У блокчейні розслідування виявило: Hyperliquid маніпулював ціною POPCAT, кит підозрюється в BTX Capital, модель арбітражу викрита

Децентралізація безстрокових ф'ючерсів торгівля платформа Hyperliquid (HL) нещодавно знову потрапила в бурю маніпуляцій на ринку. Звіт, опублікований аналізатором у блокчейні Specter, вказує на те, що криптоінвестиційна компанія BTX Capital та її засновниця Vanessa Cao підозрюються в тому, що є закадровими діячами нещодавніх маніпуляцій з цінами на кілька невеликих токенів, включаючи інцидент атаки $POPCAT , який викликав увагу цього тижня.

26 Гаманець стека 25 мільйонів доларів купівельна стіна після вилучення замовлень, що призвело до масштабної ліквідації

Опитування показало, що відповідні організації гаманців використовують фальшиві покупки на Hyperliquid для створення фальшивого попиту, змушуючи ринок зазнавати ланцюгових ліквідацій, одночасно встановлюючи зворотні позиції на централізованій платформі (CEX), щоб отримати прибуток від обвалу. Згідно з аналізом у блокчейні, 12 листопада близько 16:00 UTC принаймні 26 гаманців видали ордери на покупку приблизно на 25 мільйонів доларів на POPCAT (ціна близько $0.21) на Hyperliquid. Їхня мета полягала в створенні великого ринкового попиту, щоб підштовхнути бичків до використання кредитного плеча. Всі замовлення на купівлю були пізніше скасовані, що викликало ланцюгову ліквідацію.

Офіційні дані Hyperliquid показують, що зловмисники зазнали втрат у розмірі близько 4 мільйонів доларів США в забезпеченні, а HLP втратили близько 4,9 мільйонів доларів США. Це означає, що загальна поведінка зловмисників є планом, готовим до витрат, за яким стоїть підтримка більш масштабних арбітражних позицій. Specter вказує, що єдина причина, чому зловмисники можуть витримати такі втрати, полягає в тому, що вони створили великі короткі позиції на POPCAT на централізованих біржах, використовуючи величезні кошти.

у блокчейні відстеження: одна і та ж група людей раніше маніпулювала TST, кілька джерел фінансування безпосередньо вказують на BTX Capital

Дослідження пов'язує інцидент з маніпуляцією POPCAT з випадком маніпуляції TST у серпні, основні докази включають:

Повторно з'являється головний гаманець: 0x0A11…773C3: цього року в серпні використовувався для маніпуляції токеном $TST, а в цей раз подія POPCAT знову використовується для фінансування 7 гаманців.

Велика кількість коштів надходить з CEX, таких як OKX, Bybit. Серед них: кілька мільйонів USDT, які пов'язані з гаманцем депозиту/виведення OKX, кілька транзакцій з адрес 0x01c8, 0xbBf4 та інших, які надходять в одну й ту ж мережу, ще 50M токенів AKI надходять з мультипідпису Polygon, і нарешті все це з'єднується з гаманцем 0xf97.

Найважливіша підказка: 0xf97 пов'язаний з гаманцем засновника BTX Capital. Розслідування вказує на те, що 0xf97 в Ethereum раніше отримував кошти від vanessacao.eth ( відкритого гаманця засновника BTX Capital ). Той самий гаманець на Polygon також надав POL Gas від гаманця, що належить BTX Capital, ці два міжланцюгові перекази безпосередньо пов'язують подію з BTX Capital.

BTX Capital на своєму офіційному сайті описує себе як: «компанія з інвестицій у криптовалюти, що спеціалізується на стратегіях ліквідних токенів» і була заснована в 2019 році. Засновниця Ванесса Цао є колишньою співзасновницею JRR Crypto, а також була партнером у фонді повторного інвестування, раніше працювала в Sequoia Capital China. Вона навчалася в Шанхайському університеті іноземних мов та отримала MBA в Університеті Цінхуа. Аналітики зазначають: «Дивлячись на масштаб капіталу, яким вони володіють, не важко зрозуміти, чому вони можуть легко маніпулювати ціною Hyperliquid. Можливо, це і є їхня 'стратегія'.

Модель арбітражу: Hyperliquid маніпулює спотами, CEX відкриває позиції

pecter зазначає, що BTX Capital, ймовірно, також причетний до нещодавніх маніпуляцій з кількома токенами з «графічними аномаліями», зокрема:

$ZEREBRO

$JELLYJELLY

$HIFI

У спільноті Hyperliquid останнім часом часто з'являється подібна модель «мгновенно велика купівельна стіна → раптове скасування замовлень → ліквідація», що повністю відповідає опису цього дослідження. Дослідження вказує на те, що модель заробітку BTX є надзвичайно простий, але надзвичайно руйнівний:

На Hyperliquid маніпулюють цінами, створюючи величезні купівельні стіни для виклику FOMO, спонукаючи роздрібних інвесторів та короткострокових трейдерів входити з важелем, а потім скасовують ордери, що призводить до краху ринку.

Створення зворотної позиції на централізованих біржах (OKX, Bybit тощо): ціна HL коливається різко, тоді як на CEX відносно стабільний ринок ф'ючерсів дозволяє зловмисникам отримувати величезні прибутки.

HL HLP та роздрібні інвестори стали основними жертвами

Аналізатори називають це: «низьковитратна, високодеструктивна крос-платформна арбітражна стратегія»

Ця стаття у блокчейні розкриває: гігант, що маніпулює ціною POPCAT, ймовірно, є BTX Capital, модель арбітражу вперше з'явилася в блозі новин ABMedia.