відкритими та прозорими, крос-ланцюгова пральня все ще важко піддається блокуванню. Американські власті заявили, що Huione допомогла з переміщенням понад 150 мільярдів доларів незаконних коштів.

Остерігайтеся: нова галузь “повернення коштів”, що експлуатує жертв

Коли правоохоронні органи не можуть швидко відреагувати, ZachXBT попереджає, що з'явилася спеціалізована “економіка повернення коштів”, яка використовує відчай жертв.

Хибні обіцянки та висока вартість

· Поведінка хижаків: ZachXBT зазначає: “Інший урок полягає в тому, що понад 95% компаній, що займаються поверненням, є хижаками, які стягують високу плату, але надають лише базові звіти, майже без дієвих висновків.”

· Маркетингова стратегія: Багато таких компаній заманюють жертв через SEO та соціальні медіа, їхні послуги часто обмежуються поверхневими Блокчейн звітами або безглуздими порадами на кшталт “зв'яжіться з основними CEX”.

Трагедія багатоступеневого злочину

Таке друге експлуатація жертв перетворює багато високоякісних хакерських атак у багатоступеневі злочини: спочатку крадіжка хакера, а потім обман операторів фальшивого відшкодування. Ці оператори обіцяють повернути ті кошти, які насправді вже давно були виведені.

Висновок

Цей випадок крадіжки 300 мільйонів доларів США XRP є болючим дзвоном, який нагадує нам про складність самостійного зберігання, прихованість злочинних мереж з відмивання грошей та терміновість освіти користувачів. Перед обличчям мізерної надії на повернення коштів жертви також повинні бути обережними з фальшивими “компаніями з відновлення”, які стверджують, що можуть допомогти. Посилення освіти користувачів та глобальна співпраця правоохоронних органів через юрисдикції є єдиним довгостроковим шляхом для боротьби з такими злочинами.

Відмова від відповідальності: ця стаття є новинною інформацією і не є інвестиційною порадою. Ринок шифрування сильно коливається, інвестори повинні обережно приймати рішення.