Влади США висунули обвинувачення оператору крипто-АТМ Virtual Assets LLC, що базується в Чикаго, та його засновнику Фірасу Іса, за звинуваченнями у відмиванні грошей, пов'язаними з шахрайством та доходами від наркотиків. Резюме

• Компанія Virtual Assets LLC та її генеральний директор, Фірас Іса, були висунуті обвинувачення в нібито відмиванні $10 мільйона доларів США, пов'язаних з шахрайством та наркотиками.
• Прокурори стверджують, що Іса використовував крипто ATM для конвертації незаконних коштів у криптовалюту та приховування їхнього походження.

Іса та його фірма працювали в Crypto Dispensers, компанії, основним бізнесом якої було надання послуг обміну готівки на криптовалюту по всьому США, згідно з оголошенням Міністерства юстиції США.

Хоча експлуатація крипто ATM не є незаконною в країні, прокурори стверджують, що Іса свідомо перемістив принаймні $10 мільйонів злочинних доходів через свій обмінний бізнес після отримання коштів від сторін, пов'язаних із незаконними джерелами.

“Після того як кошти були надіслані, Іса конвертував або сприяв конвертації криптовалюти, а потім перевів криптовалюту на віртуальні гаманці, щоб приховати справжнє джерело та власність на кошти,” - йдеться в повідомленні DOJ.

Іса та Virtual Assets LLC не визнали себе винними за пред'явленими обвинувальними висновками, але в разі засудження, як він, так і компанія можуть зіштовхнутися з максимальним покаранням у 20 років позбавлення волі.

Крипто АТМ - це кіоски, які полегшують купівлю або продаж цифрових активів за допомогою готівки, але їх легка доступність у громадських місцях та мінімальні вимоги до перевірки роблять їх основним інструментом для шахраїв і недобросовісних осіб, які часто змушують жертв використовувати їх для переказів, щоб скористатися вродженою анонімністю та швидкістю криптовалют.

Внаслідок зловживань багато штатів у США, які містять більшість цих машин у світі, та юрисдикції по всьому світу вжили заходів для введення суворого контролю, а в деяких районах крипто ATM були повністю заборонені.

США посилює боротьбу з крипто злочинністю

Обвинувачення Іси слідує за серією подібних дій з боку федеральних органів влади в останні роки, спрямованих на стримування фінансових злочинів, пов'язаних з криптовалютою.

Наприкінці минулого року федеральні прокурори в Бостоні висунули обвинувачення Олексію Андрюніну, засновнику маркет-мейкерської компанії Gotbit, за звинуваченнями у шахрайстві з використанням електронних засобів зв'язку та змові з метою маніпуляцій на ринку. У той же місяць дев'ять осіб були обвинувачені за їх зв'язки з величезною мережею відмивання грошей, що фінансувалася криптовалютою, яка нібито мала зв'язки з міжнародними наркокартелями.