Phiên tòa của người sáng lập FTX SBF sắp bắt đầu, nhiều đồng nghiệp cũ sẽ ra tòa làm chứng

Tuần này, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng toàn cầu FTX, Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ ra tòa. Gần một năm sau khi FTX sụp đổ, SBF sẽ đối mặt với một bồi thẩm đoàn gồm những người cùng trang lứa, nỗ lực tự biện hộ. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, các công tố viên sẽ thông qua nhiều lời khai, tài liệu nội bộ và email để tiết lộ chi tiết về việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ hàng tỉ đô la tiền của khách hàng.

Bằng chứng hấp dẫn nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Một số người trong số này đã đạt được thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ và sẽ ra làm chứng chống lại ông trùm tiền điện tử trước đây. Những nhân chứng này bao gồm bạn gái cũ của SBF, Caroline Ellison, và bạn thuở nhỏ Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu sắc vào hoạt động của FTX và quỹ giao dịch định lượng Alameda Research. Ngoài ra, còn có hai người không tiết lộ danh tính có thể ra làm chứng sau khi được miễn trừ.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison

Là cựu lãnh đạo của Alameda Research, Ellison là một trong những nhân chứng được chú ý nhất. Cô sẽ tiết lộ mối quan hệ giữa FTX và Alameda, cũng như số lượng token FTT mà FTX nắm giữ. Ellison là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX, và cô đã từng có mối quan hệ tình cảm với SBF.

Ellison đã thừa nhận cố ý lừa dối các nhà cho vay để Alameda Research có được "hạn mức tín dụng không giới hạn". Hiểu biết của cô về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ khách hàng có thể trở thành điểm mấu chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh

Singh là giám đốc kỹ thuật của FTX, từng là nhân viên sớm của Alameda Research. Anh là một trong ba người nắm giữ khóa của công cụ khớp lệnh FTX, hiểu biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng. Singh đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang

Wang là đồng sáng lập của Alameda Research và FTX, từng giữ chức vụ Giám đốc Công nghệ của cả hai công ty. Anh ấy có mối quan hệ rất thân thiết với SBF, họ đã là bạn bè từ thời trung học. Wang đã thừa nhận cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng cơ bản vô hạn tại FTX.

Nhân chứng khác

• Andria van der Merwe：nhà kinh tế học điều tra giám sát thị trường tài chính
• Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame, sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda và FTX
• Thomas Bishop: Cố vấn doanh nghiệp, chuyên môn là điều tra pháp y và vấn đề kế toán
• Brian Kim：Chuyên gia phân tích dữ liệu và điều tra
• Joseph Pimbley: Chuyên gia quản lý rủi ro tài chính
• Andrew Di Wu: Giáo sư Tài chính và Công nghệ tại Đại học Michigan

Chứng nhân chưa xác định

Một số nhân vật quan trọng có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng tiềm năng, bao gồm:

• Sam Trabucco: cựu CEO đồng điều hành của Alameda Research
• Dan Friedberg: cựu giám đốc tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: Giám đốc điều hành đồng điều hành của FTX Digital Markets, đã nhận tội

Khi phiên tòa diễn ra, nhiều chi tiết hơn có thể sẽ được tiết lộ. Phiên tòa được chú ý này sẽ đi sâu vào khám phá sự thật đứng sau sự sụp đổ của FTX, cũng như các vấn đề về quản lý trong ngành công nghiệp tiền điện tử.