Справу про привласнення резервів TUSD досягнуто судового прориву! Сунь Юйчень: «Справедливість може запізнитися, але ніколи не відсутня»

Останнім часом було досягнуто значного судового прогресу у справі про незаконне привласнення резервів стейблкоїна TrueUSD (TUSD). (Синопсис: Восьмирічний шлях TRON: від маленького офісу в Чжунгуаньцуні до основної інфраструктури Web3) (Довідкове доповнення: Джастін Сан оголосив про повне закриття стейблкоїна USDJ: понад 95% було відновлено з премією) (Ця стаття широко складена, написана та надана Tron і не відображає позицію регіону, а також не є інвестиційною порадою, порадою щодо купівлі чи продажу.) Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до попередження про відповідальність у кінці статті. Незаконно привласнені резерви TUSD заморожені в усьому світі Джастін Сан штовхає глобальну судову співпрацю на глибоку воду У квітні цього року систематичне зазіхання на резерви TrueUSD (TUSD) викликало велике занепокоєння в галузі. Завдяки залученню регулюючих органів у багатьох місцях та поглибленню транскордонних розслідувань ця масштабна справа про розкрадання капіталу, що стосується Гонконгу, Дубая, Кайманових островів та інших юрисдикцій, нещодавно досягла значного судового прогресу. 17 жовтня суд Міжнародного фінансового центру Дубая («Суд DIFC») видав безстроковий глобальний наказ про заморожування активів проти Aria Commodities DMCC на суму до $456 млн. З метою реагування на соціальні проблеми, підвищення інформаційної прозорості та надання можливості громаді та громадськості систематично розуміти контекст інциденту, 27 листопада у Гонконгу (Китай) відбувся брифінг для ЗМІ «Реалізація правди та прояв справедливості – глобальний прогрес судового обвинувачення TUSD». Джастін Сан, засновник TRON в TROM, відвідав захід і висловив щиру вдячність суду DIFC і його Трибуналу з цифрової економіки за їх справедливе і рішуче рішення, а також активно відстежує місцезнаходження незаконно привласнених коштів по всьому світу, з метою повного відновлення і вимоги до будь-яких правопорушників повернути відповідні резервні активи. Він також заявив, що подібні інциденти ще раз підкреслюють важливість посилення регулювання традиційних фінансових інститутів в кріптоіндустріі і необхідність забезпечення більшої прозорості фідуціарних відносин, що стоять за стабільними монетами. Програма порятунку TUSD ніколи не полягала лише в порятунку стабільного монета, а й у захисті інтересів громадськості та підтримці довіри та цілісності блокчейн-індустрії. 3 квітня цього року оператор TUSD, компанія Techteryx, оголосила, що 456 мільйонів доларів США з резервних коштів TUSD були незаконно привласнені у справі за участю гонконгського трасту First Digital Trust («FDT») та його дочірньої компанії Legacy Trust, а також дубайської приватної компанії Aria Commodities DMCC («Aria DMCC»). Після того, як Techteryx виявила, що кошти були незаконно привласнені та переведені, Джастін Сан надав близько $500 млн фінансової підтримки Techteryx особистими коштами для захисту інтересів власників TUSD. 13 листопада Джастін Сан ретвітнув рішення суду DIFC на платформах соціальних мереж, подякувавши суду за те, що він вперше в усьому світі видав наказ про заморожування для захисту прав та інтересів власників TUSD. Він написав у Twitter, що “правосуддя може запізнитися, але воно ніколи не буде відсутнім”. У цьому рішенні суд DIFC 17 жовтня постановив продовжити на невизначений термін судову заборону на майно та глобальний наказ про заморожування майна проти Aria Commodities DMCC. Aria DMCC – це приватна холдингова компанія, що повністю належить їй, заснована в Дубаї дружиною громадянина Великобританії Метью Бріттейна, фактичного контролера Aria Commodity Finance Fund. Прихований ланцюжок розкрадань: від вразливостей умовного депонування до транскордонних структур шахрайства Незаконне привласнення резервів TUSD датується кінцем 2020 року, коли Techteryx завершила загальне придбання бізнесу TUSD. Виходячи з історичної безперервності бізнесу, TrueCoin, яка раніше базувалася в Каліфорнії, була збережена, щоб продовжувати відповідати за управління резервами, а також за виконання та координацію на рівні банку. З 2021 по 2022 рік TrueCoin тісно співпрацював з деякими з керівництва своїх обраних гонконгських трастів, FDT і Legacy Trust, і сформував ланцюжок інтересів з Метью Бріттейном, фактичним контролером офшорного фонду ACFF. Знаючи резервні директиви та шляхи фінансування, відповідний персонал несанкціоновано підробляв документи, фабрикував інвестиційні інструкції та неодноразово подавав до банків матеріали з неправдивими заявами, а також послідовно перерахував загалом 456 мільйонів доларів США законних валютних резервів TUSD із регульованої системи зберігання. У підсумку кошти надійшли на рахунки приватної компанії Aria DMCC в Дубаї. Компанія знаходиться в приватній власності дружини Метью Бріттейна і не є авторизованою інвестицією Techteryx. Згідно з опублікованою інформацією, генеральний директор і директор FDT Вінсент Чок не тільки схвалив перекази, а й активно сприяв надходженню коштів на приватні рахунки, щоб прискорити збір високих таємних знижок. Після того, як кошти прибули в Дубай, щоб приховати незаконне джерело, залучені сторони заново створили документи підписки на фонд, запакували ці несанкціоновані резерви як «підключені кредити» від ACFF і сфальсифікували записи про повернення, через що весь шлях капіталу виглядав як такий, що проходить через офіційні інвестиції. Тим часом Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) у 2024 році публічно зазначила, що TrueCoin давно робить оманливі заяви про безпеку резервів, не розкриває значні ризики перед інвесторами та має елементи шахрайства у своїй структурі управління, які не можна ігнорувати. Міжнародний судовий прорив: рішення суду DIFC вступає у фазу заморожування та відновлення У міру того, як дані розслідування стають все більш централізованими, Techteryx з 2023 року активно подає матеріали та звертається за судовою допомогою до регулюючих органів у різних місцях. Після місяців транскордонного збору доказів і численних раундів слухань суд DIFC нарешті став ключовим моментом у судовому прогресі справи. 17 жовтня цього року суд DIFC офіційно постановив, що в потоці $456 млн у цій справі є «суттєві питання, які потребують оцінки», включаючи те, чи були кошти незаконно використані для підтримки ліквідності приватних компаній, чи був підроблений дозвіл, чи зрадив зберігач траст і чи були залучені установи спільним шахрайством. Ґрунтуючись на достовірності цих фактичних баз і серйозності відповідної поведінки, суд видав безстроковий глобальний наказ про заморожування активів Aria DMCC, щоб запобігти подальшим переказам, розпорядженням або зникненню коштів. Після набрання рішенням законної сили будь-яка установа чи особа, яка знає про існування наказу про заморожування, але все одно сприяє надходженню коштів, може виявитися винною у неповазі до суду та зіткнутися з серйозними юридичними наслідками. Відповідні юридичні процедури в багатьох місцях по всьому світу незабаром прискоряться, і в міру того, як все більше шляхів активів будуть заблоковані, відповідні особи та установи також зіткнуться з більш чіткими юридичними наслідками. Значимість цієї справи виходить далеко за рамки самого одного стейблкоїна, і вона зачіпає не тільки інтереси інвесторів, але й логіку, що лежить в основі глобального управління стейблкоїнами, надійність системи зберігання та майбутній напрямок управління транскордонними фінансовими злочинами. Сьогодні, зі стрімким розширенням міжнародної цифрової фінансової системи, очікується, що цей кейс стане важливою віхою у встановленні прозорих стандартів для світової індустрії стейблкоїнів. Відмова від відповідальності: Зміст цієї статті є рекламним рукописом, наданим автором, і автор не має жодного відношення до рухомої області, і ця стаття не відображає положення рухомої області. Ця стаття не призначена для надання будь-яких інвестицій, порад щодо активів або юридичних консультацій і не повинна тлумачитися як купівля, продаж або зберігання капіталу.