Група 太子, Чень Чжі, відвідала Тайвань більше 10 разів! Начальник поліції: ФБР вже втрутилося, розслідується північним прокурором.

Міністерство фінансів США наклало санкції на Групу Принц (Prince Group) Камбоджі як на транснаціональну злочинну організацію, до списку увійшли 3 тайванці та 9 компаній, зареєстрованих на Тайвані, а також голова Групи Принц Чень Чжі, який відвідував Тайвань не менше 10 разів. Глава поліції Чжан Жун повідомив, що було встановлено контакт з ФБР, і справа знаходиться під контролем прокурора Північної прокуратури.

3 тайванці, 9 тайванських компаній потрапили під санкції США

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти групи Паті в Камбоджі, у списку з'явилися 3 тайванці та 9 компаній, зареєстрованих на Тайвані, це відкриття викликало шок у тайванському суспільстві. Депутатка від партії «Зелених» Хуан Цзе під час запитань у комітеті з внутрішніх справ парламенту зазначила, що нещодавно США і Великобританія спільно висунули обвинувачення проти Чена Чжі з групи Паті в Камбоджі, але найбільше її здивувало, що Чен Чжі донині відвідав Тайвань понад 10 разів, і 9 компаній, зареєстрованих на Тайвані, та 3 тайванці також були внесені до списку санкцій. Чи отримував Тайвань відповідну міжнародну розвідку?

Яку роль відіграють ці тайваньці та компанії в мережі групи太子? Хоча конкретний список і функції ще не були повністю оприлюднені, але санкційний список OFAC США зазвичай включає осіб, які безпосередньо беруть участь у злочинній діяльності, посередників, які надають фінансові послуги, а також порожні компанії, які слугують каналами для переказу коштів. 9 тайваньських компаній, можливо, були використані для відмивання грошей або переказу коштів, щоб перевести отримані від шахрайства кошти з Камбоджі на Тайвань або в інші регіони.

Глибина залучення трьох тайваньців є ключовим питанням. Чи є вони основними членами групи BCH, чи лише надають технічні або фінансові послуги зовнішнім особам? Чи беруть вони активну участь у злочині, чи їх використовують без їхнього відома? Ці питання потребують глибокого розслідування тайванськими правоохоронними органами. Якщо підтвердиться активна участь, вони зіткнуться зі серйозною кримінальною відповідальністю; якщо лише були використані, їм також потрібно буде нести відповідальність за недогляд з боку регуляторів.

Наслідки внесення тайваньської компанії до списку санкцій OFAC є вкрай серйозними. Це означає, що будь-які особи або організації з США забороняються вести торгівлю з цими компаніями, а порушники зіткнуться з кримінальним переслідуванням. Що ще більш важливо, міжнародні фінансові установи, щоб уникнути ризиків вторинних санкцій, зазвичай також активно розривають зв'язки з об'єктами санкцій. Банківські рахунки цих тайваньських компаній можуть бути заморожені, транскордонні платіжні канали можуть бути перервані, що фактично дорівнює вигнанню з міжнародної фінансової системи.

Це суттєвий удар по іміджу ринку Тайваню та репутації фінансового регулювання. Міжнародна спільнота може поставити під сумнів ефективність механізмів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму на Тайвані, чому дозволяється такій великій кількості компаній та осіб брати участь у транснаціональних злочинних мережах. Такі сумніви можуть вплинути на позицію Тайваню в міжнародних фінансових організаціях, а також на фінансову співпрацю з іншими країнами.

Чен Чжі не був помічений жодного разу при в'їзді на Тайвань щонайменше 10 разів у 2022 році

Голова групи БЧС Чень Чжи неодноразово відвідував Тайвань принаймні 10 разів, і цей факт викликав серйозні сумніви щодо контролю на кордоні Тайваню. Чжан Жунсінь відповів, що з попередніх даних видно, що Чень Чжи відвідував Тайвань, приблизно до 2022 року, після цього його не виявляли на Тайвані. Цей часовий момент варто зазначити, оскільки 2022 рік - це період, коли група БЧС почала привертати міжнародну увагу, і Чень Чжи, можливо, усвідомив ризик і припинив поїздки на Тайвань.

Щонайменше 10 записів про в'їзд та виїзд показують, що Чень Чжі має тісні зв'язки з Тайванем. Яка мета цих в'їздів? Можливо, це включає зустрічі з співучасниками з Тайваню, обробку фінансових переказів або встановлення каналів відмивання грошей. Якщо Чень Чжі щоразу, коли в'їжджає на Тайвань, займається злочинною діяльністю, а тайванські правоохоронні органи нічого не помічають, це вказує на серйозний розрив в розвідці.

Чому Чень Чжих може 10 разів потрапити на Тайвань і не бути виявленим? Можливі причини включають: використання підробленої особи або зміненого паспорта, транзит через третю країну для уникнення відстеження, відсутність механізму оперативного обміну інформацією між Тайванем і Камбоджею, або те, що Чень Чжих до 2022 року не був внесений до списку пріоритетних об'єктів спостереження міжнародними правоохоронними органами. У будь-якому випадку, це відображає прогалини в контролі на кордоні.

Запитання депутата Хуан Цзе безпосередньо торкнулося суті: чи отримав Тайвань відповідну міжнародну інформацію? Відповідь Чжан Жунсіня показує, що ця справа була ініційована Міністерством юстиції та Міністерством фінансів США одноосібно, і перед початком цієї дії не було вимоги до тайванської сторони надати відповідні дані. Ця одностороння дія може мати два пояснення: по-перше, США вважають, що Тайвань, можливо, розкриває секрети або недостатньо співпрацює, обираючи таємне розслідування; по-друге, справа просувається дуже швидко, і не було часу для міжнародної координації перед вжиттям заходів.

Незалежно від будь-якого тлумачення, це показує, що Тайвань перебуває в пасивній позиції в цій міжнародній кримінальній справі. Поліцейське управління через ФБР активно зв’язалося і повідомило прокурорам Північного округу для керівництва розслідуванням, що є заходами після події, а не превентивними заходами. Якби Тайвань і США мали більш тісний механізм обміну інформацією, можливо, Чень Чжі був би заарештований під час в’їзду на Тайвань, а не після того, як він втік, коли розпочалися розслідування.

Чжан Рунсінг пообіцяв моніторинг, але довіра викликає сумніви

Щодо можливості своєчасно виявляти подібних осіб, що в'їжджають і виїжджають з Тайваню, Чжан Жунсін сказав, що проблем не повинно виникнути, якщо особа відома поліції заздалегідь. Щодо їхніх в'їздів та виїздів, а також підозрілої діяльності після прибуття, «ми маємо можливість моніторити та реагувати». Він пообіцяв, що поліція зробить все можливе для боротьби з шахрайством.

Ключ до цієї відповіді полягає в передумові “заздалегідь знати”. Чжан Жунсін підкреслює, що якщо поліція заздалегідь знає цілі, то має можливість моніторити та реагувати. Але проблема полягає в джерелах інформації для “заздалегідь знати”. Справа групи 太子 показує, що Тайвань заздалегідь не мав інформації про злочинні наміри Чень Жи, що дозволило йому 10 разів вільно пересуватися без жодного спостереження.

Прикордонна контрольна система Тайваню теоретично має можливість перехоплення. Перевірка документів, біометрична ідентифікація при в'їзді, а також порівняння з червоним повідомленням Інтерполу є стандартними процедурами. Проте, ефективність цих систем залежить від своєчасності та повноти інформації. Якщо міжнародні правоохоронні органи не внесли певну особу до списку розшуку, або Тайвань не отримав попереджувальну інформацію від інших країн, то прикордонна система не зможе діяти.

Чжан Рунсінг обіцяв, що поліція докладе всіх зусиль для боротьби з шахрайством, але така обіцянка важко відновлює довіру, коли Чень Чжі вже втік, а шкода вже завдана. Депутати та громадськість більше турбують питання, як запобігти подібним ситуаціям у майбутньому? Тайваню потрібно створити більш активний механізм збору інформації, а не просто пасивно чекати повідомлень від інших країн. Співпраця в правоохоронній сфері з країнами Південно-Східної Азії, особливо з Камбоджею, повинна бути посилена, оскільки цей регіон є розсадником транснаціональної злочинності.

США та Великобританія нещодавно спільно розкрили найбільшу в історії справу про шахрайство з криптовалютою, конфіскувавши понад 14 мільярдів доларів Біткоїнів, і висунули звинувачення у телекомунікаційному шахрайстві та відмиванні грошей засновнику групи BCH Ченю Чжі. Ця справа не лише пов'язана з транснаціональною фінансовою злочинністю, але й торкається примусової праці та торгівлі людьми, що демонструє широту та глибину злочинної діяльності групи BCH.