Біткойн Відмивання грошей королева заробила 266 разів! 60 000 BTC Верховний суд Англії вирішить її долю

6 тисяч монет Біткойн відмивання грошей справи головний злочинець Чень Чжі Мін купував Біткойн за середньою ціною 2815 юанів за монету, а в день її суду в Англії ціна Біткойна вже зросла в 266 разів до 750000 юанів за монету. Високий суд Англії проведе слухання щодо 60 тисяч монет Біткойн 17 листопада. Південноафриканський кримінальний суд засудив Чень Чжі Мін до 11 років і 8 місяців тюремного ув'язнення, суддя зазначив, що вона є “планувальником цього злочину з початку до кінця, мотивація була виключно жадібною”.

2815 юанів купівлі бурхливого зростання 266 разів вражаючого прибутку

Згідно з повідомленням Caixin, середня ціна покупки Біткойна Чянь Чжимінем становила 2815 юанів за монету, а в день її засудження в Англії ціна Біткойна вже зросла в 266 разів до 750000 юанів за монету. Ця вражаюча вартість призвела до того, що сума, пов'язана з цією справою про відмивання грошей Біткойна, з початкових кількох мільярдів юанів зросла до сотень мільярдів. Якщо врахувати 60000 Біткойнів, за ціною покупки 2815 юанів, загальні витрати становлять приблизно 169 млн юанів; за ціною 750000 юанів на день засудження, загальна вартість досягає 450 млрд юанів, що еквівалентно приблизно 6.3 млрд доларів США або 4.5 млрд фунтів стерлінгів.

Цей надприбуток є ключовим моментом, завдяки якому Цянь Чжімінь може обіцяти інвесторам повернення прибутку. Компанія Blue Sky Ge Rui обіцяє інвесторам 200% прибутку протягом двох з половиною років і щоденно виплачує невеликі дивіденди. На фоні постійного зростання ціни Біткойна, Цянь Чжімінь дійсно мав можливість виплачувати ці прибутки — принаймні на початковому етапі. Ось чому ця схема могла тривати кілька років і приваблювати понад 120 тисяч інвесторів.

Однак ця бізнес-модель по суті є схемою Понці. Колишній співробітник компанії стверджує, що кошти, що використовуються для виплати щоденних дивідендів, насправді є грошима нових інвесторів, а не прибутком від видобутку криптовалюти. Blue Sky Gear стверджує, що використовує кошти інвесторів для видобутку, тобто генерації нових Біткойнів, та інвестує у ряд передових технологічних пристроїв. Але поліція Великої Британії вважає це ретельно спланованою схемою, а компанія Чень Чжі Мінь лише використовує обіцянки високих прибутків, щоб залучити все більше інвесторів.

Різке зростання Біткойна приховує суть шахрайства. Коли інвестори бачать, що щодня отримують дивіденди, їм важко засумніватися, що це шахрайство. Постраждалий пан Юй зазначив, що ніколи не сумнівався в наявності будь-яких проблем, оскільки компанія щодня надавала йому частину видимого прибутку — щодня трохи більше ніж 100 юанів (близько 14 доларів США). «Це давало всім дуже хороший настрій, навіть змушувало нас бути впевненими, що можна взяти ще трохи грошей, щоб інвестувати в цю компанію.»

12 тисяч інвесторів 400 мільярдів капіталу Понці імперії

Маркетингова стратегія компанії “Лантянь Гері” використовує почуття самотності та патріотизму багатьох китайських літніх людей. Цянь Чжімінь навіть написав вірші про соціальну відповідальність, наприклад: «Ми повинні любити літніх людей з тією ж пристрастю, що й до першої любові». Компанія також організовує колективні подорожі та банкет для існуючих і потенційних інвесторів, просуваючи більше інвестиційних можливостей — на місці приготували слайди та термінали для карток.

Компанія «Лантянь Герай» активно пропагує свою любов до Китаю, це ще один ретельно продуманий спосіб вразити літніх людей. «Наша патріотичність є їхньою вразливою стороною, і вони саме цим користуються», — сказав 60-річний пан Юй, — «Вони кажуть, що хочуть, щоб Китай став номером один у світі». Серія доповідачів підтверджує компанію, серед яких зять померлого засновника Народної Республіки Китаю Мао Цзедуна. «Наше покоління всі захоплювалося Мао, тож якщо навіть його зять підтримує компанію, як ми можемо не вірити?»

Інвестори виявили, що за кожного нового члена, якого вони залучають, їхні щоденні дивіденди зростають. Згідно з офіційними судовими документами Китаю щодо промоутерів компанії, ця схема допомогла шахрайському плану розширитися до близько 120 тисяч людей, які охоплюють усі провінції Китаю. Королівська прокуратура Великої Британії (CPS) зазначила, що їхній загальний депозит перевищує 400 мільярдів юанів (близько 56 мільярдів доларів США, 42 мільярдів фунтів стерлінгів).

Основні методи Понці-схеми Blue Sky Ge Rui

Підтримка знаменитостей: використання зятя Мао Цзедуна та інших знаменитостей для підтримки компанії

Патріотичні почуття: стверджують, що зроблять Китай світовим лідером, використовуючи патріотизм серед людей похилого віку.

Щоденні дивіденди: використання грошей нових інвесторів для виплати прибутків старим інвесторам, створення ілюзії прибутку

Багаторівневе просування: Рекомендація нових учасників може збільшити дивіденди, що формує розширення за принципом мережевого маркетингу.

Гучні заходи: проведення заходів у таких знакових місцях, як Палац народних зборів, для створення іміджу офіційної компанії.

Один з інвесторів, який брав участь у заходах, заявив, що компанія навіть проводила заходи у Пекінському великому залі народних зборів, де засідає законодавчий орган Китаю. Така висока якість місця проведення заходу додала легітимності шахрайству, ускладнюючи інвесторам виникнення підозр.

Найбільша у Великій Британії проблема з обробкою конфіскації Біткойна

Після втечі з Китаю, гроші переїхали в розкішний будинок у Хэмпстеді на півночі Лондона, оренда якого перевищує 17 000 фунтів стерлінгів (22 700 доларів США) на місяць. Через рік лондонська поліція провела обшук на цій території і здійснила одну з найбільших у світі одноразових конфіскацій криптовалюти. Поліція провела обшук у власності Чень Чжі Міня, який орендував житло в Хэмпстеді, і вилучила жорсткі диски та ноутбуки, на яких було зберігано десятки тисяч Біткойнів — вважається, що це найбільша одноразова конфіскація криптовалюти в історії Великобританії.

Щодо розподілу активів, що були заморожені у Великобританії, наразі британська сторона ще не просунулася до етапу повернення або обміну з китайською офіційною стороною. 30 жовтня Управління поліції Хедун міста Тяньцзінь, яке займається справою Лантянь Герея, оприлюднило оголошення, в якому зазначається, що на даний момент правоохоронні органи продовжують співпрацювати з британськими правоохоронними органами в рамках міжнародного переслідування та повернення активів, докладаючи всіх зусиль для відшкодування збитків учасникам зборів коштів. 17 листопада 2025 року Верховний суд Великобританії знову проведе слухання з приводу розподілу 60 000 монет Біткойн.

Криптовалюта, яку Чень Чжі Мін привезла до Великобританії, з часу її прибуття подорожчала більш ніж у 20 разів. Кінцевий напрямок її використання буде визначений у рамках цивільної справи про «відмивання грошей», слухання якої офіційно розпочнеться на початку наступного року. Дві юридичні фірми, що представляють інтереси постраждалих, повідомили, що тисячі китайських інвесторів планують подати позови в цій справі. Але це не просто, їм потрібно буде довести свої вимоги — а в багатьох випадках кошти не надходили безпосередньо на компанію Чень Чжі Мін, а перераховувалися на рахунки місцевих промоутерів, з яких потім передавалися далі.

Наразі неясно, якщо жертва успішно подасть позов, чи зможе вона повернути лише початкові інвестиції, чи отримає суму, яка відображає подальше зростання Біткойна. Як і в інших справах про «кримінальні доходи», будь-які залишкові кошти зазвичай переходять до уряду Великобританії. Пан Юй розповів BBC, що цей шахрайський випадок з відмиванням грошей Біткойна вдарив по ньому не лише фінансово, а й особисто, що зрештою призвело до розлучення та рідкісного спілкування з сином.