Підрозділ, що підтримується Tether, заморожує $300m незаконних коштів

Tether та її партнери T3 заморозили понад $300 мільйонів кримінальних активів, що є важливим досягненням, яке свідчить про річну, багатоконтинентальну кампанію проти відмивання грошей у криптовалюті та шахрайства. Резюме

• Підрозділ фінансових злочинів Tether, що підтримується T3, заморозив понад $300 мільйон нелегальних коштів у 23 юрисдикціях за перший рік своєї роботи.
• Підрозділ допоміг Бразилії в Операції Лусокоін, в результаті якої було вилучено понад R$3 мільярдів, зокрема 4,3 мільйона USDT, пов'язаних з великою схемою відмивання грошей.
• Загальні злочини, на які націлюються, включають шахрайство, хакерські атаки та торгівлю незаконними товарами, при цьому США відповідають за $83 мільйон заморожених активів.

Згідно з прес-релізом від 31 жовтня, Фінансовий кримінальний підрозділ T3, коаліція, очолена Tether разом з мережею TRON та аналітичною компанією TRM Labs, офіційно заморозила понад $300 мільйон активів, пов'язаних з кримінальною діяльністю.

“Юридичний відділ фінансових злочинів T3 досягнув важливої віхи в розмірі 300 мільйонів доларів США, що є доказом того, що прогрес відбувається, коли технології, установи та люди працюють разом. Підтримуючи довіру та співпрацю через кордони, ми можемо зробити цифрову економіку безпечнішою та доступнішою для всіх,” сказав засновник TRON Джастін Сан.

Досягнутий етап, який був досягнутий всього за рік роботи, є результатом прямої співпраці з правоохоронними органами в 23 юрисдикціях, включаючи ключову роль у масштабній операції Бразилії «Lusocoin». Tether заявила, що робота підрозділу спрямована на широкий спектр незаконного фінансування, від державних зломів до насильницьких “викруткових атак” та організованих кримінальних мереж.

Глибший погляд на глобальний відбиток Tether у боротьбі з злочинністю

Можливості підрозділу були яскраво продемонстровані в Бразилії, де його допомога в Операції Лусокоін призвела до замороження активів на суму понад R$3 мільярд. Ця масова конфіскація включала 4,3 мільйона USDT, безпосередньо пов’язаних з кримінальною організацією, що є прикладом того, як стейблкоїни відстежуються в основних схемах відмивання грошей та ухилення від валютного контролю.

Глобально, Tether заявив, що Сполучені Штати були найбільш активною юрисдикцією, що становить $83 мільйон заморожених активів у 37 окремих справах. За цим слідували значні операції в Європі та Південній Америці.

Дані виявляють різноманітний і змінюваний ландшафт загроз. Найбільш поширена категорія злочинів, що розслідували, пов'язана з незаконними товарами та послугами, що становить 39% справ підрозділу. За цим слідують шахрайство, обмани та резонансні зломи, включаючи одне вилучення на $19 мільйон, пов'язане з участю КНДР у злому Bybit.

Tether та його партнери пообіцяли продовжувати тісну співпрацю з агентствами по всьому світу, включаючи Europol, зосереджуючи увагу на активних розслідуваннях у справах відмивання грошей, інвестиційного шахрайства, схем вимагання та фінансування тероризму.

Щоб розширити своє охоплення, у серпні 2025 року була заснована Програма глобальних співпрацівників T3+, до якої приєдналася Binance як перший великий учасник. Зростаючий вплив моделі був додатково закріплений на 9-й Глобальній конференції з кримінальних фінансів та криптовалют у Відні, що була спільно організована Європолом та Базельським інститутом управління.

Там старші представники TRON DAO, Tether, Binance та TRM Labs зустрілися з представниками Європолу, щоб обговорити, як рамки T3 можуть слугувати шаблоном для майбутніх спільних конфіскацій.